آخر الاخبار
ظهور المصادقة البيومترية في الخدمات المالية
هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA تتطلع إلى تسويق المنتجات المالية في الاتحاد الأوروبي
شركة MahiMarkets تدعم Eurotrader من خلال خدمات إدارة المخاطر والتسعير
الأسهم الأوروبية ترتفع لكن المستثمرين يترقبون زيادة الفائدة
Tools for Brokers تدمج حل التكنولوجيا المالية MAP لإعداد التقارير
منصة Paxful لأعمال P2P Bitcoin تعمل مرة أخرى على الإنترنت بعد انقطاع دام شهر
وسيط الفوركس بالتجزئة تريد ويل TradedWell يغلق موقع الويب
شركة Plus500 تُنهي الربع الأول بارتفاع نسبته 64% في إيراداتها على أُسس ربع سنوية
أسهم أوروبا تستقر بين مخاوف تباطؤ النمو وارتفاع أسهم البنوك
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC توقف ترخيصين من AFS
قمة Finance Magnates في أفريقيا: بعض الفرص للجهات الراعية وأصحاب المعارض
شركة B2Broker تكشف عن تطبيق B2Core iOS لتقديم العديد من التحسينات القيّمة
لجنة CySEC تلغي عضوية ICF لـ Trilt ومزود خدمات الوساطة RMG Holding
كيفية زيادة LTV لمُتداولي الأجهزة المحمولة باستخدام وسيط البطاقة البيضاء الخاصة بكيان Quadcode
تراجع قاعدة عملاء منصة Robinhood سنوياً بنسبة 31% في يناير 2023
بورصة FTX المُنهارة تسترد أكثر من 7$ مليار نتيجة ارتفاع قيمة البيتكوين
دراسة هيئة AMF: المستثمرون في فرنسا مُتشككون باستثمارات الأسهم
Internet dating Places in Ukraine - Romantic Locations to Take Her
بي جي سي بارتنرز BGC Partners تشهد زيادة هامشية في عائدات الفوركس خلال الربع الأول
أصول صندوق سوق المال في أوروبا تتوقف عند 1.44 تريليون يورو في عام 2021
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

  • admin
  • منذ 5 أشهر
  • 53

رفعت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية CFTC المزيد من تُهم الاحتيال والتلاعب بالأسواق المالية ضد أفراهام أيزنبرغ الذي اعترف علناً بمُشاركته باستنزاف أكثر من 110$ مليون من الأصول الرقمية من بورصة العملات الرقمية اللامركزية Mango Markets. وقد ألقت الدعوى القضائية بالخصوص باللوم على المُتهم لانتهاكه قانون السلع الفيدرالية باستخدام “أدوات مالية مُخادعة” للتأثير على أسعار رموز MNGO من خلال المُقايضات إلى جانب اتّهامه بالتلاعب في بعض المُقايضات.

وقد وجهت الهيئة التنظيمية المذكورة الاتّهامات بعد أسبوعين فقط من اعتقال وزارة العدل الأمريكية لِأيزنبرغ بتُهم مُماثلة بالاحتيال والتلاعب بالأسواق، وأبرزت أن هذا هو أول إجراء إنفاذ للاحتيال والتلاعب بمنصة لامركزية من خلال التلاعب أوراكل.

وقال من جهته القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة CFTC غريتشن لوي: ” ستستخدم هيئة CFTC جميع أدوات الإنفاذ المتاحة لمُتابعة عمليات الاحتيال والتلاعب بقوة بغضّ النظر عن التكنولوجيا المستخدمة. حيث تحظر CEA عمليات الخداع والتلاعب بالمُقايضات سواء في مُنشأة تنفيذ مُقايضة مُسجلة أو على منصة تداول لامركزية قائمة على تقنيات blockchain “.

اقرأ هذا الخبر| انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 30% حول العالم إلى 95$ مليار

وقد استنزفت بالفعل Mango Markets التي تعمل على Solana Blockchain أكثر من 110$ مليون من العملات المشفرة يوم 11 أكتوبر من العام 2022. وبعد أيام قليلة، عبّر أيزنبرغ على تويتر مُعترفاً بمُشاركته في عملية الاحتيال مشيراً إلى أنها كانت بمثابة استراتيجية تداول مُربحة للغاية وقانونية.

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: ” على عكس اعتقاده المزعوم بأن أفعاله كانت قانونية، صرحت هيئة CFTC بأن أفعاله قد شكلت تلاعباً صارخاً بالأسعار الفورية والمُقايضات “.

وفي الدعوى القضائية ذات العلاقة، ذكرت الهيئة التنظيمية أن أيزنبرغ قد أنشأ حسابيّن مجهولين تابعين لكيان Mango Markets لتتمكّن من خلالهما من بيع عدد كبير من العقود الدائمة لرموز MNGO من أحد الحسابات إلى الآخر الأمر الذي ساهم في تضخيم الأسعار بشكل كبير بنسبة 1300% في أقل من ساعة. ومن ثمّ استخدم هذه الرموز المميزة كضمان للإقتراض من Mango Markets بقيمة 110$ مليون من العملات المشفرة الأخرى وسحب الأموال منها بسرعة. ومن خلال القيام بذلك، قام المُتهم بشكل أساسي بسحب جميع العملات المشفرة المُودعة على منصة التمويل اللامركزي DeFi.

وكان قد دخل في وقتٍ لاحق في صفقة تجارية مع شركة Mango Markets، حيث وافق على إعادة مبلغ 67$ مليون إلى المنظمة المستقلة اللامركزية DAO التي تحكم بروتوكولات العمل مع التأكيد على أن مُطوري البروتوكول لن يُجروا أية تحقيقات جنائية أو حول بعض عمليات تجميد الأموال بمُجرد إعادة الرموز المميزة. كما ترى هيئة تداول السلع الآجلة الآن أن هذه الاتفاقية على أنها محاولة للتهرب من المسؤولية. وفي الوقت الحاضر، تسعى الهيئة التنظيمية لاستعادة الأموال الغير مشروعة وفرض بعض العقوبات المالية على الجرائم ذات العلاقة، ولديها الآن محاولات بفرض حظر تجاري دائم على أيزنبرغ.

5000
اقرأ ايضا
5000