آخر الاخبار
XTB تسعى لإلغاء خطة إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيع الأرباح
تعثر برايم تراست Prime Trust قد يؤدي إلى خفض 75٪ من الوظائف
شركة Finalto تطلق حل السيولة الجديد ODP
رئيس قسم مخاطر السوق في Pepperstone يغادر لـ GO Markets
حظر أي اس اكس وولف ASX Wolf من تقديم المشورة المالية بواسطة محكمة فيدرالية أسترالية
شركة MoneyGram المالية تتبنى تقنيات Blockchain
صعود ديفاي DeFi وكيف تقود ايثريوم Ethereum الطريق
 مطالبة الشركات في كوريا الجنوبية بالكشف عن ممتلكات التشفير بموجب القواعد التنظيمية الجديدة
Miami International تكمل الاستحواذ علي LedgerX من FTX مقابل 50 مليون دولار
اتجاهات التكنولوجيا المالية التي تؤثر على الشركات الصغيرة خلال عام 2023
العداء التنظيمي يدفع بينانس Binance للخروج من كندا
حصول Gulf Binance على ترخيص مُزودي خدمات التشفير في تايلاند
من BitKeep إلى Bitget: إعادة العلامات التجارية الشهيرة لمحفظة التشفير وإطلاق عروض التبادل
ايتورو eToro توسع تواجدها في الاتحاد الأوروبي الحصول على ترخيص CySEC للعملات المشفرة
كيان HIVE Blockchain يُصدر المزيد من البيتكوين في مارس 2022 على الرغم من ارتفاع نسبة صعوبة التعدين
شركة Swissquote يُنهي العام 2022 بأرباح قيمتها 185 مليون فرنك سويسري قبل الضرائب
مخاطر الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي لا أحد يتحدث عنها
لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات Ponzi للفوركس
مؤتمر "قمة المتداولين" في دبي يختتم أعماله بنجاح منقطع النظير
هيئة ESMA تشهد ارتفاع في مخاطر الأسواق وتحذر من انخفاضات ذات علاقة
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

شرطة سنغافورة تُحقق في منصة العملات المشفرة Hodlnaut بتُهمة الاحتيال

  • admin
  • منذ 10 أشهر
  • 91

تُحقق الآن شرطة سنغافورة في منصة Hodlnaut المحلية للعملات المشفرة المعروفة للإقراض والإقتراض والمدراء المسؤولين عنها بتهمة الغش والاحتيال، وأوضح بيان صحفي رسمي صادر عن الشرطة أن التحقيق المذكور قد جاء بعد تقارير مُتعددة عن وجود مزاعم كاذبة صرحت بها بورصة العملات المشفرة المُضطربة.

ومما ورد عن شرطة البلاد: ” خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس ونوفمبر من العام 2022، تلقت الشرطة تقارير مُتعددة تزعم أن بورصة Hodlnaut للعملات المشفرة ومُدرائها قد قدموا مزاعم كاذبة ومُضللة تتعلق بتعرض الشركة لِرموز رقمية معينة وبناءً على هذه التقارير، تُحقق الآن دائرة القضاء الكندية في قضية بورصة Hodlnaut ومُدرائها بشأن الغش والاحتيال المُحتمل بِمُوجب المادتين القانونيّتين رقم 417 و424 (أ) من قانون العقوبات للعام 1871 “.

اقرأ هذا الخبر| قرار شركة Huobi Global بإعادة تسمية علامتها التجارية إلى Huobi وتطلعاتها بفتح مكتب تجاري لها منطقة الكاريبي

ولقد ظهرت المشكلات المتعلقة بهذه البورصة عندما قامت المنصة التابعة لها بتعليق جميع أنشطتها بما فيها عمليات السحب والإيداع خلال شهر أغسطس، حيث تمّ اتّخاذ هذه الخطوة بعد أن ورد أن المنصة قد خسرت ما يُقارب 189.7$ مليون نتيجة انهيار نظام Terra البيئي. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت من جهتها الشركة عن تعرض أكثر من 18.3 مليون دولار سنغافوري (حواليّ 13.3$ مليون) في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى منصة FTX قيد التصفية الآن.

وتُطالب الآن شركة سنغافورة عملاء بورصة Hodlnaut بالإبلاغ عن الودائع المالية الخاصة بهم أو أية أنشطة مشبوهة أخرى، وأضاف تقريرها: ” في حال قُمت بإيداع بعض الرموز الرقمية لدى بورصة Hodlnaut وتعتقد بأنه تمّ الاحتيال عليك من خلال بعض الإقرارات الكاذبة التي قدمتها، فَعليك عندها تقديم تقريراً حول ذلك للشرطة نفسها “.

وقد توافد العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على سنغافورة بعد حملة الحكومة الصينية على البورصة مع مواجهة الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة عدة انتكاسات مع انهيار عدد من الكيانات المحلية. وتُشرف من جهتها سلطة النقد في سنغافورة MAS على شركات التشفير المحلية بل وتعمل على تشديد اللوائح التنظيمية ذات العلاقة بالمجال. وقد اقترحت أيضاً عدة قواعد تنظيمية خاصةً حول ما يتعلق بتداول العملات المستقرة وتقييد أنشطة البيع بالتجزئة حتى أنها تريد الآن أيضاً حظر خدمات إقراض العملات المشفرة المُقدمة لِمُستثمري التجزئة.

2000
اقرأ ايضا
5000