آخر الاخبار
مارك كوبان: مشاركة شركة 500 Global في تمويل Blocto Wallet من الفئة A
Trading Technologies تقفز إلى الفوركس مع وحدة أعمال جديدة
مؤيّدو Temasek و FTX يواجهون دعوى جماعية والمزيد من المدعين يزعمون الاحتيال
ATFX ترعي تصفيات كأس دوق إدنبرة The Duke of Edinburgh Cup لمدينة لندن 2023
كيف يتبنى الرياضيون رعاية العملة المشفرة
لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC ترفض أحدث تطبيقات Spot Bitcoin ETF باعتبارها غير ملائمة
لا حاجة إلى ترخيص AFS حتى العام 2025: هيئة ASIC تُمدد الإغاثة الانتقالية لكيان FFSPs مرة أخرى
أسهم اليابان تنهي موجة صعود استمرت 7 أيام
أواندا OANDA تغادر مالطا في مارس لتدير الأعمال الأوروبية من بولندا
Darwinex تسعى إلى تحقيق النمو من خلال التكامل الجديد مع Interactive Brokers
هيئة FCA البريطانية تُمدد 10% من قاعدة إشعارات الاستهلاك المُعلقة
بعد صعود قوي بالأمس.. مخاوف التضخم تهبط بأسهم أوروبا
قرار Kohle Capital Markets بتعيين إثنيْن من المسؤولين التنفيذيّين في مكتبها التابع في أستراليا
FXSpotStream تصل إلى 70.0 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة المضافة
كراكين Kraken تنهي الدعم وتعلق السحب لودائع ACH
Spectrum تسجل ارتفاع في حجم التداول بنسبة 147٪ إلى 3.33 مليار يورو خلال عام 2022
قرار TraderEvolution بدمج TradingView وبنك BNY Mellon يلاحق بورصة Eurex 
سعي هيئة الخدمات المالية في دبيّ لِتقديم حماية أفضل لأصول العملاء ونشر استراتيجية عمل جديدة
شركة Interactive Brokers أول من قدم تداول Algo في تايوان
التدفقات الداخلة إلى منتجات الاستثمار المشفرة تبلغ أعلى مستوياتها منذ انهيار FTX
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

الحكم بالسجن 4 سنوات على أفيف تالمور Aviv Talmor بسبب احتيال بقيمة 22 مليون دولار على يوتريد UTrade

  • admin
  • منذ 11 شهر
  • 134


أفيف تالمور Aviv Talmor، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة الخوارزمية يوتريد UTrade تلقي حُكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال على مستثمرين بقيمة 77 مليون شيكل (22 مليون دولار) ، إلى جانب تهم أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تم تغريمه 250،000 شيكل (حوالي 78،900 دولار). جاء الحكم يوم الأربعاء بعد أن أدانته المحكمة المركزية في تل أبيب في سبتمبر 2022. وأدين بالاحتيال في ظل ظروف مشددة ، والسرقة من قبل شخص مرخص له ، وغسيل الأموال ، وإدارة محفظة استثمارية دون ترخيص.

في البداية ، طالب الادعاء بالحكم بالسجن ثماني سنوات ، لكن القاضي خالد كابوف خفف الحكم إلى أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، تلقى تالمور حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لتقديم استئناف. جمعت يوتريد UTrade  100 مليون شيكل بين عامي 2012 و 2015 من حوالي 600 عميل ، ووعدت بعائد سنوي يتراوح بين 15 و 20 بالمائة. على الرغم من أن عملاء الشركة كانوا إسرائيليين في المقام الأول ، كشف تقرير سابق أن الشركة استهدفت عملاء عالميين.

اقراء هذ الخبر | سام بنكمان فرايد يدحض التهم الجنائية الأمريكية المُوجهة إليه

أفيف تلمور Aviv Talmor لم يستفد شخصيًا من الاحتيال على يوتريد UTrade

بدأت الإجراءات ضد تلمور Talmor و يوتريد UTrade في عام 2015 عندما اشتكى العديد من المستثمرين إلى السلطات ، تلاها التفتيش. حتى أن الشركة استخدمت ودائع العملاء لتغطية النفقات التشغيلية والتوسع الاستراتيجي مع الاستحواذ. علاوة على ذلك ، فقد دفعت العملاء القدامى باستخدام الودائع من العملاء الجدد. تم تقديم لائحة اتهام في 2018. ومع ذلك ، برر القاضي كابوف العقوبة المخففة بالقول إن تالمور لم يسيء استخدام أموال العملاء لتحقيق مكاسب شخصية. علاوة على ذلك ، أشار إلى أن تلمور عبر عن “خالص الأسى والندم” على أفعاله.

وقال القاضي: “المتهم حاليا في إجراءات إفلاس ، ويواجه صعوبة في كسب لقمة العيش وتدبير منزله وعائلته”. واجه تلمور عواقب أفعاله وخطورتها ، فضلاً عن الأهمية الكاملة للأضرار التي سببها للمستثمرين”. على العكس من ذلك ، فإن المدعين الإسرائيليين غير راضين عن الحكم المخفف وقالوا إنهم “سيدرسون الحكم”. بصرف النظر عن تلمور ، طاردت السلطات الإسرائيلية شقيقة أفيف تلمور ، معيان تالمور ، وكبير المحللين في يوتريد UTrade ، روي كوزين. تعهد معيان تلمور بتهمة التآمر لارتكاب جريمة وتم تغريمه 10000 شيكل مع وقف التنفيذ ، بينما هرب كوزين من إسرائيل ، مما أدى إلى تعليق الإجراءات ضده.

5000
اقرأ ايضا
2000