آخر الاخبار
فينرا FINRA تعيّن المدير التنفيذي السابق لبنك بي إن بي باريبا BNP Paribas للقيام بدور المراقبة الأعلى
كورباي Corpay تبرم صفقة رابحة مع نادي إيه سي ميلان AC Milan كشريك تجاري رسمي في سوق الفوركس
VanEck تحتضن العقود الآجلة للإيثريوم مع مزايا ضريبية واعدة جديدة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF
البنوك تتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل التفوق على المدفوعات
هيودج وين HugeWin تعلن عن كازينو تشفير جديد
باي ابل payabl وتأمين ترخيص EMI في قبرص، مما يمهد الطريق للتوسع الأوروبي
Scope Markets تعيّن Linton White كمدير عام للعمليات في جنوب إفريقيا
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ينتقد بينانس Binance بشأن إنهاء رعايته
ثينك ماركتس ThinkMarkets تعتمد على تريدنج فيو TradingView لتعزيز قدرات الرسم البياني
أكبر اتجاهات المدفوعات لعام 2023
Spot FX التابعة لـ بورصة MOEX تشهد ارتفاعًا متواضعًا مع انتعاش الأحجام العالمية خلال شهر مايو
بنك Saxo يسجل أفضل شهر منذ مارس 2020
دائنو ام تي جوكس Mt.Gox يبدأون تلقي المدفوعات بعد 10 سنوات
منصة بينانس Binance ستعلق إقراض BUSD هذا الشهر وتحول التركيز إلى FDUSD
لا تقع في فخ مخطط صندوق التحوط الوهمي
تقارير انترأكتيف بروكرز Interactive Brokers تشير إلى زيادة بنسبة 22% في حسابات العملاء لشهر نوفمبر
أكبر بنك في اليابان يدعم إصدار العملات المستقرة العالمية
Edgewater توسع عملياتها في الشرق الأوسط بدعم عملات دول مجلس التعاون الخليجي GCC
شركة Alpha Group تفتتح مكتب مبيعات في بريستول
الآثار التنظيمية على ابتكارات الدفع منظور عالمي
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

محكمة أمريكية تطالب بتوزيع تعويضات قيمتها 17$ مليون لضحايا BitConnect البالغ عددهم 800 ضحية

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 299

يبدو أن انتظار بعض ضحايا مُخطط Ponzi الاحتيالي للعملات المشفرة باسم BitConnect قد انتهى، حيث أمرت محكمة مقاطعة سان دييغو الأمريكية الفيدرالية يوم الخميس بتوزيع أكثر من 17$ مليون كتعويض على 800 من الضحايا موزعين في أكثر من 40 دولة حول العالم. 

بحيث ستُغطي هذه التعويضات جزء بسيط فقط من الضحايا، حيث احتال المُخطط حينها على أكثر من 4000 مستثمر من 95 دولة، حيث كانت هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة تم فيها اختلاس 2.4$ مليار من المستثمرين الذين ركبوا جنون أسواق العملات المشفرة خلال العام 2017، حيث تمّ إطلاق المُخطط خلال العام 2016 وانهار في العام 2018. 

اقرأ هذا الخبر| تصريح هيئة BaFin التنظيمية في ألمانيا بعدم ترخيص شركة MainTrade للعمل

كما أوضحت وزارة العدل الأمريكية بالخصوص إن مروجي مُخطط BitConnect المذكور قد قاموا احتيالاً بالترويج لعروض العملة الأولية ICO والبورصات الرقمية ذات العلاقة على أنها استثمارات مربحة للغاية، بل إنهم ضللوا المستثمرين بِبرامج إقراض خاصة بالمخطط مُدعين استخدام تكنولوجيا خاصة معروفة باسم BitConnect Trading Volatility و Bot Software بهدف تحقيق المزيد من الأرباح الكبيرة والعائدات المالية المضمونة.

كما وعد المُخطط الاحتيالي هؤلاء المستثمرين بإعادة 1% من الفائدة المركبة اليومية من الاستثمارات التي تحقق عائدات سنوية قدرها 3700%. ومع ذلك، قام مُخطط BitConnect بتشغيل مُخطط Ponzi الاحتيالي الشهير، حيث دفع المروّجون للمستثمرين الأوائل عائدات مالية تمّ جلبها من مستثمرين جُدد، بل وتحمل مِشغلو المُخطط الاحتيالي الاحتفاظ بنسبة 15% من استثمارات العملاء القادمين في صندوق طفيف لِمالكيها ومروّجيها.

وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ أمر المحكمة بالاسترداد قد جاء مع إقرار بالذنب من جلين أركارو -بِصفته مروّج لمُخطط BitConnect من الولايات المتحدة- بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت. ففي أكتوبر الماضي، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 38 شهراً بل وأُمر بدفع 24$ مليون لِضحايا الاحتيال. كما وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة الإتهام أيضاً إلى ساتيش كومباني -باعتباره مؤسس المخطط الاحتيالي- العام الماضي لدوره الكبير في عملية الاحتيال الضخمة. ولكن، لم يُعرف مكان تواجده إلى الآن، ولكنه يواجه تحقيق شرطة الآن في الهند.

5000
اقرأ ايضا
5000