آخر الاخبار
أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 42 بالمئة بالربع الثاني
استقالة شون هيوز Sean Hughes مفوض ASIC للانضمام إلى فانجارد Vanguard
قاضية تلغي الدعوى المرفوعة ضد Uniswap وتصِف الإيثيروم بالسلعة
أكبر اتجاهات المدفوعات لعام 2023
مجلة News Nuggets: ثورة في البرازيل وتوسيع مجال اليوان الرقمي في WeChat
إكس اس دوت كوم XS.com تعزز الإدارة مع المدير التجاري الجديد
اتباع شركة JPMorgan تقليص وظائف العمل المصرفي الاستثماري
سي ان ام في CNMV تطلق أول قضية انتهاك لترويج العملات المشفرة ضد ميولوس Miolos S.L
اتجاهات المدفوعات عبر الحدود بين الشركات
مارك كوبان: مشاركة شركة 500 Global في تمويل Blocto Wallet من الفئة A
إرسال سام بانكمان فرايد Sam Bankman Fried إلي السجن قبل المحاكمة الجنائية
المستثمرون الأجانب يمكنهم الوصول بسهولة إلى كوريا الجنوبية بعد 30 عامًا ولم يتم تضمين عقود الفروقات CFDs
هيئة SVG تُمهل وسطاء الفوركس حتى 10 مارس لإظهار الترخيص مع ارتفاع مطالبات الاحتيال
زيادة الاحتيال في العملة المشفرة في المملكة المتحدة بنسبة 32٪ إلى 270 مليون دولار
شركة Valkyrie تسعى للحصول على الموافقة على العمل في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة
شركة Binance.US تُضيف الإيثيروم لنموذج Bitcoin Zero Fee Trading
الضمان الوحيد في العملات المشفرة هي المخاطرة وبلجيكا تفرض تحذيرات على الإعلانات
المُخضرم بيلي هولت يُصبح رئيساً تنفيذياً
ثينك ماركتس ThinkMarkets تطلق تطبيق نسخ التداول قبل الإدراج
شركة FXSpotStream تشهد انخفاضاً شهرياً نسبته 14.4% في أحجام التداول اليومية لشهر ديسمبر
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة FINMA تنهي قضية Greensill بقيمة 10 مليار دولار ضد Credit Suisse

  • admin
  • منذ 9 أشهر
  • 146

 


هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية  FINMA تنهي قضية جرينسيل Greensill بقيمة 10 مليار دولار ضد كريدي سويس Credit Suisse

كانت علاقة عمل كريدي سويس Credit Suisse مع الممول جرين سيل Lex Greensill وشركاته موضوعًا حاليًا لإجراءات الإنفاذ من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية FINMA. وتقول هيئة الرقابة المالية أن المقرض انتهك بشكل خطير مسؤوليات الإشراف.

اقرأ هذا الخبر| هيئة الرقابة FINMA تشدد على ترخيص شركة Bitcoin Suisse

إجراءات جرينسيل  Greensill التي اتخذتها FINMA

يبدو أن الجدل حول أنشطة البنك السويسري يتدفق بشكل مستمر بلا نهاية. بعد خسارة 20٪ من أصولها الخاضعة للإدارة في عام 2022 بسبب ظهور فضيحة تتعلق بالأزمة المالية للعقد السابق وتفاقم صافي الخسارة السنوية إلى 7.3 مليار فرنك سويسري ، وجدت المؤسسة نفسها هدفًا لمنظم محلي. بعد التحقيق في تعاملات كريدي سويس Credit Suisse مع الممول جرينسيل Lex Greensill وشركاته ، قررت FINMA أن البنك انتهك بشكل خطير التزاماته الإشرافية من حيث الهياكل التنظيمية المناسبة وإدارة المخاطر. ونتيجة لذلك ، فرضت FINMA بعض الاجراءات ، بما في ذلك المراجعات الدورية لأهم علاقات العمل للبنك على مستوى المجلس التنفيذي (حوالي 500 في المجموع) ، مع التركيز بشكل خاص على مخاطر الطرف المقابل. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على البنك توثيق مسؤوليات كبار موظفيه (حوالي 600) في وثيقة المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت FINMA أربع إجراءات تنفيذ منفصلة ضد المديرين السابقين في كريدي سويس Credit Suisse. وعلقت FINMA: “تمت مناقشة علاقة العمل مع جرينسيل Greensill مرارًا وتكرارًا على مستوى إدارة  كريدي سويس Credit Suisse. ومع ذلك ، كان هذا عادةً ما يتم بشكل انتقائي فقط بسبب حدث أو طلب معين. كان هناك نقص في الرؤية الشاملة وكذلك المشاركة المنتظمة والمتسقة مع المخاطر المرتبطة مع جرينسيل على أعلى مستوى “.

اقرأ هذا الخبر| هيئة FINMA التنظيمية في سويسرا تُعيّن السيد إيربن أنغرن رئيساً تنفيذياً لها

كريدي سويس Credit Suisse و جرينسيل Greensill

أغلق بنك كريدي سويس Credit Suisse أربعة صناديق في مارس 2021 كانت مرتبطة بشركات مملوكة للممول جرينسيل Greensill. وقد أثر الإغلاق المفاجئ على المستثمرين المؤهلين الذين تم إبلاغهم بأن المخاطر المرتبطة بهذه الصناديق منخفضة. تم إطلاق هذه الصناديق ، في مجال تمويل سلسلة التوريد ، في البداية في عام 2017. استثمر العملاء ما يقرب من 10 مليارات دولار في هذه الصناديق قبل إغلاقها. رداً على ذلك ، نفذت FINMA تدابير للتخفيف من المخاطر وأطلقت إجراءات الإنفاذ للتحقيق فيما إذا كان Credit Suisse قد انتهك قوانين الرقابة السويسرية فيما يتعلق بعلاقات عمل جرينسيل Greensill . بدأ الضجيج الإعلامي المحيط بالأموال في عام 2018 ، حيث اقترب أعضاء من وسائل الإعلام و FINMA من البنك بعدد من الأسئلة المهمة حول علاقة جرينسيل. وجدت FINMA أن البنك استخدم الموظفين المسؤولين عن العلاقات التجارية مع جرينسيل Greensill لمعالجة الأسئلة والتحذيرات الحرجة. وأضافت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية  FINMA: “لقد سأل كريدي سويس Credit Suisse مرارًا وتكرارًا جريسيل Lex Greensill نفسها واعتمد على إجاباتها في تصريحاته الخاصة. لهذه الأسباب ، أدلى البنك ببيانات خاطئة جزئيًا وإيجابية للغاية لـ FINMA حول عملية اختيار المطالبات وتعرض الصناديق لبعض المدينين”. توصل تحقيق FINMA إلى أن مجموعة كريدي سويس Credit Suisse قد انتهكت مسؤولياتها الإشرافية بشكل كبير ، والتي تضمنت تحديد المخاطر وتخفيفها ومراقبتها بشكل فعال فيما يتعلق بعلاقتها التجارية مع جرينسيل Greensill لعدة سنوات. هذا هو تحقيق آخر أجرته FINMA بشأن كريدي سويس Credit Suisse في السنوات الأخيرة. في عام 2021 ، اكتشف المنظم المالي أن البنك أجرى ما لا يقل عن سبع حملات مراقبة على كبار المسؤولين التنفيذيين. ذكرت هيئة مراقبة السوق أن الإدارة العليا للبنك كانت على علم ببعض أنشطة المراقبة ، مما يتعارض مع تأكيد البنك السابق بأن موظفين محتالين تجسسوا على أعضاء المجلس التنفيذي.

2000
اقرأ ايضا
5000