مواطن من أوهايو يواجه اتهامات جنائية حول 10$ مليون في مخطط Ponzi الاحتيالي على العملات المشفرة
- admin
- منذ سنة واحدة
- 244
لقد وجهت وزارة العدل الأمريكية بعض الاتّهامات الجنائية لِمواطن من ولاية أوهايو يُدعى راتناكيشور جيري ذات 27 عام بتهمة المشاركة في مُخطط Ponzi الاحتيالي على العملات المشفرة بقيمة 10$ مليون، ويُقال في الإعلان أنه قد نجح في عملية احتيالية من خلال إقناع المستثمرين بالاستثمار بالصندوق المالي الخاص به، حيث كان قد روّج لِنفسه كذباً بأنه مُتداول خبير في العملات المشفرة مع تدريب خاص في مشتقات البيتكوين على الرغم من أنه لديه سجلّ حافل بالفشل الاستثماري خاصة وأنه فقد بالفعل الاستثمارات الرئيسية لعدد من المستثمرين.
حيث وعد جيري المستثمرين بِعائدات استثمارية مضمونة ومُربحة دون مخاطر في صندوق استثمار العملات المشفرة الخاص به، ولكنه في الواقع قام بدفع العائدات التي حصل عليها من المستثمرين الجُدد للمستثمرين القُدامى ما جعله مُخطط Ponzi تقليدي تماماً. كما قام بِتضليل المستثمرين بشأن التأخيرات عندما حاولوا صرف استثماراتهم أو حتى عندما سعوا للحصول على عائدات على رؤوس الأموال الخاصة بهم.
اقرأ هذا الخبر| لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تبدأ إجراءات إدارية ضد American CryptoFed
بالإضافة إلى ذلك، قام بإغراء المزيد من المستثمرين من خلال التباهي بِثروته المالية الشخصية وأسلوب حياته رفيع المستوى، وذلك حسبما ورد في لائحة الاتّهام، حيث كان يقود سيارة لامبورغيني / تسلا / أودي R8 بالإضافة إلى ارتدائه الساعات الراقية وتنقله بِطيارته الخاصة إلى جانب استئجار منازل فاخرة جداً.
ومما ورد أيضاً في لائحة الاتّهام: ” بدلاً من استخدام جميع أموال المستثمرين في استثمارات العملات المشفرة كما وعد المستثمرين بذلك، قام المُدعى عليه جيري بتحويل أموال مستثمر معين لأغراض أخرى مثل تغطية نفقاته الشخصية وسداد الديون والفوائد على استثمارات سابقة بطريقة مُشابهة لِمُخطط Ponzi الاحتيالي “.
والآن، اتّهمت وزارة العدل الأمريكية جيري بحواليّ 5 تُهم تخص الاحتيال الإلكتروني، ويُمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 20 عام في حال تمت إدانته بالفعل. ففي وقتٍ سابق من شهر أغسطس، اتّهمت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة CFTC جيري بالاحتيال على مستثمرين بمبلغ 12$ مليون وكانت اتّهامات مُشابهة لتلك التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية ولكنها كانت مدنية بِطبيعتها.
وفي الوقت نفسه، تعاني صناعة العملات المشفرة بشكل عام من مزاعم الاحتيال مع الانهيار الأخير لبورصة FTX العالمية التابعة لِرجل الأعمال سام بنكمان فرايد والذي قام -بِمُجرد أن أصبح ملياردير- باختلاس أموال العملاء لأخذ رهانات ذات رافعة مالية في أسواق العملات المشفرة. حيث تقدمت بالفعل هذه البورصة FTX ومعها أكثر من 130 شركة تابعة الآن بطلبات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.
