اعتراف مسؤول مُخطط EminiFX الاحتيالي بالاحتيال في 248$ مليون في الفوركس والعملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية DOJ عن أن إيدي ألكسندر -العقل المُدبر لمنصة تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة الاحتيالية EminiFX- قد أقرّ بالذنب واعترف بالتماس أكثر من 248$ مليون في استثمارات جمعها من عشرات الآلاف من المستثمرين. وذلك بعد أن اتّهمته السلطات الأمريكية خلال مايو من العام الماضي بتهم تقديم مزاعم كاذبة ومُضلّلة حول منصة التداول وإغراء المستثمرين بوعود زائفة تماماً. حيث قدرت التهم الأولية طلبات الاستثمار من EminiFX بحواليّ 59$ مليون والتي ارتفعت الآن إلى أن بلغت 248$ مليون.

وقد أقرّ ألكسندر بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في السلع وهو يواجه الآن عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كَحد أقصى، هذا إلى جانب تنازله عن ما يُقارب 249$ مليون ودفع تعويضات للمستثمرين الضحايا، وستُقرر المحكمة هذا المبلغ لاحقاً. وكانت EminiFX قد بدأت أعمالها في سبتمبر من العام 2021 واستمرت حتى مايو من العام 2022 عندما تمّ اكتشافها، حيث ضمنت هذه المنصة عائداً أسبوعياً لا يقل عن 5% الأمر الذي يساهم في مضاعفة الاستثمارات في غضون 5 أشهر فقط.

اقرأ هذا الخبر| الولايات المتحدة تدفع 115$ مليون لحواليّ 40.000 من ضحايا مُخطط الاحتيال المُعالج من MoneyGram

كما ادّعى ألكسندر أنه يستخدم حساب Robo-Advisor Assisted للتداول وتحقيق أرباحاًَ ضخمة، ولكنه كان ذكياً بما يكفي لعدم الكشف عن أي من المعلومات مُشيراً للتكنولوجيا على أنها سرّ تجاري. وفي حقيقة الأمر، كان المُخطط الاحتيالي بعيداً عن كسب فائدة بنسبة 5% من المستثمرين، فهو لم يستثمر مبلغاً كبيراً من أموال المستثمرين ولكنه خسر ملايين الدولارات من الجزء المحدود من الأموال المستثمرة، وحتى أنه أخطأ بالفعل في توجيه 14.7$ مليون من أموال عملاء EminiFX لِحساباته الشخصية واستخدامها في شراء السيارات الفاخرة إلى جانب غيرها من المصاريف.

ومع ذلك، أظهر موقع EminiFX للمستثمرين كذباً أن أرباح الاستثمار كانت لا تقل عن 5% بل يُمكنهم سحبها وإعادة استثمارها ولم تذكر شيئاً يتعلق بخسائر المستثمرين. وقال بالخصوص المُدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: ” تسببت عملية الاحتيال بقيادة ألكسندر في خسارة المستثمرين لِملايين الدولارات، وينبغي أن تكون هذه الحالة بمثابة تحذير آخر للمدراء التنفيذيّين في مجال العملات المشفرة بأن المنطقة الجنوبية في نيويورك تُراقب عن كثب ومستعدة لِمُقاضاة كل حالة سوء سلوك في أسواق العملات المشفرة “.

وقد ارتفعت نسبة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل كبير مع مرور السنين مع تزايد شعبية المجال. وقد أوضحت Solidus Labs إن المحتالين قد نشروا 211.000 رمز احتيالي منذ سبتمبر 2020 وتمّ إطلاق 60% منها خلال العام 2022.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن بورصات العملات المشفرة الأمريكية في الولايات المتحدة قد تعرضت لمثل هذه العمليات الاحتيالية وتليها منصات في سيشيل وجزر البهاما. وقد اتّهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في ديسمبر أربعة من مُروجي مُخطط Forcount Trader Systems الاحتيالي على العملات المشفرة بتهمة انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل.