آخر الاخبار
كيف يمكن لصناعة الفوركس Forex العقود مقابل الفروقات بالتجزئة أن تصمد أمام التضخم العالمي الضار
Paytm تطلق Card Soundbox و تستهدف التجار الذين يقبلون Visa و MasterCard
منصة eToro تفتح جميع الأصول للمستخدمين البرازيليّين باستثناء عقود الفروقات على الفوركس
Miami International تكمل الاستحواذ علي LedgerX من FTX مقابل 50 مليون دولار
استقالة الرئيس التنفيذي لـ Zenfinex في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً المهمة أنجزت
Kraken تغلق خدمة Staking في الولايات المتحدة مقابل تسوية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي
منصة Binance تتعرض لضربة أخرى مع مغادرة اثنين من المديرين التنفيذيين
--><!--
تغيير العلامة التجارية لتحقيق المزيد من النجاح: كيان Finance Magnates Events يطلق هوية جديدة
مع وجود مئات المنصات حولك المعلومات تمنح متداولي الفوركس ميزة
كان تشانغ بينغ تشاو على دراية بتجارة غسيل الأموال في Binance.US
اتصال CMC Markets باستخدام CRM من Skale لوسطاء الفوركس
منصة يو تي آي بي UTIP تقدم جيل جديد من برامج التداول
تخلي المتداولين عن الدولار مع اكتساب عقود الفروقات المزيد من القوة
الأداء القوي لـ أدفانسد ماركتس Advanced Markets UK في السنة المالية 22: ارتفاع الإيرادات والأرباح
شركة IG Group توسع مجال عمل برامج إعادة شراء الأسهم لديها مقابل 50 مليون جنيه استرليني للفئة الثالثة
سي ان ام في CNMV تطلق أول قضية انتهاك لترويج العملات المشفرة ضد ميولوس Miolos S.L
هل يعتبر البيتكوين Bitcoin ذهب رقمي حقًا
المستثمرون الأجانب يمكنهم الوصول بسهولة إلى كوريا الجنوبية بعد 30 عامًا ولم يتم تضمين عقود الفروقات CFDs
إكس اس دوت كوم XS.com تعزز الإدارة مع المدير التجاري الجديد
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تحقق في 3 شركات لتحويل الأموال لاحتمال وجود منافسة غير عادلة

  • admin
  • منذ 10 أشهر
  • 147


كشفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أنها تحقق في ثلاث شركات لتحويل الأموال في البلاد بشأن ما قد يكون انتهاكًا لقانون المنافسة في البلاد لعام 1998. كشفت هيئة تنظيم الأسواق المالية يوم الأربعاء أنها أصدرت بيانًا بالاعتراضات على الشركات الثلاث. بيان الاعتراضات هو مستند يشرح سبب اعتقاد المنظم أن الشركة التي يحقق فيها قد تكون قد انتهكت قانون المنافسة التجارية في المملكة المتحدة. وفقًا لـ هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، فإن شركات تحويل الأموال الثلاث قيد التحقيق هي Dollar East (International Travel & Money Transfer) Limited و Hafiz Bros Travel & Money Transfer Limited و LCC Trans-Sending Limited. بالإضافة إلى ذلك ، يشمل التحقيق الشركة الأم لشركة LCC ، وهي Small World Financial Services Group Limited ، والتي تعمل تحت اسم سمول ورلد Small World.

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) توضح أن العملاء قد يفرضون رسومًا زائدة على العملاء مقابل تحويل الأموال إلى باكستان

اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي FCA تستشير بشأن تغييرات القواعد المتعلقة بسلطتها الجديدة في الإلغاء والتغيير

أوضحت هيئة السلوك المالي في بيان لها أنها تعتقد “مؤقتًا” أن الشركات من المحتمل أن تفرض رسومًا زائدة على العملاء بين 18 فبراير و31 مايو 2017. ويعتقد المنظم أيضًا أن الشركات نسقت وفرضت سعر صرف ثابتًا لتحويل جنيهات العملاء إلى روبية باكستانية. بالإضافة إلى ذلك ، ترى هيئة السلوك المالي (FCA) مؤقتًا أن سمول ورلد Small World فرضت رسومًا ثابتة على العملاء لمعالجة تحويل الأموال إلى باكستان. ومع ذلك ، أوضح مشرف السوق أنه يعتبر بشكل مؤقت الانتهاك المزعوم مرتبطًا بتوفير الشركات “للخدمات داخل المتجر فقط. مضيفًا أن “الخدمات عبر الإنترنت التي تقدمها الأطراف لا تعتبر خاضعة للمخالفة المزعومة – السلوك التنافسي “.

علاوة على ذلك ، أشارت الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة إلى أنها ستقرر فقط ما إذا كان قد تم انتهاك قانون المنافسة بعد أن تتلقى ردودًا شفوية أو كتابية على تحقيقها من الشركات. وأضافت أنها لن تقدم المزيد من الإفصاحات للجمهور حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي.

أوضحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA هذه نتائج مؤقتة وقد لا تؤدي بالضرورة إلى مزيد من إجراءات الإنفاذ. بيان الاعتراضات يعطي الشركات إشعارًا بأن هيئة السلوك المالي (FCA) تعتقد أنها انتهكت قانون المنافسة وفرصة للرد من خلال تقديم إقرارات مكتوبة وشفوية “.

وفي الوقت نفسه ، فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) مؤخرًا غرامة على جارنتي تراست بنك Guaranty Trust Bank (UK) Limited بقيمة 7.67 مليون جنيه إسترليني بسبب ثغرات في أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال بين أكتوبر 2014 ويوليو 2019.

5000
اقرأ ايضا
2000