حكماً قضائياً بقيمة 7.6 مليون دولار بسبب احتيال في العملات الرقمية
حكماً قضائياً بقيمة 7.6 مليون دولار بسبب احتيال في العملات الرقمية
مؤسس “My Big Coin” يواجه حكماً قضائياً بقيمة 7.6 مليون دولار بسبب احتيال في العملات الرقمية
أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماساتشوستس أصدرت حكماً قضائياً بقيمة 7.6 مليون دولار بسبب احتيال في العملات الرقمية ضد راندال كريتر، المقيم في فلوريدا، على خلفية قضية احتيال في الأصول الرقمية.
حكم قضائي صارم
بموجب هذا القرار، يتوجب على كريتر دفع أكثر من 7.6 مليون دولار كتعويض للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال من خلال مخططه الخاص بالعملات الرقمية، مع احتساب أي مدفوعات سابقة تم سدادها ضمن القضية الجنائية الموازية. علاوة على ذلك، فرض الحكم حظراً دائماً يمنعه من التداول في أي سوق خاضعة لتنظيم CFTC أو التعامل مع أي سلع رقمية، كما يمنعه من التسجيل لدى الهيئة.
تفاصيل عملية الاحتيال
كشفت المحكمة أن كريتر، إلى جانب متهمين آخرين وردت أسماؤهم في شكوى CFTC المعدلة، قاموا بين يناير 2014 ويناير 2018 بإدارة مخطط احتيالي لبيع عملة افتراضية وهمية تُعرف باسم “My Big Coin”، زاعمين أنها سلعة قابلة للتداول بين الولايات.
من خلال هذه العملية، حصل كريتر على أكثر من 7.6 مليون دولار من 28 عميلاً على الأقل، مستغلاً ادعاءات كاذبة ومضللة حول قيمة العملة، وطرق استخدامها، وإمكانية تداولها، بالإضافة إلى الادعاء الزائف بأنها مدعومة بالذهب. وقد أنفق الأموال المختلسة على شراء عقارات، تحف، أعمال فنية، مجوهرات، وسلع فاخرة أخرى.
استمرار الإجراءات القانونية
أنهى الأمر القضائي الادعاءات ضد كريتر في قضية CFTC، لكنه لا يزال قيد التنفيذ ضد المتهمين الآخرين، بمن فيهم مارك جيليسبي، My Big Coin Pay, Inc، My Big Coin, Inc، جون روش، ومايكل كروجر.
تنبيه من هيئة CFTC
حذرت الهيئة من أن الأوامر القضائية بإعادة الأموال للضحايا قد لا تضمن استردادهم لكامل أموالهم، حيث قد لا يمتلك الجناة الأموال أو الأصول الكافية ومع ذلك، أكدت الهيئة التزامها بحماية العملاء ومحاسبة المخالفين.
إدانة جنائية موازية
في 18 يناير 2022، وجهت هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام من ثماني تهم ضد كريتر، شملت الاحتيال الإلكتروني، المعاملات المالية غير القانونية، وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، استنادًا إلى نفس الأفعال المذكورة في قضية CFTC.
في 21 يوليو 2022، أُدين كريتر بهذه التهم، وحُكم عليه بأكثر من ثماني سنوات في السجن، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 7.6 مليون دولار كتعويض للضحايا ومصادرة 7.6 مليون دولار أخرى، وهي قيمة العائدات التي حصل عليها من أنشطته غير القانونية.
