آخر الاخبار
اختراق التشفير للعام 2016: بورصة Bitfinex تُخفي تقريراً يحتوي على بعض الخفقات الأمنية
جولدمان ساكس Goldman Sachs يقلص الاستثمارات البديلة التي تؤثر على الإيرادات
ستونكس StoneX تعين إدوارد فيلبس من سويفت SWIFT رئيسا لاستراتيجية المبيعات
تطبيق Match Trader يعمل على تعزيز العروض من خلال دمج Centroid Bridge
تحقيق ثاني أكبر بنك من نوع Neobank في الإتحاد الأوروبي Bunq أرباحاً ربع سنوية للمرة الأولى
قرار Bloomberg بِترقية باولا فراي لمنصب الرئيس العالمي للدخل الثابت وسيولة تداول الفوركس
كيف يمكن لصناعة الفوركس Forex العقود مقابل الفروقات بالتجزئة أن تصمد أمام التضخم العالمي الضار
HIVE تنتج بيتكوين أقل بنسبة 4٪ في فبراير حيث تجاوزت صعوبات التعدين 40 تريليون
مخاوف الركود وتداعيات زيارة بيلوسي تهبط بالأسهم الأوروبية
بافن BaFin تطلق إنذارًا على طروادة Trojan الذي يؤثر على التطبيقات المصرفية والتشفير
العداء التنظيمي يدفع بينانس Binance للخروج من كندا
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تحذر من استنساخ اف اكس بروكر أكسي FX Broker Axi
شركة أوربيكس Orbex تقدم خدمة PAMM المحسنة للمستثمرين ومديري الصناديق
انخفاض صافي الدخل في Nomura 2022 بنسبة 35٪ وسط تقلبات السوق والمخاطر الجيوسياسية
انخفاض قيمة الأصول الخاضعة للإدارة لمدراء الاستثمار لِهيئة CySEC بنسبة 7.2% وبلوغها 9.9 مليار يورو خلال الربع الثالث من العام 2022
مُخططات Restro للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا في Scope Markets وسط إغلاق عملية الاستحواذ
إكس اس دوت كوم XS.com تعزز الإدارة مع المدير التجاري الجديد
ستيفاني مايكل تنضم إلى شركة XS.com كمديرة لقسم الموارد البشرية
--><!--
أصول صندوق سوق المال في أوروبا تتوقف عند 1.44 تريليون يورو في عام 2021
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

تحذيرات هيئة FMA من المحتالين في مجال العملات المشفرة

  • admin
  • منذ 6 أشهر
  • 46

أصدرت يوم الإثنيْن هيئة مراقبة الأسواق المالية التنظيمية FMA في نيوزيلندا تحذيرين بشأن الاحتيال في مجال العملات الرقمية مُشيرةً إلى قيامهم بِفرض رسوم مُحتملة على بعض الأنشطة الغير مُنظمة، وقد أوضحت بيانات صحفية مُنفصلة ذات علاقة تم نشرها يوم 12 ديسمبر 2022 بأن شركة Krypto Security و Bay Exchange قد تواصلت مع المواطنين في نيوزيلندا لتقديم خدمات العملات المشفرة، وهي غير مُرخصة للعمل من هيئة FMA المحلية.

ولكن، تدعي Bay Exchange من جهتها أنها بورصة مرخصة في لندن للعملات المشفرة تُقدم برامج AI لاتّخاذ قرارات التداول تلقائياً وتنفيذ بعض التداولات، ولا يُمكن للمُقيمين في نيوزيلندا بالرغم من ذلك الوصول لحساباتهم بعد إجراء الودائع الأولية. وقالت الهيئة FMA بالخصوص: ” إننا قلِقون بالفعل من تقديم شركة Bay Exchange خدمات مالية للمُقيمين دون الامتثال لِقوانين وتشريعات الأسواق المالية النيوزيلندية، فهي غير مُرخصة في سجل مُقدمي الخدمات المالية للسماح لها بذلك “.

اقرأ هذا الخبر| شركة Tavira Securities تُنهي السنة المالية 2022 بزيادة نسبتها 48% في إيرادات

حيث تُقدم هذه الشركة خدماتها عبر موقع bayexchange.com الإلكتروني. وتُوصي الهيئة التنظيمية المحلية بتوخي الحذر الشديد منها. أما بالنسبة لشركة Krypto Security، فهي شركة أخرى تمت إضافتها إلى قائمة التنبيه من الاحتيال الخاصة بالهيئة المحلية التي يتواصل المُمثلين الرسميّين لها مع السكان المُدعين بأن الكيان قد يساعد في استرداد العملات المشفرة المسروقة. حيث تتطلب هذه الشركة عمولة كبيرة جداً قبل بدء عملية الاسترداد.

وفي بيان منفصل آخر، قالت الهيئة FMA: ” لقد تمّ فرض رسوم كبيرة مختلفة أثناء عملية الاسترداد بما فيها رسوم الدفع مقابل الرمز الشريطي بهدف تلبية المتطلبات التشريعية النيوزيلندية الخاصة بِمكافحة عمليات غسيل الأموال، حيث إننا نلاحظ أنه لا يوجد مثل هذا الشرط في نيوزيلندا “.

حيث يتم تنفيذ عملية الاحتيال عندما يقوم المحتالون بالتواصل مع الضحايا عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني في محاولةٍ منهم لانتحال شخصية أيّ من مسؤولي الهيئة التنظيمية FMA باستخدام عناوين المجال @gmail.com. وتذكر الهيئة أنها تستخدم مجال govt.nz الرسمي فقط مثل الهيئات الحكومية الأخرى المحلية. حيث لا تتواصل الهيئة أبداً مع المستهلكين لدفع بعض العمولات أو الرسوم الإضافية.

ولا تعتبر أنشطة أمان العملات المشفرة الأولى من نوعها التي ينتحل خلالها المحتالون صفة الهيئات التنظيمية في نيوزيلندا بهدف مخادعة المستهلكين والمستثمرين، فقد أصدرت هيئة الرقابة المذكورة في نوفمبر تحذيراً من شخص ادعى أنه يعمل لدى الهيئة التنظيمية، حيث كان يتصل بالأشخاص للحصول على المزيد من المعلومات الشخصية منهم.

وقدمت الهيئة التنظيمية النصيحة للجمهور بشكل عام من خلال: ” في حال تلقّيت مكالمة غريبة، فعليك عندها إنهائها والاتصال بنا مباشرةً عبر معلومات الاتصال المذكورة على الموقع الإلكتروني الخاص بنا “.

وبالإضافة إلى ذلك، حذرت الهيئة التنظيمية من حالات انتحال بعض الكيانات الأخرى لأعمال وتراخيص شركات أخرى عالمية، حيث ركزت في تنبيهاتها الأخيرة على المواقع المُستنسخة من مواقع أخرى ومنها nzglobaltrading.com و horizoncapital.ltd و goldenchaseltd.com.

5000
اقرأ ايضا
2000