تغريم كل من Binance و Coinbase بحواليّ 3.3$ مليون في هولندا

لقد فرض البنك المركزي الهولندي De Nederlandsche Bank DNB غرامة مالية كبيرة قُدرت بحوالي 3.3$ مليون على بورصة Coinbase الرائدة في مجال تبادل الأصول الرقمية، حيث كانت منافستها Binance قد دفعت غرامة مالية مُماثلة قبل بضعة أشهر. وقد أوضح بيان صحفي رسمي صادر عن البنك المركزي أنه قد فرض الغرامة المالية بسبب إجراء أنشطة تشفير غير مُصرح بها في بورصة Coinbase من نوفمبر من العام 2020 وحتى 24 أغسطس من العام 2022.وتعمل شركة Coinbase الأوروبية الفرعية Coinbase Europe Limited والغير مسجلة لدى هولندا في المجال منذ نوفمبر من العام 2020 على الأقل. وفي وقتٍ سابق من مايو من نفس العام، فرض البنك المركزي شروط التسجيل على جميع مزودي خدمات العملات المشفرة بسبب ارتفاع مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتبلغ الغرامة الأساسية مقابل انتهاكات Coinbase حواليّ 2 مليون يورو ولكنها تمت زيادتها بسبب حقيقة أن Coinbase تعتبر واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة حول العالم ولديها عدد كبير من المستهلكين في هولندا.ومما ورد عن البنك DNB: ” بالإضافة إلى ذلك، تمتعت Coinbase بميزة تنافسية للغاية من حيث أنها لم تدفع أي رسوم إشرافية للبنك بل وتكبّدت بتكاليف أخرى تتعلق بأنشطة الإشراف المنتظمة لديه. وهناك سبب آخر هام لزيادة الغرامة المالية وهو استمرار حالة عدم الامتثال على مدار فترة زمنية طويلة “.

ولقد تمّ اتخاذ قرار فرض الغرامة المالية يوم 18 يناير، ولكن لم يتم الإفصاح عن الإعلان الرسمي ذات العلاقة حتى يوم 26 يناير. وتجدر هنا الإشارة إلى أن البنك قد فرض غرامة مالية مُماثلة على بورصة Binance خلال شهر يوليو الماضي قُدرت بحواليّ 3.3 مليون يورو لمنح المستثمرين المحليين بالوصول إلى خدمات العملات المشفرة دون الحصول على ترخيص مناسب.

اقرأ هذا الخبر| شركة OvalX على وشك بدء عمليات التسريح

وقد كان تفسير بنك DNB في ذلك الوقت مشابهاً جداً، ومما ورد عنه: ” تعتبر Binance بورصة كبيرة للعملات المشفرة ذات قاعدة عملاء كبيرة وتستخدم ميزتها التنافسية في عدم الامتثال للوائح التنظيمية المحلية. وقد أشار البنك الهولندي أيضاً إلى عدم الكشف عن هويته في العملات المشفرة والتي يُمكن أن تُصبح أداة لعمليات غسيل الأموال دون إشراف مناسب.

ومما ورد عنه: ” لقد تم تقديم شرط التسجيل لمُقدمي خدمات التشفير يوم 21 مايو من العام 2020 بسبب ارتفاع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بخدمات التشفير، حيث يعتبر ذلك مرتبط بإخفاء الهوية الشخصية المرتبطة بمُعاملات التشفير. ويمكّن شرط التسجيل الصادر عن الجهة التنظيمية من مراقبة مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة بشكل أكثر فعالية “.

قبل عام تقريباً، أصدر البنك نفسه تحذيراً عاماً ضد بورصة Binance بسبب بعض النشاطات الغير مصرح بها، حيث نشرت عدة جهات تنظيمية أخرى إخطارات مُماثلة. وتُضيف الغرامة المالية المفروضة على Coinbase إلى المشاكل الأخيرة التي واجهتها المنصة بالفعل، وفي الوقت الذي تزيد فيه بورصة Binance من عدد موظّفيها، قررت Coinbase من جهتها التخلص من القوى العاملة لديها في مواجهة شتاء طويل الأمد للعملات المشفرة. وبسبب عدد من التخفيضات في أعداد الموظفين، قررت المنصة تعليق عملياتها التجارية في الأسواق اليابانية، كما ينبغي على جميع العملاء المحليين سحب أموالهم وتحويلها إلى منصة أخرى حتى يوم 16 فبراير من العام 2023.

ومما ورد عن Coinbase بالخصوص: ” نظراً لظروف الأسواق المالية، اتخذت شركتنا قراراً صعباً بوقف العمليات التجارية التابعة لها في اليابان وإجراء مراجعة كاملة لأعمالنا في البلاد. ومع ذلك، إننا ملتزمون بالفعل بجعل هذا الانتقال سهلاً قدر الإمكان لعملائنا الكرام “.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن العديد من بورصات العملات المشفرة قد أبلغت بالفعل عن انقطاع الوظائف خلال تلك الفترة، ومنها شركة Luno التي أعلنت عن قرار مُماثل هذا الأسبوع، حيث قامت بتخفيض القوى العاملة لديها بنسبة 35%. كما أعلنت Crypto.com عن تخفيضات محتملة نظراً لأنها تتطلع إلى تسريح ما يصل إلى 20% من الموظفين الحاليين.