آخر الاخبار
بريطانيا تخطو لتنظيم التشفير من أجل حماية أفضل للمستهلكين
أرباح "مصرف أبوظبي الإسلامي" تقفز 45 بالمئة في الربع الثاني
شركة Your Bourse تضيف الرافعة المالية العائمة وخصائص العمولة العائمة
حصول TP ICAP Parameta Solutions على موافقة ESMA لتقديم خدمات معيارية
هيئة ESMA تشهد ارتفاع في مخاطر الأسواق وتحذر من انخفاضات ذات علاقة
جولة حول العالم معرض آي اف اكس اكسبو iFX EXPO
زخم التشفير للوسطاء التقليديين
إرسال سام بانكمان فرايد Sam Bankman Fried إلي السجن قبل المحاكمة الجنائية
دو وون يحارب من جديد ويعارض تحقيقات هيئة SEC
التكامل المستمر لمدفوعات التشفير
4OTC و كود فاينانشيال Quod Financial لتقديم سيولة تشفير للعملاء
 مطالبة الشركات في كوريا الجنوبية بالكشف عن ممتلكات التشفير بموجب القواعد التنظيمية الجديدة
من BitKeep إلى Bitget: إعادة العلامات التجارية الشهيرة لمحفظة التشفير وإطلاق عروض التبادل
انخفاض إيرادات IG للربع الأول بنسبة 8% على الرغم من دخل الفوائد القوي
إعلان تيكميل Tickmill عن مسابقة آي بي IB Contest الجديدة
Robinhood و منجم ذهب بيتكوين بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من تراجع تداول العملات المشفرة
شركة OctaFX تطلق حملة عالمية
أسهم Credit Suisse تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد انهيار بنك وادي السيليكون SVB
إطلاق Gate.io خدماتها الأمريكية بعد الحصول على ترخيص للعمل في البلاد
كيان LSEG يُطلق أفضل خدمات التنفيذ الجديدة لوسطاء التجزئة
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

  • admin
  • منذ 9 أشهر
  • 107

رفعت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية CFTC المزيد من تُهم الاحتيال والتلاعب بالأسواق المالية ضد أفراهام أيزنبرغ الذي اعترف علناً بمُشاركته باستنزاف أكثر من 110$ مليون من الأصول الرقمية من بورصة العملات الرقمية اللامركزية Mango Markets. وقد ألقت الدعوى القضائية بالخصوص باللوم على المُتهم لانتهاكه قانون السلع الفيدرالية باستخدام “أدوات مالية مُخادعة” للتأثير على أسعار رموز MNGO من خلال المُقايضات إلى جانب اتّهامه بالتلاعب في بعض المُقايضات.

وقد وجهت الهيئة التنظيمية المذكورة الاتّهامات بعد أسبوعين فقط من اعتقال وزارة العدل الأمريكية لِأيزنبرغ بتُهم مُماثلة بالاحتيال والتلاعب بالأسواق، وأبرزت أن هذا هو أول إجراء إنفاذ للاحتيال والتلاعب بمنصة لامركزية من خلال التلاعب أوراكل.

وقال من جهته القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة CFTC غريتشن لوي: ” ستستخدم هيئة CFTC جميع أدوات الإنفاذ المتاحة لمُتابعة عمليات الاحتيال والتلاعب بقوة بغضّ النظر عن التكنولوجيا المستخدمة. حيث تحظر CEA عمليات الخداع والتلاعب بالمُقايضات سواء في مُنشأة تنفيذ مُقايضة مُسجلة أو على منصة تداول لامركزية قائمة على تقنيات blockchain “.

اقرأ هذا الخبر| انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 30% حول العالم إلى 95$ مليار

وقد استنزفت بالفعل Mango Markets التي تعمل على Solana Blockchain أكثر من 110$ مليون من العملات المشفرة يوم 11 أكتوبر من العام 2022. وبعد أيام قليلة، عبّر أيزنبرغ على تويتر مُعترفاً بمُشاركته في عملية الاحتيال مشيراً إلى أنها كانت بمثابة استراتيجية تداول مُربحة للغاية وقانونية.

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: ” على عكس اعتقاده المزعوم بأن أفعاله كانت قانونية، صرحت هيئة CFTC بأن أفعاله قد شكلت تلاعباً صارخاً بالأسعار الفورية والمُقايضات “.

وفي الدعوى القضائية ذات العلاقة، ذكرت الهيئة التنظيمية أن أيزنبرغ قد أنشأ حسابيّن مجهولين تابعين لكيان Mango Markets لتتمكّن من خلالهما من بيع عدد كبير من العقود الدائمة لرموز MNGO من أحد الحسابات إلى الآخر الأمر الذي ساهم في تضخيم الأسعار بشكل كبير بنسبة 1300% في أقل من ساعة. ومن ثمّ استخدم هذه الرموز المميزة كضمان للإقتراض من Mango Markets بقيمة 110$ مليون من العملات المشفرة الأخرى وسحب الأموال منها بسرعة. ومن خلال القيام بذلك، قام المُتهم بشكل أساسي بسحب جميع العملات المشفرة المُودعة على منصة التمويل اللامركزي DeFi.

وكان قد دخل في وقتٍ لاحق في صفقة تجارية مع شركة Mango Markets، حيث وافق على إعادة مبلغ 67$ مليون إلى المنظمة المستقلة اللامركزية DAO التي تحكم بروتوكولات العمل مع التأكيد على أن مُطوري البروتوكول لن يُجروا أية تحقيقات جنائية أو حول بعض عمليات تجميد الأموال بمُجرد إعادة الرموز المميزة. كما ترى هيئة تداول السلع الآجلة الآن أن هذه الاتفاقية على أنها محاولة للتهرب من المسؤولية. وفي الوقت الحاضر، تسعى الهيئة التنظيمية لاستعادة الأموال الغير مشروعة وفرض بعض العقوبات المالية على الجرائم ذات العلاقة، ولديها الآن محاولات بفرض حظر تجاري دائم على أيزنبرغ.

5000
اقرأ ايضا
2000