آخر الاخبار
Edgewater توسع عملياتها في الشرق الأوسط بدعم عملات دول مجلس التعاون الخليجي GCC
جائزة اف بي اس FBS لأفضل حساب فوركس إسلامي
--><!--
Broadridge تعلن عن طفرة في الدخل التشغيلي والإيرادات في الربع الرابع
تغريم مقيم في كاليفورنيا 4.7 مليون دولار بتهمة الاحتيال
جهود بعض المواطنين الأوائل بإنقاذ Silicon Valley في صفقة وافقت عليها مؤسسة التأمين الفيدرالية
اف بي اس FBS تكشف عن أفضل استراتيجيات التداول اليومي لعام 2023
أسهم أوروبا تستقر بين مخاوف تباطؤ النمو وارتفاع أسهم البنوك
استمرار شركة SmartTrade Technologies UK Limited بالربحية رغم تحديات السنة المالية 2022
يو بي اس UBS تخفض 36000 وظيفة بعد الاستحواذ على كريدي سويس Credit Suisse
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تلغي ترخيص شركة إينديفور سكيوريتيز (أستراليا) المحدودة
الولايات المتحدة تعارض خطة سداد العملاء الخاصة بـ بورصة العملات المشفرة بيتركس Bittrex
أحجام تداول الفوركس الفورية لشهر مارس تبعث على الأمل رغم استمرار التحديات
تستقبل شركة LoopFX استثمارًا بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) من شركة Augmentum Fintech
تحذر هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية FSMA الجمهور من احتمالية الوقوع ضحية احتيال
Xsolla تعلن عن رؤى تغيير اللعبة لمستقبل وتطوير الألعاب
فيرتو فاينانشيال Virtu Financial تحقق أداءً قويًا في الربع الثالث مع نمو صافي الدخل بنسبة 47%
إكس أس تتصدر مؤتمر معرض المتداولين في تايلاند بصفتها الراعي العالمي
أعلنت شركة الوساطة في تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات Admirals عن إطلاق منصة جديدة
داني مواس ينضم إلى Markets.com ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لجنوب أفريقيا
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

قرار السلطات المختصة بوقف منصة ChipMixer لِمزج العملات المشفرة لِقيامها بغسل 3 مليار دولار

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 381

ألغت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا مزود خدمة خلط العملات المشفرة ChipMixer، الذي غسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات الرقمية منذ عام 2017. على الرغم من أن النظام الأساسي يعمل على الويب المظلم، إلا أنه يحتوي على واجهة ويب واضحة. أعلن يوم الأربعاء، أن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية صادرت مجالين موجهين إلى خدمة ChipMixer وحساب GitHub. خسرت السلطات الألمانية أربعة خوادم خلفية ChipMixer و 46 مليون دولار من العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، اتهم المدعون الأمريكيون أيضًا شركة Minh Quốc Nguyễn ومقرها فيتنام بتشغيل ChipMixer. يواجه الرجل البالغ من العمر 49 عامًا اتهامات بغسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وسرقة الهوية، والتي تصل مدتها القصوى إلى 40 عامًا. 

وقال بالخصوص نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باول أباتي: ” لن نسمح لمجرمي الإنترنت بالاختباء خلف لوحات المفاتيح ولن نتهرب من عواقب أفعالهم غير القانونية. تتطلب مكافحة الجريمة السيبرانية المستوى النهائي من التعاون بين جميع الشركاء في إنفاذ القانون وفيما بينهم “. 

كانت ChipMixer واحدة من أكبر خدمات خلط التشفير التي سهلت على المجرمين غسل عائداتهم غير المشروعة. قدمت خدمات للعديد من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ولكنها لم تكن مسجلة في شبكة إنفاذ الجرائم المالية ولم تجمع معلومات عن عملائها. قدمت المنصة إخفاء الهوية بالكامل لعملائها. 

اقراء هذ الخبر | الصدمة والفزع في عالم التشفير Crypto

  وفقًا لوثائق المحكمة، عالجت ChipMixer 17 مليون دولار في Bitcoin متصلة بـ 37 سلالة من برامج الفدية ؛ أكثر من 700 مليون دولار في Bitcoin من محافظ تحتوي على أموال مسروقة، بما في ذلك من هجمات Axie Infinity’s Ronin Bridge و Harmony’s Horizon Bridge ؛ أكثر من 200 مليون دولار في البيتكوين متصلة بأسواق الشبكة المظلمة ؛ وأكثر من 35 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمتاجر الاحتيال. قامت خدمة خلط العملات المشفرة بمعالجة عملات البيتكوين التي تستخدمها مديرية المخابرات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية لشراء البنية التحتية لبرامج Drovorub الضارة.

وقالت من جهتها جاكلين روميرو من منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: “سهلت ChipMixer غسل العملات المشفرة، وتحديداً Bitcoin، على نطاق دولي واسع، وحرضت الجهات الفاعلة الشائنة والمجرمين من جميع الأنواع على التهرب من الكشف. المنصات مثل ChipMixer، المصممة لإخفاء مصادر ووجهات الكميات المذهلة من العائدات الإجرامية، تقوض ثقة الجمهور في العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain. “

تعمل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم الآن بنشاط على معالجة الجرائم الإلكترونية المتزايدة. على الرغم من أن تقنية blockchain اللامركزية تجلب تحديات جديدة لإنفاذ القانون، إلا أن تعقب مجرمي الإنترنت الذين يسرقون العملات المشفرة أمر ممكن. 

في وقت سابق من هذا العام، صادرت الشرطة النرويجية 5.85 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقها قراصنة كوريون شماليون من Ronin Network، وهي blockchain التي تدعم لعبة Axie Infinity الشهيرة القائمة على التشفير. في نوفمبر 2021، كشفت السلطات الأمريكية عن مصادرة أكثر من 50676 عملة بيتكوين (التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك أكثر من 3.36 مليار دولار) مسروقة من سوق الويب المظلم سيئ السمعة، طريق الحرير، في عام 2012. كانت هذه ثاني أكبر مصادرة مالية من قبل السلطات الأمريكية بعد مصادرة 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016. 

في العام الماضي، كشفت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA) عن نواياها لتنظيم تقنيات خلط العملات المشفرة. في عام 2019، أغلقت خدمة المعلومات المالية والتحقيقات الهولندية (FIOD)، جنبًا إلى جنب مع سلطات اليوروبول ولوكسمبورغ، خدمات خلط العملات المشفرة في Bestmixer.io، والتي كانت واحدة من الشركات الرائدة في السوق في ذلك الوقت.

2000
اقرأ ايضا
2000