آخر الاخبار
Nadex Clone وثلاثة مواقع أخرى تم حظرها بواسطة منظم السوق المالي الإيطالي Consob
استعداد شركة PayRetailers لأحداث SiGMA Brazil و Money 2020
هيئة تنظيم الصناعة المالية FINRA تفرض غرامة بقيمة 200 ألف دولار علي Wells Fargo
آربتريم Arbitrum النمو أثناء السوق الهابطة
المدير الإداري السابق لشركة BUX ينضم إلى Zara FX كرئيس تنفيذي لقسم العمليات التجارية
عام 2022 والفوركس
سام بنكمان فرايد يدحض التهم الجنائية الأمريكية المُوجهة إليه
أستراليا توقع صفقة رعاية رياضية مع نادي ريال بيتيس لكرة القدم
شركة Interactive Brokers تكشف عن زيادة نسبتها 22% في حقوق ملكية العملاء رغم انخفاض نسبة نشاط التداول
مشغل Trade.com في المملكة المتحدة يحقق أرباحًا خلال قفزة في الإيرادات بنسبة 216٪
هيئة FCA تجد ثغرات في المراقبة بين مزودي العقود مقابل الفروقات في المملكة المتحدة
تباطؤ الطلب المؤسسي الفوري على الفوركس Forex في فبراير من بعد العطلة
هيئة SEC تتهم مُنشئي رموز Thor بمبلغ 2.6$ مليون في عروض ICO
شركة Equiti Capital توقّع مدونة سلوك عالمية خاصة بشركة FX Global لضمان الممارسات الجديدة
دراسة هيئة AMF: المستثمرون في فرنسا مُتشككون باستثمارات الأسهم
Binance.US تحارب مرة أخرى إحالة طلب الحصول على أمر الحماية إلى قاضي الصلح
تعين أوليفر تونكين Oliver Tonkin رئيسًا تنفيذيًا جديدًا في بي سي بي جروب BCB Group
المنتج الاستثماري Bitget Snowball يحدّ من مخاوف العملات المشفرة في الشتاء
جيش مكافحة التشفير يخوض الحرب
ACY Securities تضيف العقود مقابل الفروقات CFD على الأسهم اليابانية وهونج كونج إلى عروضها على MetaTrader 5
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

Signature Bank يواجه تحقيقًا جنائيًا في الولايات المتحدة قبل الانهيار

  • admin
  • منذ 9 أشهر
  • 152


 سيجنتشر بنك Signature Bank يواجه تحقيقًا جنائيًا في الولايات المتحدة قبل الانهيار

كانت وزارة العدل الأمريكية تحقق مع سيجنتشر بنك Signature Bank بشأن تعاملاته مع عملاء العملات المشفرة قبل أن يقرر المنظمون في نيويورك إغلاق البنك في نهاية الأسبوع الماضي.

سيجنتشر بنك Signature Bank المحقق معه من وزارة العدل

وفقًا لتقرير بلومبرج يوم الأربعاء ، كان المدعون العامون الأمريكيون في واشنطن ومانهاتن قلقين بشكل صريح بشأن الثغرات في ممارسات مكافحة غسيل الأموال في بنك نيويورك. أوضح التقرير أن المحققين كانوا يبحثون عما إذا كان البنك قد قام بفحص عملائه بشكل صحيح أثناء التحاقهم بالخدمة وما إذا كان يراقب المعاملات للاشتباه في ارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك ، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، وهي الوكالة التي ترفع دعاوى مدنية فقط ، تنظر في عمليات البنك المنهار.

اقراء هذ الخبر | انهيار Signature Bank: وكشف Coinbase و Paxos عن تعرضات قوية

جاء الاهتمام المُبلغ عنه للمدعين العامين والمنظمين الفيدراليين في عمليات سيجنتشر بنك Signature Bank بعد تحذيرات متعددة للشركات التي تتعامل مع العملاء من صناعة التشفير والنقد المرتبط بهم. تلتزم البنوك الأمريكية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات الفيدرالية. ومع ذلك ، لم يوجه المدعون العامون الأمريكيون ولا منظم الأوراق المالية أي تهم رسمية ضد البنك أو موظفيه ، بل ونفوا تأكيد تقارير التحقيق. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت نتائج التحقيق لعبت أي دور في الإغلاق المفاجئ للبنك.

البنوك الأمريكية الساقطة

اشتهر سيجنتشر بنك Signature Bank بتعاملاته مع صناعة العملات المشفرة واحتفظ بأموال ضخمة من العديد من شركات التشفير المعروفة. بالإضافة إلى ذلك ، قدم البنك نظام تسوية في الوقت الحقيقي قائم على البلوكتشين ، Signet ، والذي استخدمه العديد من عملائه المشفرين. ومع ذلك ، أغلق منظم ولاية نيويورك سيجنتشر بنك Signature Bank يوم الأحد لحماية المودعين ، ووضعه تحت الحراسة القضائية لشركة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC). وهو ثالث بنك أمريكي ينهار في أربعة أيام. بالإضافة إلى ذلك ، خضع بنك وادي سيليكون Silicon Valley Bank لحراسة FIDC ، لكن أول بنك ينطوى كان بنك سيلفر جيت Silvergate الصديق للعملات المشفرة والذي أعلن عن التصفية الطوعية ولم يطلب حراسة FIDC.

اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات Ponzi للفوركس

ستعمل حكومة الولايات المتحدة على إنقاذ سيجنتشر بنك Signature Bank وبنك وادي سيليكون Silicon Valley ، وقد وفرت بالفعل للعملاء إمكانية الوصول إلى ودائعهم ، المؤمنة أو غير المؤمنة. علاوة على ذلك ، أكدت إدارة بايدن أن وول ستريت ، وليس دافعي الضرائب الأمريكيين ، سوف يدفعون مقابل حماية مودعي البنكين. في غضون ذلك ، يقال إن المدعين الفدراليين يحققون في انهيار بنك سيليكون فالي ، في المقام الأول بشأن أي انتهاك محتمل لقواعد تداول الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين. كان بنك سيلفر جيت Silvergate يواجه تحقيق وزارة العدل بشأن علاقاته مع بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن اف تي اكس FTX و Alameda Research ، مما وضع البنوك الثلاثة المنهارة قيد التحقيق.

2000
اقرأ ايضا
5000