آخر الاخبار
آندريا إلييس تنضم إلى مجموعة إكس أس كرئيسة لقسم تنظيم الفعاليات الدولية
تباين أداء البورصات العربية في تعاملات الأحد
حصول OpenFin على 35$ مليون في جولة تمويل قادها BoA
أسهم Credit Suisse تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد انهيار بنك وادي السيليكون SVB
صفقة استحواذ يو بي اس UBS علي كريدي سويس Credit Suisse
حصول INGOT Brokers على ترخيص هيئة أسواق المال CMA في كينيا
تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية بقيمة 10 ملايين دولار
Bladex أول بنك في أمريكا اللاتينية ينضم إلى تريد أسيتس TradeAssets القائمة على البلوكتشين
تفاقم خسائر العملاء مع انفجار أسواق عقود الفروقات البولندية
بركشاير المملوكة لبافيت تخسر 43.8 مليار دولار بالربع الثاني
منصة UTIP كَجيل جديد من برامج التداول
تأكيد بورصة Gate.io Crypto على طلب ترخيص هيئة SFC الخاص بها
ADVFN تعلن عن خسائر وتراجع في إيرادات النصف الأول من السنة المالية 23
شركة Equiti Capital تعيّن ستيف ريفز رئيساً جديداً لها 
محكمة أمريكية تطالب بتوزيع تعويضات قيمتها 17$ مليون لضحايا BitConnect البالغ عددهم 800 ضحية
كورنرستون Cornerstone تتوقع 109٪ من الإيرادات حتى 2022
ليدجر ستاكس Ledger Stax تضع معيارًا أعلى لأجهزة التشفير
لجنة CySEC تسحب عضوية صندوق تعويض المستثمر من ثلاثة وسطاء
شركة Cboe FX تسجل أحجام تداول يومية على الفوركس الفوري في الربع الأول 2023
تنحي أوهاد جولان عن منصب المدير التنفيذي لشركة easyMarkets
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

تصريح هيئة BaFin التنظيمية في ألمانيا بعدم ترخيص شركة MainTrade للعمل

  • admin
  • منذ 4 أشهر
  • 38

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin المسؤولة عن تنظيم الصناعة المالية في ألمانيا يوم الجمعة عن أن شركة الوساطة التجارية عبر الإنترنت MainTrade.co غير مُرخصة للعمل في البلاد وإنها غير مسؤولة عن تنظيمها. وقد جاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من حثّ الهيئة التنظيمية نفسها المستهلكين في البلاد على الحذر من برنامج طروادة trojan virus الذي يُهاجم بالفعل تطبيقات البنوك والعملات المشفرة العاملة على نظام التشغيل Android.

ومما ورد بالفعل عن الهيئة التنظيمية في آخر تحديثاتها: ” وفقاً للمادة رقم 37(4) من قانون البنوك الألماني المعمول به، تُودّ هنا هيئة BaFin التنظيمية توضيح أن شركة MainTrade ليس لديها ترخيص رسمي بموجب KWG لإجراء وتنفيذ الأعمال المصرفية أو حتى تقديم الخدمات المالية “.

اقرأ هذا الخبر| حديث لورانس وايزمان حول التنظيم وبورصة FTX وكيفية إعادة بناء الثقة

كما أشارت الهيئة التنظيمية الألمانية إلى أن المعلومات المُتاحة على موقع الشركة المذكورة على الويب بعنوان keeprade.co تُعطي أسباباً معقولة للشك في أن هذه الشركة تُقدم خدمات مالية دون الحصول على تصريح يسمح لها بذلك. وأوضحت BaFin: ” تتطلب الشركات التي تُقدم خدمات مصرفية ومالية في ألمانيا تصريحاً يسمح لها بذلك من كيان KWG. ومع ذلك، هناك العديد من الشركات التي تعمل في المجال دون التراخيص اللازمة “.

لذلك، حثت الهيئة التنظيمية من جهتها مستثمري التجزئة على توخي الحذر والبحث الدائم بشكل مُسبق من أجل تحديد محاولات الاحتيال في مراحله المُبكرة. كما كانت العام الماضي الهيئة التنظيمية قد حذرت بالفعل من عدد من منصات التداول للفوركس والعملات الرقمية عبر الإنترنت يُزعم أنها تعمل في البلاد دون تراخيص عمل قانونية. وبالتالي أمرت في نوفمبر المكتب المحلي لبورصة Coinbase في البلاد بِتحسين أوجه القصور التنظيمية مُشيرةً إلى النقص في التدقيق التنظيمي السنوي لمالية الشركة.

وفي وقتٍ سابق من شهر سبتمبر، كانت الهيئة التنظيمية قد أبلغت أيضاً عن شركة GTS Financial LLC للتداول بأنها غير مرخصة لإدارة أعمالها في البلاد مُوضحةً أن الشركة تتواصل مع مُستثمرين ألمان وتُوصي بِتداول أسهم مُحددة دون السماح لها من كيان KWG بتقديم خدمات مالية أو مصرفية للألمان. هذا بالإضافة إلى ما أصدرته الهيئة التنظيمية خلال العام من تحذيرات مُماثلة ضد كل من LiquiTrade و Blockchains.de و UpbitFX Exchange. حيث زعمت حينها الهيئة التنظيمية أن الأخيرة قد ادّعت وجود صلة خاطئة بشركة مُسجلة لدى الهيئة BaFin باسم NSFX Limited.

5000
اقرأ ايضا
5000