آخر الاخبار
او كي اكس OKX تتطلع للحصول على ترخيص جديد في فرنسا
Trading Technologies تقفز إلى الفوركس مع وحدة أعمال جديدة
بيانات تداول العملات من JFX أصبحت قابلة للوصول عبر TradingView
استثمار شركة TP ICAP في شركة التكنولوجيا المالية ipushpull
الضمان الوحيد في العملات المشفرة هي المخاطرة وبلجيكا تفرض تحذيرات على الإعلانات
أطلقت شركة State Street Global Advisors صندوق الذهب الجديد
وصول Binance إلى أعلى حصة سوقية في التاريخ على الرغم من مشكلات BUSD
مجموعة NAGA تحول خسارة قدرها 4.2 مليون يورو إلى أرباح بنفس القيمة مع ارتفاع الودائع لأول مرة بنسبة 100%
عمالقة العملات المشفرة غائبون بينما تجذب هونغ كونغ 24 شركة للحصول على تراخيص
هونغ كونغ تستعد للعملات المشفرة والولايات المتحدة في المركز الثالث
تراجع شركات التشفير المرخصة في إستونيا بنسبة 80% في ظل النظام التنظيمي الجديد 
تعلن شركة CommEX عن تعليق العمليات
تمنح هيئة النقد في سنغافورة (MAS) أمرًا بالحظر لمدة 12 عامً
دو وون يحارب من جديد ويعارض تحقيقات هيئة SEC
البنوك تتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل التفوق على المدفوعات
هيئة السلوك المالي FCA : بيتفينكس Bitfinex قد تقوم بالترويج للخدمات المالية دون إذننا
هيئة CFTC ترفع دعوى قضائية ضد KuCoin لإدارتها منصة تداول المشتقات الرقمية بطريقة غير مشروعة
تريد ويب Tradeweb تسجل حجم تداول بقيمة 38.2 تريليون دولار في نوفمبر، مع ارتفاع متوسط القيمة المضافة بنسبة 59.2% على أساس سنوي
ترحب MarketAxess بـ Ilene Fiszel Bieler كرئيسة للمالية
إمكانات Blockchain للإقراض في البلدان النامية
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

  • admin
  • منذ سنتين
  • 367

رفعت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية CFTC المزيد من تُهم الاحتيال والتلاعب بالأسواق المالية ضد أفراهام أيزنبرغ الذي اعترف علناً بمُشاركته باستنزاف أكثر من 110$ مليون من الأصول الرقمية من بورصة العملات الرقمية اللامركزية Mango Markets. وقد ألقت الدعوى القضائية بالخصوص باللوم على المُتهم لانتهاكه قانون السلع الفيدرالية باستخدام “أدوات مالية مُخادعة” للتأثير على أسعار رموز MNGO من خلال المُقايضات إلى جانب اتّهامه بالتلاعب في بعض المُقايضات.

وقد وجهت الهيئة التنظيمية المذكورة الاتّهامات بعد أسبوعين فقط من اعتقال وزارة العدل الأمريكية لِأيزنبرغ بتُهم مُماثلة بالاحتيال والتلاعب بالأسواق، وأبرزت أن هذا هو أول إجراء إنفاذ للاحتيال والتلاعب بمنصة لامركزية من خلال التلاعب أوراكل.

وقال من جهته القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة CFTC غريتشن لوي: ” ستستخدم هيئة CFTC جميع أدوات الإنفاذ المتاحة لمُتابعة عمليات الاحتيال والتلاعب بقوة بغضّ النظر عن التكنولوجيا المستخدمة. حيث تحظر CEA عمليات الخداع والتلاعب بالمُقايضات سواء في مُنشأة تنفيذ مُقايضة مُسجلة أو على منصة تداول لامركزية قائمة على تقنيات blockchain “.

اقرأ هذا الخبر| انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 30% حول العالم إلى 95$ مليار

وقد استنزفت بالفعل Mango Markets التي تعمل على Solana Blockchain أكثر من 110$ مليون من العملات المشفرة يوم 11 أكتوبر من العام 2022. وبعد أيام قليلة، عبّر أيزنبرغ على تويتر مُعترفاً بمُشاركته في عملية الاحتيال مشيراً إلى أنها كانت بمثابة استراتيجية تداول مُربحة للغاية وقانونية.

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: ” على عكس اعتقاده المزعوم بأن أفعاله كانت قانونية، صرحت هيئة CFTC بأن أفعاله قد شكلت تلاعباً صارخاً بالأسعار الفورية والمُقايضات “.

وفي الدعوى القضائية ذات العلاقة، ذكرت الهيئة التنظيمية أن أيزنبرغ قد أنشأ حسابيّن مجهولين تابعين لكيان Mango Markets لتتمكّن من خلالهما من بيع عدد كبير من العقود الدائمة لرموز MNGO من أحد الحسابات إلى الآخر الأمر الذي ساهم في تضخيم الأسعار بشكل كبير بنسبة 1300% في أقل من ساعة. ومن ثمّ استخدم هذه الرموز المميزة كضمان للإقتراض من Mango Markets بقيمة 110$ مليون من العملات المشفرة الأخرى وسحب الأموال منها بسرعة. ومن خلال القيام بذلك، قام المُتهم بشكل أساسي بسحب جميع العملات المشفرة المُودعة على منصة التمويل اللامركزي DeFi.

وكان قد دخل في وقتٍ لاحق في صفقة تجارية مع شركة Mango Markets، حيث وافق على إعادة مبلغ 67$ مليون إلى المنظمة المستقلة اللامركزية DAO التي تحكم بروتوكولات العمل مع التأكيد على أن مُطوري البروتوكول لن يُجروا أية تحقيقات جنائية أو حول بعض عمليات تجميد الأموال بمُجرد إعادة الرموز المميزة. كما ترى هيئة تداول السلع الآجلة الآن أن هذه الاتفاقية على أنها محاولة للتهرب من المسؤولية. وفي الوقت الحاضر، تسعى الهيئة التنظيمية لاستعادة الأموال الغير مشروعة وفرض بعض العقوبات المالية على الجرائم ذات العلاقة، ولديها الآن محاولات بفرض حظر تجاري دائم على أيزنبرغ.

2000
اقرأ ايضا
5000