آخر الاخبار
ارتفاع إيرادات Tradeweb بنسبة 5.7% مع وصول ADV إلى 1.4$ تريليون خلال الربع الأول
لا حاجة إلى ترخيص AFS حتى العام 2025: هيئة ASIC تُمدد الإغاثة الانتقالية لكيان FFSPs مرة أخرى
شراكة ما بين Parameta Solutions و Numerix لتحقيق الدقة في بيانات مشتقات OTC
هيئة ASIC تقوم بصياغة قواعد الإبلاغ للوسطاء الأجانب مع العملاء الأستراليين
مؤشر "نيكي" الياباني يتراجع وينهي 4 أيام من الارتفاع
 هيئة السلوك المالي FCA تسعى لحظر بعض الحوافز من خلال قواعد التشفير الجديدة
رحيل العملات المشفرة إلى الولايات المتحدة وبورصة Robinhood تنهي شراكتها مع Jump Trading
قرار شركة Binance.US بوقف التداول خارج البورصة وإلغاء 10 أزواج من العملات المشفرة
شراكة ما بين B2BinPay و Ledger لتقديم محافظ الأجهزة ذات العلامات التجارية المحدودة
النائب كيم نام كوك Kim Nam kuk بكوريا الجنوبية يواجه تحقيقا بشأن عمليات تحويل العملات المشبوهة
شركة الوساطة التجارية لفوركس وعقود الفروقات Kohle Capital Markets تعيد تسمية علامتها التجارية إلى KCM Trade
حكومة المملكة المتحدة تحث على الكشف عن ضرائب العملات المشفرة غير المدفوعة وتحذر من العقوبات
كل ما تحتاج معرفته حول برنامج اف اكس جرو آي بي FxGrow’s IB Program
Capital.com تعين Greg Adams المدير التنفيذي السابق لـ آي جي IG كرئيس للمخاطر
عودة بنك Sillicon Valley مره أخري
شركة Eightcap تستبدل جويل ميرفي بِأليكس هوارد كرئيس تنفيذي
أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2020
برودريدج Broadridge تقوي فريق المبيعات الأوروبي بتعيين Bunouf وAguilera
خدمة Zodia Custody من Standard Chartered تجمع 36$ في جولة تمويل من الفئة A
Robinhood تحذف الرموز الأصلية إلى Cardano و Solana و Polygon
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

قرار هيئة Consob بِحظر 4 منصات إضافية للتداول الغير قانوني

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 140

لقد أدرجت هيئة الرقابة على الأسواق المالية الإيطالية Consob أربعة مواقع جديدة للخدمات المالية في القائمة السوداء لديها لِتقديمها الخدمات بشكل غير قانوني في البلاد الأمر الذي أدى إلى خفض عدد المنصات المحظورة الاحتيالية إلى 805 منصة. ولقد ذكر بيان صحفي رسمي ذات علاقة صدر يوم الجمعة أسماء هذه المنصات المحظورة مؤخراً وهي Ethereal Group و Alltradingeu و FinanceCapitalFX و X Cyprus و MFCapitalFX والتي لم يتم تنظيم أي منها محلياً في إيطاليا أو أيّ من الجهات التنظيمية الأخرى في منطقة الإتحاد الأوروبي.

وحالها كَحال باقي المنصات المحظورة الأخرى، تُقدم المنصات المذكورة الأربعة أدوات مالية عالية المخاطر بما فيها الفوركس وعقود الفروقات الخاصة بِفئات الأصول المالية المختلفة حتى أنّ بعضهم تُقدم عقود فروقات خاصة بالعملات المشفرة لِتجار التجزئة. وتنتشر الآن منصات الاستثمار الاحتيالية عبر الإنترنت في جميع الأسواق المالية، بل وتُظهر البيانات الصادرة عن الهيئة التجارية للصناعة UK Finance أن البريطانيّين قد فقدوا أكثر من 1.3 مليار جنيه استرليني في العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت خلال العام الماضي، هذا إلى جانب ما خسره الأستراليّين حواليّ 158 مليون دولار أسترالي في العمليات الاحتيالية الاستثمارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022.

اقرأ هذا الخبر| قرار بنك Starling بحظر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة لبعض المخاطر العالية

فعادةً ما تستهدف المنصات الاحتيالية تجار التجزئة الضعفاء من خلال تقديم حوافز ورافعات مالية عالية لهم. وعلى الرغم من أنّ المتداولين لا يُواجهون بالعادة أية مشاكل في إيداع أموالهم على مثل هذه المنصات المشبوهة، إلا أنّ مثل هذه المشكلات تأتي مع عمليات السحب. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية اكتشاف مثل هذه المنصات الاحتيالية بشكل استباقي، فعادةً ما تظهر بعدما يُقدم العملاء الشكاوى الخاصة بهم حول ذلك.

كما تفرض من جهتها هيئة Consob التنظيمية سلطتها الآن لِمنع فرص الوصول إلى مثل هذه المواقع الاحتيالية من خلال مُزودي خدمات الإنترنت، بِحيث تضمن عملية الحظر عدم الوصول لهذه المنصات داخل إيطاليا، فقد تمّ منح هذه الصلاحيات للهيئة التنظيمية من قبل المشرّعين الإيطاليّين خلال شهر يوليو من العام 2019.

ومما ورد في الإعلان الرسمي ذات العلاقة: ” تُلفت هيئة Consob هنا انتباه المستثمرين إلى أهمية تبنّي أكبر قدر من العناية من أجل اتّخاذ خيارات وقرارات استثمارية صائبة واعتماد سلوكيات منطقية إلى حدٍ ما وضرورية لِحماية مُدخراتهم المالية، بل وتشمل هذه المواقع -التي تُقدم بالفعل خدمات مالية رفيعة المستوى- تحقيقات هامة من أن الجهة التشغيلية التي تتعامل معها مُصرّح لها بالاستثمار. أما بالنسبة لِعروض المنتجات المالية، فقد تمّ بالفعل نشر بيان الإصدار الخاص بها “.

5000
اقرأ ايضا
5000