هيئة CFTC تتحرك ضد Wolf Capital Crypto Trading

بداية القضية

هيئة CFTC تتحرك ضد Wolf Capital Crypto Trading أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رفع دعوى قضائية ضد ترافيس فورد وشركة Wolf Capital Crypto Trading LLC.
وذلك بسبب اتهامات بالاحتيال المالي.

تفاصيل الدعوى

تم تقديم الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية في شمال أوكلاهوما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.
وتغطي الوقائع فترة ممتدة من أكتوبر 2022 حتى ديسمبر 2024.

مخطط الاحتيال المزعوم

وفقًا للهيئة، قام المتهمون بجذب مستثمرين للمشاركة في صندوق سلع باسم Wolf Capital.
وكان الهدف المعلن تحقيق عوائد يومية ثابتة.

وعود بعوائد مرتفعة

تعهدت الشركة بدفع عوائد يومية تتراوح بين 1% و3.5% حسب الفترة الزمنية.
وذلك على الأموال المودعة من المشاركين.

آلية التداول المعلنة

أوضح المتهمون أنهم سيستخدمون جزءًا من الأموال لتداول العملات الرقمية.
وشمل ذلك بيتكوين وإيثريوم، إضافة إلى عقود بيتكوين الآجلة.

استخدام التداول الآلي

كما زعموا استخدام التداول اليدوي وروبوتات تداول آلية متعددة.
وكان الهدف تحقيق العوائد الموعودة للمستثمرين.
نظام الإحالات
ولتعزيز الإيداعات، أنشأت الشركة نظام إحالات باسم “Wolf Packs”.
وكلما زاد عدد المُحالين، زادت العوائد اليومية.

حجم الأموال المودعة

في المجمل، أودع المستثمرون ما لا يقل عن 10.14 مليون دولار في الصندوق.
وهو رقم كبير يعكس حجم المخطط.
خسائر حقيقية
لكن لاحقًا، تبيّن أن الأداء الحقيقي للتداول كان ضعيفًا.
وتكبد المتهمون خسائر كبيرة في الأسواق.

انهيار المشروع

في النهاية، أصبحت الشركة غير قادرة على دفع العوائد اليومية.
مما أدى إلى انهيار Wolf Capital بالكامل.
اعتراف بمخطط بونزي
اعترف المتهمون بدفع أكثر من مليوني دولار من أموال مستثمرين آخرين.
وذلك بأسلوب يشبه مخطط بونزي.

أضرار المستثمرين

معظم المستثمرين لم يستردوا حتى رأس مالهم الأساسي.
ولم يحصلوا على أي عوائد فعلية.
استمرار التضليل
رغم الخسائر، استمر المتهمون في تشجيع المستثمرين على إبقاء أموالهم.
مع وعود باستردادها لاحقًا.

التهم القانونية

تتهم CFTC المتهمين بانتهاك قوانين مكافحة الاحتيال والتسجيل.
وذلك وفق قانون تبادل السلع ولوائحه.
العقوبات المحتملة
تسعى الهيئة لفرض غرامات مالية كبيرة.
بالإضافة إلى حظر التداول، ورد الأموال، وتعويضات قانونية.