هيئة تنظيمية تُحقق في شركة المشتقات التابعة لبورصة Binance في أستراليا

 تقوم الآن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC بِمُراجعة خدمات المشتقات الخاصة بشركة Binance Australia بعد أن أغلقت بورصة العملات المشفرة مراكز المشتقات الخاصة بها بالتصنيف الخاطئ للعديد من المستخدمين على أنهم “مُستثمرو بالجملة”. وقال مُتحدث باسم الهيئة في بيان صحفي رسمي ذات علاقة إن التحقيق التنظيمي يتضمن “مراجعة مستهدفة” لِتصنيف بورصة العملات المشفرة لكل من عملاء التجزئة والجملة على حدٍ سواء.

وأضاف: ” لقد علمت هيئة ASIC التنظيمية بِمنشورات بورصة Binance العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي بين عشيةٍ وضُحاها والتي تُشير من خلالها إلى أنها عملت على تصنيف مجموعة من المستهلكين بشكل غير دقيق كَمُستثمرين بالجملة. ولم تبلغ بعد هذه الأمور إلى هيئة ASIC وفقاً لالتزاماتها بمُوجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية “.

وقد نشرت بورصة Binance يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي أن فريق عملها الأسترالي قد حدد بالخطأ “عدد صغير من المستخدمين الأستراليين على أنهم مستثمرون بالجملة” وهذا يُمكنهم من تداول منتجات المشتقات المالية. وبعد ساعات قليلة من حالة الإرسال الأولى، كشفت البورصة عن أن هذا الرقم يُقدر بحواليّ 500. كما أغلقت البورصة على الفور مراكز المشتقات بالنسبة لهؤلاء العملاء.

اقرأ هذا الخبر| قرار هيئة FCA بتعويض ضحايا مُخطط 24HR Trading Academy

 وفي تغريدةٍ مُتتالية، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة Binance تشانغ بينغ تشاو على أنه سيتم تعويض جميع المستخدمين المتأثرين. ولا تُقدم من جهتها بورصة Binance منتجات المشتقات لعملاء التجزئة في أستراليا، وفقاً للمعايير التنظيمية الأسترالية. وكما هو موضح على موقع الويب الإلكتروني الخاص بها، تُصنف بورصة العملات المشفرة عملاء الجملة الذين يمثلون إما أفراد من أصحاب الثروات الكبيرة أو كيانات أخرى خاضعة للرقابة ومستثمرون محترفون وشركات كبيرة ومستمرون متطورون وغيرهم.

ومن أجل أن تكون مؤهلاً كَعميل من أصحاب الثروات الكبيرة، ينبغي أن يكون لدى الأفراد أصول مالية صافية لا تقل عن 2.5 مليون دولار أسترالي أو دخل سنوي إجمالي يُقدر بحواليّ 250.000 دولار أسترالي على مدار السنتين الماليّتين الماضيتين. كما ينبغي على هؤلاء العملاء تقديم بيان إقرار مُوقع من عميل الجملة ونسخة أخرى من شهادة صادرة عن محاسب مؤهل خلال العامين الماضيين. ومن أجل تأكيد أنهم يستوفون واحداً على الأقل من المعايير المُدرجة.

وتجدر هنا الإشارة إلى أن بورصة Binance تعتبر أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث أحجام التداول، حيث تعاملت مع أكثر من 20.1$ مليار في صفقات تشفير فورية وأكثر من 50.1$ مليار في تداول المشتقات على مدار 24 ساعة الماضية، وذلك وفقاً لما ورد عن شركة Coinmarketcap.

وقد كان خلال السنوات الأخيرة تدقيق تنظيمي مُشدد على البورصة إلى أن اضطرت للحصول على المزيد من التراخيص لدعم توسعاتها العالمية. حيث تعمل الشركة الأسترالية التابعة لبورصة Binance بِمُوجب ترخيص أستراليا للخدمات المالية AFS، وتشمل عروضها المقدمة لمُستثمري الجملة في البلاد عقود الفروقات الخاصة بالعملات المشفرة والتي تمّ إطلاقها العام الماضي.