الحكم بالسجن 4 سنوات على أفيف تالمور Aviv Talmor بسبب احتيال بقيمة 22 مليون دولار على يوتريد UTrade
- admin
- منذ سنة واحدة
- 229
أفيف تالمور Aviv Talmor، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تجارة الخوارزمية يوتريد UTrade تلقي حُكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال على مستثمرين بقيمة 77 مليون شيكل (22 مليون دولار) ، إلى جانب تهم أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تم تغريمه 250،000 شيكل (حوالي 78،900 دولار). جاء الحكم يوم الأربعاء بعد أن أدانته المحكمة المركزية في تل أبيب في سبتمبر 2022. وأدين بالاحتيال في ظل ظروف مشددة ، والسرقة من قبل شخص مرخص له ، وغسيل الأموال ، وإدارة محفظة استثمارية دون ترخيص.
في البداية ، طالب الادعاء بالحكم بالسجن ثماني سنوات ، لكن القاضي خالد كابوف خفف الحكم إلى أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، تلقى تالمور حكماً بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لتقديم استئناف. جمعت يوتريد UTrade 100 مليون شيكل بين عامي 2012 و 2015 من حوالي 600 عميل ، ووعدت بعائد سنوي يتراوح بين 15 و 20 بالمائة. على الرغم من أن عملاء الشركة كانوا إسرائيليين في المقام الأول ، كشف تقرير سابق أن الشركة استهدفت عملاء عالميين.
اقراء هذ الخبر | سام بنكمان فرايد يدحض التهم الجنائية الأمريكية المُوجهة إليه
أفيف تلمور Aviv Talmor لم يستفد شخصيًا من الاحتيال على يوتريد UTrade
بدأت الإجراءات ضد تلمور Talmor و يوتريد UTrade في عام 2015 عندما اشتكى العديد من المستثمرين إلى السلطات ، تلاها التفتيش. حتى أن الشركة استخدمت ودائع العملاء لتغطية النفقات التشغيلية والتوسع الاستراتيجي مع الاستحواذ. علاوة على ذلك ، فقد دفعت العملاء القدامى باستخدام الودائع من العملاء الجدد. تم تقديم لائحة اتهام في 2018. ومع ذلك ، برر القاضي كابوف العقوبة المخففة بالقول إن تالمور لم يسيء استخدام أموال العملاء لتحقيق مكاسب شخصية. علاوة على ذلك ، أشار إلى أن تلمور عبر عن “خالص الأسى والندم” على أفعاله.
وقال القاضي: “المتهم حاليا في إجراءات إفلاس ، ويواجه صعوبة في كسب لقمة العيش وتدبير منزله وعائلته”. واجه تلمور عواقب أفعاله وخطورتها ، فضلاً عن الأهمية الكاملة للأضرار التي سببها للمستثمرين”. على العكس من ذلك ، فإن المدعين الإسرائيليين غير راضين عن الحكم المخفف وقالوا إنهم “سيدرسون الحكم”. بصرف النظر عن تلمور ، طاردت السلطات الإسرائيلية شقيقة أفيف تلمور ، معيان تالمور ، وكبير المحللين في يوتريد UTrade ، روي كوزين. تعهد معيان تلمور بتهمة التآمر لارتكاب جريمة وتم تغريمه 10000 شيكل مع وقف التنفيذ ، بينما هرب كوزين من إسرائيل ، مما أدى إلى تعليق الإجراءات ضده.
