هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

رفعت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية CFTC المزيد من تُهم الاحتيال والتلاعب بالأسواق المالية ضد أفراهام أيزنبرغ الذي اعترف علناً بمُشاركته باستنزاف أكثر من 110$ مليون من الأصول الرقمية من بورصة العملات الرقمية اللامركزية Mango Markets. وقد ألقت الدعوى القضائية بالخصوص باللوم على المُتهم لانتهاكه قانون السلع الفيدرالية باستخدام “أدوات مالية مُخادعة” للتأثير على أسعار رموز MNGO من خلال المُقايضات إلى جانب اتّهامه بالتلاعب في بعض المُقايضات.

وقد وجهت الهيئة التنظيمية المذكورة الاتّهامات بعد أسبوعين فقط من اعتقال وزارة العدل الأمريكية لِأيزنبرغ بتُهم مُماثلة بالاحتيال والتلاعب بالأسواق، وأبرزت أن هذا هو أول إجراء إنفاذ للاحتيال والتلاعب بمنصة لامركزية من خلال التلاعب أوراكل.

وقال من جهته القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة CFTC غريتشن لوي: ” ستستخدم هيئة CFTC جميع أدوات الإنفاذ المتاحة لمُتابعة عمليات الاحتيال والتلاعب بقوة بغضّ النظر عن التكنولوجيا المستخدمة. حيث تحظر CEA عمليات الخداع والتلاعب بالمُقايضات سواء في مُنشأة تنفيذ مُقايضة مُسجلة أو على منصة تداول لامركزية قائمة على تقنيات blockchain “.

اقرأ هذا الخبر| انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 30% حول العالم إلى 95$ مليار

وقد استنزفت بالفعل Mango Markets التي تعمل على Solana Blockchain أكثر من 110$ مليون من العملات المشفرة يوم 11 أكتوبر من العام 2022. وبعد أيام قليلة، عبّر أيزنبرغ على تويتر مُعترفاً بمُشاركته في عملية الاحتيال مشيراً إلى أنها كانت بمثابة استراتيجية تداول مُربحة للغاية وقانونية.

ومما ورد عن الهيئة نفسها بالخصوص: ” على عكس اعتقاده المزعوم بأن أفعاله كانت قانونية، صرحت هيئة CFTC بأن أفعاله قد شكلت تلاعباً صارخاً بالأسعار الفورية والمُقايضات “.

وفي الدعوى القضائية ذات العلاقة، ذكرت الهيئة التنظيمية أن أيزنبرغ قد أنشأ حسابيّن مجهولين تابعين لكيان Mango Markets لتتمكّن من خلالهما من بيع عدد كبير من العقود الدائمة لرموز MNGO من أحد الحسابات إلى الآخر الأمر الذي ساهم في تضخيم الأسعار بشكل كبير بنسبة 1300% في أقل من ساعة. ومن ثمّ استخدم هذه الرموز المميزة كضمان للإقتراض من Mango Markets بقيمة 110$ مليون من العملات المشفرة الأخرى وسحب الأموال منها بسرعة. ومن خلال القيام بذلك، قام المُتهم بشكل أساسي بسحب جميع العملات المشفرة المُودعة على منصة التمويل اللامركزي DeFi.

وكان قد دخل في وقتٍ لاحق في صفقة تجارية مع شركة Mango Markets، حيث وافق على إعادة مبلغ 67$ مليون إلى المنظمة المستقلة اللامركزية DAO التي تحكم بروتوكولات العمل مع التأكيد على أن مُطوري البروتوكول لن يُجروا أية تحقيقات جنائية أو حول بعض عمليات تجميد الأموال بمُجرد إعادة الرموز المميزة. كما ترى هيئة تداول السلع الآجلة الآن أن هذه الاتفاقية على أنها محاولة للتهرب من المسؤولية. وفي الوقت الحاضر، تسعى الهيئة التنظيمية لاستعادة الأموال الغير مشروعة وفرض بعض العقوبات المالية على الجرائم ذات العلاقة، ولديها الآن محاولات بفرض حظر تجاري دائم على أيزنبرغ.