آخر الاخبار
شركة Cboe FX تسجل أحجام تداول يومية على الفوركس الفوري في الربع الأول 2023
ويبول Webull تتوسع في أستراليا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC
سويسرا تمنح ضمان خسارة بقيمة 10 مليارات دولار لـ UBS مقابل استحواذ Credit Suisse
خمسة نصائح أمنية لتجنب البرامج الضارة على الإنترنت في العام 2023
قرار Bloomberg بِترقية باولا فراي لمنصب الرئيس العالمي للدخل الثابت وسيولة تداول الفوركس
كوريا الجنوبية تسعى إلى الإنفاذ المبكر لمشروع قانون إعلان الأصول المشفرة
3.6 مليون دولار غرامة لـ بيتمان في الصين BTC Miner Bitmain
Tools for Brokers تدمج حل التكنولوجيا المالية MAP لإعداد التقارير
شركة ThinkMarkets تطلق تطبيق ThinkPortal لإدارة الحسابات
أرباح "بنك أبوظبي التجاري" الفصلية تنمو إلى 430 مليون دولار
إكس أس تحصد جائزة أفضل وسيط ذو قيمة عالمية في معرض مصر للاستثمار
الهيئة التنظيمية السويسرية ترفض طلب الترخيص التجاري لشركة FTX Europe
شركة Interactive Brokers تُسجل انخفاض ملحوظ في DARTs وارتفاع في حسابات العملاء خلال ديسمبر
قرار شركة Tradeweb شراء كيان Yieldbroker مقابل 125 مليون دولار أسترالي
شركة Spotware تُقدم خدمات نسخ التداول في إصدار جديد من cTrader Desktop
MUFG تستثمر 200 مليون دولار في أكولاكو Indonesian Digital Banker Akulaku
حصول بورصة GCEX على ترخيص VASP التشغيلي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي
تأثير مستشاري روبو Robo-Advisors على إدارة الاستثمار خلال عام 2023
لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC تعلن بدء عمليات سحب لـ اف تي اكس FTX EU
محكمة الولايات المتحدة: من المُتوقع عدم الإعلان عن أسماء عملاء FTX
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

قرار السلطات المختصة بوقف منصة ChipMixer لِمزج العملات المشفرة لِقيامها بغسل 3 مليار دولار

  • admin
  • منذ 9 أشهر
  • 157

ألغت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا مزود خدمة خلط العملات المشفرة ChipMixer، الذي غسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات الرقمية منذ عام 2017. على الرغم من أن النظام الأساسي يعمل على الويب المظلم، إلا أنه يحتوي على واجهة ويب واضحة. أعلن يوم الأربعاء، أن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية صادرت مجالين موجهين إلى خدمة ChipMixer وحساب GitHub. خسرت السلطات الألمانية أربعة خوادم خلفية ChipMixer و 46 مليون دولار من العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، اتهم المدعون الأمريكيون أيضًا شركة Minh Quốc Nguyễn ومقرها فيتنام بتشغيل ChipMixer. يواجه الرجل البالغ من العمر 49 عامًا اتهامات بغسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وسرقة الهوية، والتي تصل مدتها القصوى إلى 40 عامًا. 

وقال بالخصوص نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باول أباتي: ” لن نسمح لمجرمي الإنترنت بالاختباء خلف لوحات المفاتيح ولن نتهرب من عواقب أفعالهم غير القانونية. تتطلب مكافحة الجريمة السيبرانية المستوى النهائي من التعاون بين جميع الشركاء في إنفاذ القانون وفيما بينهم “. 

كانت ChipMixer واحدة من أكبر خدمات خلط التشفير التي سهلت على المجرمين غسل عائداتهم غير المشروعة. قدمت خدمات للعديد من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ولكنها لم تكن مسجلة في شبكة إنفاذ الجرائم المالية ولم تجمع معلومات عن عملائها. قدمت المنصة إخفاء الهوية بالكامل لعملائها. 

اقراء هذ الخبر | الصدمة والفزع في عالم التشفير Crypto

  وفقًا لوثائق المحكمة، عالجت ChipMixer 17 مليون دولار في Bitcoin متصلة بـ 37 سلالة من برامج الفدية ؛ أكثر من 700 مليون دولار في Bitcoin من محافظ تحتوي على أموال مسروقة، بما في ذلك من هجمات Axie Infinity’s Ronin Bridge و Harmony’s Horizon Bridge ؛ أكثر من 200 مليون دولار في البيتكوين متصلة بأسواق الشبكة المظلمة ؛ وأكثر من 35 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمتاجر الاحتيال. قامت خدمة خلط العملات المشفرة بمعالجة عملات البيتكوين التي تستخدمها مديرية المخابرات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية لشراء البنية التحتية لبرامج Drovorub الضارة.

وقالت من جهتها جاكلين روميرو من منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: “سهلت ChipMixer غسل العملات المشفرة، وتحديداً Bitcoin، على نطاق دولي واسع، وحرضت الجهات الفاعلة الشائنة والمجرمين من جميع الأنواع على التهرب من الكشف. المنصات مثل ChipMixer، المصممة لإخفاء مصادر ووجهات الكميات المذهلة من العائدات الإجرامية، تقوض ثقة الجمهور في العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain. “

تعمل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم الآن بنشاط على معالجة الجرائم الإلكترونية المتزايدة. على الرغم من أن تقنية blockchain اللامركزية تجلب تحديات جديدة لإنفاذ القانون، إلا أن تعقب مجرمي الإنترنت الذين يسرقون العملات المشفرة أمر ممكن. 

في وقت سابق من هذا العام، صادرت الشرطة النرويجية 5.85 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقها قراصنة كوريون شماليون من Ronin Network، وهي blockchain التي تدعم لعبة Axie Infinity الشهيرة القائمة على التشفير. في نوفمبر 2021، كشفت السلطات الأمريكية عن مصادرة أكثر من 50676 عملة بيتكوين (التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك أكثر من 3.36 مليار دولار) مسروقة من سوق الويب المظلم سيئ السمعة، طريق الحرير، في عام 2012. كانت هذه ثاني أكبر مصادرة مالية من قبل السلطات الأمريكية بعد مصادرة 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016. 

في العام الماضي، كشفت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA) عن نواياها لتنظيم تقنيات خلط العملات المشفرة. في عام 2019، أغلقت خدمة المعلومات المالية والتحقيقات الهولندية (FIOD)، جنبًا إلى جنب مع سلطات اليوروبول ولوكسمبورغ، خدمات خلط العملات المشفرة في Bestmixer.io، والتي كانت واحدة من الشركات الرائدة في السوق في ذلك الوقت.

5000
اقرأ ايضا
2000