لجنةSEC تحقق مع Bkcoin لجمع 100 مليون دولار بتشغيل مخطط يشبه Ponzi

 لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)  تحقق مع بي كي كوينBkcoin  لجمع  100 مليون دولار بتشغيل مخطط يشبه بونزي  Ponzi

تلقت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تقريرا من محكمة في فلوريدا لتجميد متلقي أصول البيتكوين بي كي كوين Bkcoin والمؤسس المشارك ، Kevin Kang. أعلنت يوم الاثنين ، أن صندوق Crypto Hedge الذي يتخذ من ميامي مقراً له ، قام بخداع 55 مستثمرًا على الأقل بعد جمع 100 مليون دولار. يُزعم أن كل من BKCOIN و KANG قد انتهكوا أحكام قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

اقرأ هذا الخبر| هيئة الأوراق المالية SEC تجبرشركة Tierion بإرجاع 25 مليون دولار للمستثمرين

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)  تتخذ إجراءات ضد بي كي كوين Bkcoin

قدم منظم سوق الأوراق المالية الأمريكية شكوى مختومة ضد بي كي كوين Bkcoin و Kang في 23 فبراير ، والتي تم إغلاقها حتى يوم الاثنين. زعمت الشكوى أن كانغ وشركته أكدوا للمستثمرين أن أموالهم ستستثمر في العملات المشفرة. فضلاً عن ذلك. ضمنت الشركة عوائد من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل وخمس أموال خاصة. ومع ذلك ، في الواقع ، استخدمت أصول المستثمرين التي تتجاهل هيكل الصندوق أكثر من 3.8 مليون دولار لدفع مدفوعات تشبه بونزي. يستخدم المحتالون عائدات المستثمرين الجدد لسدادها القديم في مخططات بونزي. علاوة على ذلك ، زعمت الشكوى التنظيمية أن Kang يخضع للاختلاف على الأقل 371،000 دولار من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي ، بما في ذلك دفع مقابل الإجازات ، وشراء تذاكر الأحداث الرياضية ، وحتى شراء شقة في نيويورك. علاوة على ذلك ، تلقى أحد الشركات التابعة ، Bison Digital LLC ، حوالي 12 مليون دولار من بي كي كوين BKCOIN.

حتى أن صندوق التحوط قدم مستندات تم تغييرها مع أرصدة حسابات مصرفية مضخمة مع مسؤول الطرف الثالث لأموال معينة لإخفاء أنشطتها الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ العملاء زوراً عن التدقيق من قبل شركة تدقيق كبيرة. ومع ذلك ، في الواقع ، لم يتم تدقيق أي من كتبها في ذلك الوقت. تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)  الآن إلى استرداد عائدات بي كي كوين BKCOIN للمستثمرين وتنفيذ عقوباتها علي الشركة والمؤسس المشارك. كما أنها تبحث عن أمر قضائي دائم ضد بي كي كوين Bkcoin و كانج Kang.

اقرأ هذا الخبر| هيئة SEC التنظيمية تتولى إجراءات التحصيل ضد ستيفن سيغال لعدم تسديده غرامة ICO المستحقة عليه

وقال مدير مكتب ميامي الإقليمي في هيئة الأوراق المالية والبورصة إريك بوستلو: “كما نزعم ، عهد المستثمرون أموالهم للمدعى عليهم بالتداول في أصول التشفير. بدلاً من ذلك ، قام المدعى عليهم باختلاف أموالهم ، وأنشأوا وثائق كاذبة ، وحتى شاركوا في سلوك شبيه بونزي”.. هذا الإجراء يسلط الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين وقمع الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك ساحة أصول التشفير.” في الآونة الأخيرة ، اتخذت SEC إجراءات ضد العديد من المحتالين الرئيسيين. في يناير ، جلبت الجهة المنظمة رسومًا ضد نيل تشاندران لإنشاء وتشغيل كوين ديل Coindeal ، وهو خطة استثمار احتيالية جمعت 45 مليون دولار من خلال بيع الأوراق المالية غير المسجلة. كما فرضت على تيرافورم لابز Terraform Labs الخوارزمية ودو كون Do Kwon ، الرئيس التنفيذي لـ دو كون Do Kwon  لإدارة “احتيال التشفير للأوراق المالية بمليارات الدولارات”.كون Kwon حاليًا مطلوب في كوريا الجنوبية.