قرار السلطات المختصة بوقف منصة ChipMixer لِمزج العملات المشفرة لِقيامها بغسل 3 مليار دولار

ألغت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وألمانيا مزود خدمة خلط العملات المشفرة ChipMixer، الذي غسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات الرقمية منذ عام 2017. على الرغم من أن النظام الأساسي يعمل على الويب المظلم، إلا أنه يحتوي على واجهة ويب واضحة. أعلن يوم الأربعاء، أن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الأمريكية صادرت مجالين موجهين إلى خدمة ChipMixer وحساب GitHub. خسرت السلطات الألمانية أربعة خوادم خلفية ChipMixer و 46 مليون دولار من العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، اتهم المدعون الأمريكيون أيضًا شركة Minh Quốc Nguyễn ومقرها فيتنام بتشغيل ChipMixer. يواجه الرجل البالغ من العمر 49 عامًا اتهامات بغسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وسرقة الهوية، والتي تصل مدتها القصوى إلى 40 عامًا. 

وقال بالخصوص نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باول أباتي: ” لن نسمح لمجرمي الإنترنت بالاختباء خلف لوحات المفاتيح ولن نتهرب من عواقب أفعالهم غير القانونية. تتطلب مكافحة الجريمة السيبرانية المستوى النهائي من التعاون بين جميع الشركاء في إنفاذ القانون وفيما بينهم “. 

كانت ChipMixer واحدة من أكبر خدمات خلط التشفير التي سهلت على المجرمين غسل عائداتهم غير المشروعة. قدمت خدمات للعديد من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ولكنها لم تكن مسجلة في شبكة إنفاذ الجرائم المالية ولم تجمع معلومات عن عملائها. قدمت المنصة إخفاء الهوية بالكامل لعملائها. 

اقراء هذ الخبر | الصدمة والفزع في عالم التشفير Crypto

  وفقًا لوثائق المحكمة، عالجت ChipMixer 17 مليون دولار في Bitcoin متصلة بـ 37 سلالة من برامج الفدية ؛ أكثر من 700 مليون دولار في Bitcoin من محافظ تحتوي على أموال مسروقة، بما في ذلك من هجمات Axie Infinity’s Ronin Bridge و Harmony’s Horizon Bridge ؛ أكثر من 200 مليون دولار في البيتكوين متصلة بأسواق الشبكة المظلمة ؛ وأكثر من 35 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمتاجر الاحتيال. قامت خدمة خلط العملات المشفرة بمعالجة عملات البيتكوين التي تستخدمها مديرية المخابرات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية لشراء البنية التحتية لبرامج Drovorub الضارة.

وقالت من جهتها جاكلين روميرو من منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: “سهلت ChipMixer غسل العملات المشفرة، وتحديداً Bitcoin، على نطاق دولي واسع، وحرضت الجهات الفاعلة الشائنة والمجرمين من جميع الأنواع على التهرب من الكشف. المنصات مثل ChipMixer، المصممة لإخفاء مصادر ووجهات الكميات المذهلة من العائدات الإجرامية، تقوض ثقة الجمهور في العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain. “

تعمل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم الآن بنشاط على معالجة الجرائم الإلكترونية المتزايدة. على الرغم من أن تقنية blockchain اللامركزية تجلب تحديات جديدة لإنفاذ القانون، إلا أن تعقب مجرمي الإنترنت الذين يسرقون العملات المشفرة أمر ممكن. 

في وقت سابق من هذا العام، صادرت الشرطة النرويجية 5.85 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقها قراصنة كوريون شماليون من Ronin Network، وهي blockchain التي تدعم لعبة Axie Infinity الشهيرة القائمة على التشفير. في نوفمبر 2021، كشفت السلطات الأمريكية عن مصادرة أكثر من 50676 عملة بيتكوين (التي كانت تبلغ قيمتها آنذاك أكثر من 3.36 مليار دولار) مسروقة من سوق الويب المظلم سيئ السمعة، طريق الحرير، في عام 2012. كانت هذه ثاني أكبر مصادرة مالية من قبل السلطات الأمريكية بعد مصادرة 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة باختراق Bitfinex لعام 2016. 

في العام الماضي، كشفت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة (NCA) عن نواياها لتنظيم تقنيات خلط العملات المشفرة. في عام 2019، أغلقت خدمة المعلومات المالية والتحقيقات الهولندية (FIOD)، جنبًا إلى جنب مع سلطات اليوروبول ولوكسمبورغ، خدمات خلط العملات المشفرة في Bestmixer.io، والتي كانت واحدة من الشركات الرائدة في السوق في ذلك الوقت.