آخر الاخبار
Sucden Financial تنهي عام 2022 بإيرادات وأرباح ثابتة
شركة Tavira Securities تُنهي السنة المالية 2022 بزيادة نسبتها 48% في إيرادات
شركة Canaan تسجل انخفاض نسبته 82% في إيرادات الربع الرابع في العام 2022 الصعبة
محفظة ويب Web3 الخاصة بـ بينانس Binance هل الحوسبة متعددة الأطراف هي الحل
--><!--
عداء وينكليفوس مع Genesis دفع مستخدمي Earn لِتقديم دعوى قضائية جماعية
القوة التي حققتها CME Group في سبتمبر 2023 ثاني أعلى معدل نمو يومي على الإطلاق
Bitget تطلق برنامج ميجسواب MegSwap وتربط تجربة DeFi مع CeFi
تطبيق LYOPAY: أكثر من 3 سنوات من تمكين المستخدمين من خلال نظام مالي صديق للتشفير
تعثر برايم تراست Prime Trust قد يؤدي إلى خفض 75٪ من الوظائف
إشارات المنظم المالي السويدي تتزايد في عمليات الاحتيال بالبيتكوين خلال الربع الثالث
Liqudity Bridge التابعة لـ Brokeree تصبح حلاً متعدد المنصات مع تكامل DXtrade
--><!--
حصول بورصة العملات المشفرة الهولندية بيتفافو Bitvavo على موافقة تنظيمية في فرنسا
أسهم اليابان تتراجع بسبب المخاوف من أداء الشركات
إقرار إثنين من كبار زملاء بنكمان فرايد بالذنب في بعض التهم الجنائية
انخفاض التقييم في تطبيق Freetrade بمقدار 425 مليون جنيه استرليني
انخفاض الطلب على العملات الأجنبية لعام 2022 لـ بورصة موسكو MOEX بنسبة 17٪ إلى 267.8 تريليون روبل
إيلون ماسك يبيع أسهما في "تسلا" بـ4 مليارات دولار
انخفاض أرباح يو بي اس UBS في الربع الأول بنسبة 52٪
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

تحذيرات هيئة FMA من المحتالين في مجال العملات المشفرة

  • admin
  • منذ 12 شهر
  • 143

أصدرت يوم الإثنيْن هيئة مراقبة الأسواق المالية التنظيمية FMA في نيوزيلندا تحذيرين بشأن الاحتيال في مجال العملات الرقمية مُشيرةً إلى قيامهم بِفرض رسوم مُحتملة على بعض الأنشطة الغير مُنظمة، وقد أوضحت بيانات صحفية مُنفصلة ذات علاقة تم نشرها يوم 12 ديسمبر 2022 بأن شركة Krypto Security و Bay Exchange قد تواصلت مع المواطنين في نيوزيلندا لتقديم خدمات العملات المشفرة، وهي غير مُرخصة للعمل من هيئة FMA المحلية.

ولكن، تدعي Bay Exchange من جهتها أنها بورصة مرخصة في لندن للعملات المشفرة تُقدم برامج AI لاتّخاذ قرارات التداول تلقائياً وتنفيذ بعض التداولات، ولا يُمكن للمُقيمين في نيوزيلندا بالرغم من ذلك الوصول لحساباتهم بعد إجراء الودائع الأولية. وقالت الهيئة FMA بالخصوص: ” إننا قلِقون بالفعل من تقديم شركة Bay Exchange خدمات مالية للمُقيمين دون الامتثال لِقوانين وتشريعات الأسواق المالية النيوزيلندية، فهي غير مُرخصة في سجل مُقدمي الخدمات المالية للسماح لها بذلك “.

اقرأ هذا الخبر| شركة Tavira Securities تُنهي السنة المالية 2022 بزيادة نسبتها 48% في إيرادات

حيث تُقدم هذه الشركة خدماتها عبر موقع bayexchange.com الإلكتروني. وتُوصي الهيئة التنظيمية المحلية بتوخي الحذر الشديد منها. أما بالنسبة لشركة Krypto Security، فهي شركة أخرى تمت إضافتها إلى قائمة التنبيه من الاحتيال الخاصة بالهيئة المحلية التي يتواصل المُمثلين الرسميّين لها مع السكان المُدعين بأن الكيان قد يساعد في استرداد العملات المشفرة المسروقة. حيث تتطلب هذه الشركة عمولة كبيرة جداً قبل بدء عملية الاسترداد.

وفي بيان منفصل آخر، قالت الهيئة FMA: ” لقد تمّ فرض رسوم كبيرة مختلفة أثناء عملية الاسترداد بما فيها رسوم الدفع مقابل الرمز الشريطي بهدف تلبية المتطلبات التشريعية النيوزيلندية الخاصة بِمكافحة عمليات غسيل الأموال، حيث إننا نلاحظ أنه لا يوجد مثل هذا الشرط في نيوزيلندا “.

حيث يتم تنفيذ عملية الاحتيال عندما يقوم المحتالون بالتواصل مع الضحايا عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني في محاولةٍ منهم لانتحال شخصية أيّ من مسؤولي الهيئة التنظيمية FMA باستخدام عناوين المجال @gmail.com. وتذكر الهيئة أنها تستخدم مجال govt.nz الرسمي فقط مثل الهيئات الحكومية الأخرى المحلية. حيث لا تتواصل الهيئة أبداً مع المستهلكين لدفع بعض العمولات أو الرسوم الإضافية.

ولا تعتبر أنشطة أمان العملات المشفرة الأولى من نوعها التي ينتحل خلالها المحتالون صفة الهيئات التنظيمية في نيوزيلندا بهدف مخادعة المستهلكين والمستثمرين، فقد أصدرت هيئة الرقابة المذكورة في نوفمبر تحذيراً من شخص ادعى أنه يعمل لدى الهيئة التنظيمية، حيث كان يتصل بالأشخاص للحصول على المزيد من المعلومات الشخصية منهم.

وقدمت الهيئة التنظيمية النصيحة للجمهور بشكل عام من خلال: ” في حال تلقّيت مكالمة غريبة، فعليك عندها إنهائها والاتصال بنا مباشرةً عبر معلومات الاتصال المذكورة على الموقع الإلكتروني الخاص بنا “.

وبالإضافة إلى ذلك، حذرت الهيئة التنظيمية من حالات انتحال بعض الكيانات الأخرى لأعمال وتراخيص شركات أخرى عالمية، حيث ركزت في تنبيهاتها الأخيرة على المواقع المُستنسخة من مواقع أخرى ومنها nzglobaltrading.com و horizoncapital.ltd و goldenchaseltd.com.

5000
اقرأ ايضا
5000