آخر الاخبار
إطلاق شركة Huobi بورصة Huobi Hong Kong للعملات المشفرة وسط التحديثات التنظيمية
الشراكة بين تريدنج تكنولوجيزTrading Technologies ومنصة بانتيكس Bantix
شركة Finalto تعزز فريق مبيعاتها بإضافة ماركو ماغوني
التضخم يرفع مبيعات كوكاكولا في الربع الثاني بأكثر من المتوقع
هيئة تنظيم الصناعة المالية فينرا FINRA تفرض غرامة قدرها 475 ألف دولار على يو بي اس سيكيورتيز UBS
هيئة ESMA تطلق التقرير النهائي حول المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بموجب EMIR REFIT
The Most Romantic Places to Go crazy the Question in Europe
--><!--
Monex تسجل انخفاضًا في الإيرادات بسبب صافي خسارة TradeStation وعمليات التشفير
قرار هيئة NFA بتغريم GAIN Capital حواليّ 700.000$ لبعض انتهاكات الامتثال
ترخيص من UTIP كبديل للبطاقة البيضاء
إشارة النمو الهائل في أعمال الطبقة الثانية لبعض التوجهات المستقبلية
أحمد نجم ينضم إلى XS.com كرئيس لقسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط
بريطانيا تقدم إعفاءات ضريبية على العملات المشفرة لغير المُقيمين فيها
استعداد شركة PayRetailers لأحداث SiGMA Brazil و Money 2020
تراجع شركات التشفير المرخصة في إستونيا بنسبة 80% في ظل النظام التنظيمي الجديد 
هيئة SFC تفرض غرامة مالية قدرها 100.000$ على العقود الآجلة على بعض الانتهاكات التنظيمية
هيئة Consob تحظر 855 منصة من منصات التداول الغير قانونية في 3 سنوات و5 إعلانات أخرى
دينيس جولوميدوف يستقيل من منصب مدير التسويق بـ RoboMarkets
بورصة Gemini تتقدم للتسجيل المُسبق في كندا
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة FSMA تحذر من استنساخ Webull و20 منصة أخرى غير مرخصة

  • admin
  • منذ 4 أشهر
  • 41

حددت هيئة الخدمات والأسواق المالية FSMA للرقابة المالية في بلجيكا حواليّ 21 منصة تداول عبر الإنترنت تُقدم خدمات غير مرخصة في البلاد ومنها Webull الأمريكية المعروفة لتداولات مُستثمري التجزئة. وتقول الهيئة التنظيمية البلجيكية إن القائمة تحتوي على شركات يُحتمل أن تكون احتيالية وتنصح بعدم استخدام خدماتها إلى جانب بعض شركات عقود الفروقات وشركات الفوركس ومنصات العملات المشفرة أيضاً، ومن بين هذه الشركات Binotrader و Globale-Invest و Itoro-Capital و STB Markets، هذا إلى جانب شركة Webull Investing المنظمة في الولايات المتحدة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان موقع استنساخ الويب الإلكتروني webullinvesting.com لا يزال قيد العمل ويُقدم خدمات تداول عقود الفروقات بالتجزئة.

وتتوفر قائمة كاملة من هذه المنصات تضم حواليّ 21 منها ما بين منصات ومواقع إلكترونية غير مُرخصة مُحتمل أن تكون خطرة. وتُلاحظ الهيئة التنظيمية من جهتها أن منصات التداول المذكورة تستخدم استراتيجيات تسويق قوية على وسائل التواصل الإجتماعي ومنصات الفيديو عبر الإنترنت. كما يستغل البعض تطبيقات الأجهزة المحمولة والبرامج التابعة لجذب أكبر عدد مُمكن من الضحايا.

وعلّقت الهيئة التنظيمية FSMA بالخصوص: ” تعمل هذه المنصات بقوة كبيرة. حيث يُحاول المحتالون إقناع الضحايا بالسماح لهم بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن بُعد من أجل إجراء تحويلات مالية معينة، واستثمار مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال. وكانوا يُقدمون وعوداً بالسداد مقابل بعض تحويلات الأموال بهدف جمع المزيد من الأموال من الضحايا “. 

اقرأ هذا الخبر| هيئة الخدمات والأسواق المالية FSMA تحذر من استنساخ CoinDesk و30 منصة تداول احتيالية

ووفقاً لما ورد عن مواقع إخبارية موثوقة ذات علاقة منذ ثلاثة أشهر، حذرت الهيئة التنظيمية المذكورة من استنساخ آخر لعلامة تجارية شهيرة في مجال الخدمات المالية مثل CoinDesk المعروفة لتداول العملات المشفرة، إلا أن استنساخ الشركة التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة يُحتمل أن يكون خطيراً خاصة بالنسبة للمبتدئين والمستثمرين الأقل خبرةً. وعادةً ما تكون الشركة المُستنسخة شركة تنتحل شخصية علامة تجارية شهيرة أخرى تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء الآمنين. ومن أجل القيام به، قد تستخدم الشركة اسماً مشابهاً أو تخطيطاً لمواقع الويب الإلكترونية ذات العلاقة أو حتى ارتكاب عملية سرقات الهوية الشخصية باستخدام بعض العناوين الدقيقة وأرقام الترخيص.

وقد قامت الهيئات التنظيمية للأسواق المالية الشهيرة الأخرى مثل CySEC في قبرص وهيئة FCA في بريطانيا بالإبلاغ مؤخراً عن عروض استنساخ أخرى. ووفقاً لإعلانات CySEC في فبراير، ادّعت شركة IMS Crypto الغير منظمة للعملات المشفرة أنها تمتلك ترخيص تداول من هيئة CySEC باستخدام تفاصيل الشركة المرخصة Initial Merit Secure Ltd التي تدير عناوين ومواقع ويب مختلفة. 

وفي غضون ذلك، أصدرت الهيئة التنظيمية البريطانية تحذيراً ضد شركة Axi Corp Limited لاستنساخ خدمات وساطة الفوركس وعقود الفروقات المسجلة وشركتها الشقيقة One Financial Markets. ووفقاً لما ورد عن هيئة FCA، بينما تقع الشركة المُستنسخة في شارع Leadenhall في لندن، حيث تقع الشركتان المُعتمدتان في شارع 1 Finsbury Markets في لندن.

2000
اقرأ ايضا
2000