آخر الاخبار
توقف شركة Paxos عن سكّ عملات BUSD بعد إجراءات هيئة SEC ومحاولات الشركة للتبرير
انخفاض أرباح يو بي اس UBS في الربع الأول بنسبة 52٪
افتتاح بورصة هونغ كونغ مكتبها التجاري في نيويورك ومُخططات بإطلاق آخر في أوروبا
SUSPENSE ACCOUNT English meaning
ستانيسلاف بوبليك Stanislav Bublik رئيس التداول في إكسنس Exness يتحدث عن الأسعار والاستقرار
مجموعة إكس أس XS تشارك كشريك عالمي في مؤتمر إربد الاقتصادي بالأردن
Choosing a Postal mail Order Bride-to-be Website
الضمان الوحيد في العملات المشفرة هي المخاطرة وبلجيكا تفرض تحذيرات على الإعلانات
شراكة ما بين Spectrum Markets و SocGen لتقديم أصول مالية جديدة في إسبانيا واسكندنافيا
مؤشر "نيكي" الياباني يتراجع وينهي 4 أيام من الارتفاع
Plus500 تعزز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية DFSA
Cathal Deasy من Credit Suisse تترك دور الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الأوروبية
قرار كيان PayRetailers بِتعيين جوناثان ويلسون رئيساً لقسم المخاطر
قرار شركة Liquid المالكة لكيان FTX بإعادة أموال العملاء العام المُقبل
الأسهم الأوروبية تتراجع تحت ضغط خسائر شركات التعدين
قرار شركة Binance Labs بالاستثمار في منتج محافظ التشفير NGRAVE
بورصة FTX المُنهارة تسترد أكثر من 7$ مليار نتيجة ارتفاع قيمة البيتكوين
انضمام مايكل لوجو لمجموعة IG من جديد رئيساً لِقسم المنتجات والتسويق
تعيين شركة Spotex الرئيس التنفيذي السابق لبورصة Coinbase رئيساً لِقسم المبيعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
"فيرتيغلوب".. قفزة في الإيرادات الفصلية إلى 1.5 مليار دولار
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA تحقق في 3 شركات لتحويل الأموال لاحتمال وجود منافسة غير عادلة

  • admin
  • منذ 4 أشهر
  • 54


كشفت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أنها تحقق في ثلاث شركات لتحويل الأموال في البلاد بشأن ما قد يكون انتهاكًا لقانون المنافسة في البلاد لعام 1998. كشفت هيئة تنظيم الأسواق المالية يوم الأربعاء أنها أصدرت بيانًا بالاعتراضات على الشركات الثلاث. بيان الاعتراضات هو مستند يشرح سبب اعتقاد المنظم أن الشركة التي يحقق فيها قد تكون قد انتهكت قانون المنافسة التجارية في المملكة المتحدة. وفقًا لـ هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، فإن شركات تحويل الأموال الثلاث قيد التحقيق هي Dollar East (International Travel & Money Transfer) Limited و Hafiz Bros Travel & Money Transfer Limited و LCC Trans-Sending Limited. بالإضافة إلى ذلك ، يشمل التحقيق الشركة الأم لشركة LCC ، وهي Small World Financial Services Group Limited ، والتي تعمل تحت اسم سمول ورلد Small World.

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) توضح أن العملاء قد يفرضون رسومًا زائدة على العملاء مقابل تحويل الأموال إلى باكستان

اقراء هذ الخبر | هيئة السلوك المالي FCA تستشير بشأن تغييرات القواعد المتعلقة بسلطتها الجديدة في الإلغاء والتغيير

أوضحت هيئة السلوك المالي في بيان لها أنها تعتقد “مؤقتًا” أن الشركات من المحتمل أن تفرض رسومًا زائدة على العملاء بين 18 فبراير و31 مايو 2017. ويعتقد المنظم أيضًا أن الشركات نسقت وفرضت سعر صرف ثابتًا لتحويل جنيهات العملاء إلى روبية باكستانية. بالإضافة إلى ذلك ، ترى هيئة السلوك المالي (FCA) مؤقتًا أن سمول ورلد Small World فرضت رسومًا ثابتة على العملاء لمعالجة تحويل الأموال إلى باكستان. ومع ذلك ، أوضح مشرف السوق أنه يعتبر بشكل مؤقت الانتهاك المزعوم مرتبطًا بتوفير الشركات “للخدمات داخل المتجر فقط. مضيفًا أن “الخدمات عبر الإنترنت التي تقدمها الأطراف لا تعتبر خاضعة للمخالفة المزعومة – السلوك التنافسي “.

علاوة على ذلك ، أشارت الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة إلى أنها ستقرر فقط ما إذا كان قد تم انتهاك قانون المنافسة بعد أن تتلقى ردودًا شفوية أو كتابية على تحقيقها من الشركات. وأضافت أنها لن تقدم المزيد من الإفصاحات للجمهور حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي.

أوضحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA هذه نتائج مؤقتة وقد لا تؤدي بالضرورة إلى مزيد من إجراءات الإنفاذ. بيان الاعتراضات يعطي الشركات إشعارًا بأن هيئة السلوك المالي (FCA) تعتقد أنها انتهكت قانون المنافسة وفرصة للرد من خلال تقديم إقرارات مكتوبة وشفوية “.

وفي الوقت نفسه ، فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) مؤخرًا غرامة على جارنتي تراست بنك Guaranty Trust Bank (UK) Limited بقيمة 7.67 مليون جنيه إسترليني بسبب ثغرات في أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال بين أكتوبر 2014 ويوليو 2019.

5000
اقرأ ايضا
2000