آخر الاخبار
إغلاق ميداس Midas كضحية أخرى لانهيار اف تي اكس FTX
StoneX تشهد انخفاضًا بنسبة 32٪ في الربع الأول من السنة المالية 23
شركة BidFX تُنهي العام 2022 بقفزة نسبتها 17% في الإيرادات
الهيئة المالية FinCom توقف عضوية BalansFX بسبب فشل الامتثال
Hook Up on Tinder
استحواذ M4Markets على أصول العميل من وسيط الفوركس العقود مقابل الفروقات Tixee
بورصة ASX تعيّن رئيس CHESS البديل رئيساً جديداً لِقسم المعلومات لديها
تداول على الأخبار مع UTIP Mobile My Trading
أسهم أميركا تتراجع بسبب مخاوف التضخم وتوقعات مبيعات الرقائق
العقود الآجلة للعملات الأجنبية لـ SGX تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 4 ملايين عقد في نوفمبر
مسؤول سابق في سويسكوت Swissquote يقود الفريق التقني في البنك العربي سويسرا
روبنهود Robinhood توقع اتفاقية ائتمان معدلة بمبلغ 2.175 مليار دولار
استمرار أعمال البورصة الألمانية بالاستحواذ على SimCorp
إكسنس Exness تعيّن جريتا كيليت Greta Killyte كرئيسة للتسويق الإقليمي
إيلي عون الرئيس التنفيذي لـ سي اف آي قبرص CFI Cyprus ينضم إلى لجنة إدارة ICF التابعة لـ CySEC
قمة FMAS 23 وتسليط الضوء على الاقتصاد العالمي من وجهة نظر أفريقية مواجهة الضائقة المالية
مالتي بنك Multibank تعين مدير تجاري جديد في المقر الرئيسي في دبي
شركة إقراض التشفير Genesis تُقدم ملف للإفلاس في نيويورك
ريبيل Ripple تطلق منصة لتطوير عملات CBDC و Stablecoin
رئيسة قسم الموارد البشرية في بي دي سويس BDSwiss قبرص تغادر بعد عام
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

شرطة سنغافورة تُحقق في منصة العملات المشفرة Hodlnaut بتُهمة الاحتيال

  • admin
  • منذ 6 أشهر
  • 40

تُحقق الآن شرطة سنغافورة في منصة Hodlnaut المحلية للعملات المشفرة المعروفة للإقراض والإقتراض والمدراء المسؤولين عنها بتهمة الغش والاحتيال، وأوضح بيان صحفي رسمي صادر عن الشرطة أن التحقيق المذكور قد جاء بعد تقارير مُتعددة عن وجود مزاعم كاذبة صرحت بها بورصة العملات المشفرة المُضطربة.

ومما ورد عن شرطة البلاد: ” خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس ونوفمبر من العام 2022، تلقت الشرطة تقارير مُتعددة تزعم أن بورصة Hodlnaut للعملات المشفرة ومُدرائها قد قدموا مزاعم كاذبة ومُضللة تتعلق بتعرض الشركة لِرموز رقمية معينة وبناءً على هذه التقارير، تُحقق الآن دائرة القضاء الكندية في قضية بورصة Hodlnaut ومُدرائها بشأن الغش والاحتيال المُحتمل بِمُوجب المادتين القانونيّتين رقم 417 و424 (أ) من قانون العقوبات للعام 1871 “.

اقرأ هذا الخبر| قرار شركة Huobi Global بإعادة تسمية علامتها التجارية إلى Huobi وتطلعاتها بفتح مكتب تجاري لها منطقة الكاريبي

ولقد ظهرت المشكلات المتعلقة بهذه البورصة عندما قامت المنصة التابعة لها بتعليق جميع أنشطتها بما فيها عمليات السحب والإيداع خلال شهر أغسطس، حيث تمّ اتّخاذ هذه الخطوة بعد أن ورد أن المنصة قد خسرت ما يُقارب 189.7$ مليون نتيجة انهيار نظام Terra البيئي. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت من جهتها الشركة عن تعرض أكثر من 18.3 مليون دولار سنغافوري (حواليّ 13.3$ مليون) في وقتٍ سابق من هذا الشهر إلى منصة FTX قيد التصفية الآن.

وتُطالب الآن شركة سنغافورة عملاء بورصة Hodlnaut بالإبلاغ عن الودائع المالية الخاصة بهم أو أية أنشطة مشبوهة أخرى، وأضاف تقريرها: ” في حال قُمت بإيداع بعض الرموز الرقمية لدى بورصة Hodlnaut وتعتقد بأنه تمّ الاحتيال عليك من خلال بعض الإقرارات الكاذبة التي قدمتها، فَعليك عندها تقديم تقريراً حول ذلك للشرطة نفسها “.

وقد توافد العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على سنغافورة بعد حملة الحكومة الصينية على البورصة مع مواجهة الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة عدة انتكاسات مع انهيار عدد من الكيانات المحلية. وتُشرف من جهتها سلطة النقد في سنغافورة MAS على شركات التشفير المحلية بل وتعمل على تشديد اللوائح التنظيمية ذات العلاقة بالمجال. وقد اقترحت أيضاً عدة قواعد تنظيمية خاصةً حول ما يتعلق بتداول العملات المستقرة وتقييد أنشطة البيع بالتجزئة حتى أنها تريد الآن أيضاً حظر خدمات إقراض العملات المشفرة المُقدمة لِمُستثمري التجزئة.

5000
اقرأ ايضا
5000