آخر الاخبار
تم اختيار State Street لتوفير خدمات الاستثمار لشركة AZ Quest
تعزيز مرونة سلسلة التوريد باستخدام تقنية البلوكتشين Blockchain
وسيط الفوركس بالتجزئة تريد ويل TradedWell يغلق موقع الويب
قمة فاينانس ماجنيتس FMAS 23 وإكويتي كابيتال Equiti Capital قبل الافتتاح
قاضية تلغي الدعوى المرفوعة ضد Uniswap وتصِف الإيثيروم بالسلعة
الصين كلمة السر في مخاوف نقص الطلب على النفط
إرسال سام بانكمان فرايد Sam Bankman Fried إلي السجن قبل المحاكمة الجنائية
العملة المستقرة PYUSD تكتسب زخمًا Paxos و Chainlink شريكان لتسريع اعتمادها
فينالتو Finalto توقع مع بورصتك Your Bourse لتوزيع السيولة
بريطانيا تخطو لتنظيم التشفير من أجل حماية أفضل للمستهلكين
Xsolla تعلن عن رؤى تغيير اللعبة لمستقبل وتطوير الألعاب
بنك DZ Bank يعتمد على Metaco لتقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة
ثورة العملات المشفرة في جنوب أفريقيا فالر VALR ولونو Luno يقودان الطريق
بورصة اليابان تصعد بعد إبقاء "المركزي" على سياسة نقدية ميسرة
هيئة FCA تجمع 250 ألف جنيه إسترليني من ضرائب الجرائم الاقتصادية بما في ذلك شركات التشفير
The Year of the Rabbit يجدد التركيز على فينالتو آسيا Finalto Asia
استحواذ Ripple عن حصة مجهولة في بورصة العملات المشفرة Bitstamp
هيئة تنظيم الصناعة المالية FINRA تأمر Merrill Lynch بدفع 1.48 مليون دولار كتعويض لـ 1361 عميلًا
قرار شركة Binance Labs بالاستثمار في منتج محافظ التشفير NGRAVE
شراكة ما بين B2BinPay و Ledger لتقديم محافظ الأجهزة ذات العلامات التجارية المحدودة
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

إقرار مؤسس رموز PRL برونو بلوك بالتهرّب الضريبي من مبلغ 5.5$ مليون

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ سنة واحدة
  • 260
إقرار مؤسس رموز PRL برونو بلوك بالتهرّب الضريبي من مبلغ 5.5$ مليون

أقر أمير برونو بلوك إلماني، مؤسس بروتوكول أويستر البالغ من العمر 31 عامًا والذي يدير رموز بيرل (PRL)، بالذنب في مزاعم التهرب الضريبي التي تصل قيمتها إلى 5.5 مليون دولار. كشف المدعون الأمريكيون عن ذلك يوم الخميس، مشيرين إلى أن رجل الأعمال المشفر وافق على دفع تعويض بنفس المبلغ على الأقل.

 وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، إن الماني، الذي تم تقديمه للمحاكمة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين مكماهون، اعترف أيضًا بأنه سكك وبيع سرًا رموز PRL، مما تسبب في انخفاض سعر الرمز بشكل حاد.

 تم توجيه الاتهام إلى الماني لأول مرة أمام المحكمة في ديسمبر 2020 بعد اعتقاله في مارتينسبورغ، فيرجينيا الغربية. اتهمت لائحة اتهام تم الكشف عنها في محكمة فيدرالية في مانهاتن المؤسس البالغ من العمر 28 عامًا بالتهرب الضريبي. كما وجهت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية في ذلك الوقت اتهامات مدنية ضد مؤسس العملة المشفرة.

 وفقًا لوليامز، بدأ Elmaani بين سبتمبر وأكتوبر 2017 في الترويج لبروتوكول Oyster ورموز PRL بشكل حصري تقريبًا تحت اسمه المستعار، «Bruno Block». ومع ذلك، في خرق لثقة مستثمريه، قام المؤسس في أو حوالي 29 أكتوبر 2018، بسك رموز PRL الجديدة سراً لتحقيق مكاسبه الشخصية، على عكس تعهده بإصلاح المبلغ الرمزي.

 

اقرأ هذا الخبر| هيئة ASIC تلغي ترخيص Binance Australia بناءً على طلب البورصة نفسها

 

بعد إجرائه، قام المؤسس بتحويل رموز PRL التي تم سكها حديثًا إلى أنواع أخرى من الأصول الرقمية وباعها في تبادل عبر الإنترنت. تسبب هذا التطور في إيقاف رموز PRL وشطبها لاحقًا من البورصة الأولية التي تم تداولها فيها. من أجل إخفاء عائداته، يقال إن مؤسس بروتوكول أويستر استخدم الأصدقاء والعائلة لتلقي العملات المشفرة. كما قام بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي مسجل باسمه.

وفقًا لبيان وزارة العدل (DOJ)، تم اكتشاف تصرفات الماني من قبل إدارة بروتوكول المحار التي نبهت الجمهور. يقال أيضًا إن الرئيس التنفيذي لشركة الأصول الرقمية في مكالمة مسجلة قد سأل ألماني عن سبب حصوله على رموز PRL إضافية “إذا كان قد صرف بالفعل ملايين الدولارات” من رموز Pearl في الماضي. ” وقال البيان إن المعاني رد على ذلك بأن الضرائب سيئة للغاية.

علاوة على ذلك، قال المدعون الأمريكيون إن المؤسس قدم إقرارًا ضريبيًا كاذبًا في عام 2017، قائلاً إنه جنى 15000 دولار فقط من شركة «تصميم براءات الاختراع». في العام التالي، لم يبلغ عن أي دخل على الرغم من إنفاق ما لا يقل عن 12.3 مليون دولار.

 ومما ورد بالخصوص عن وزارة العدل الأمريكية DOJ: ” ومع ذلك، أنفقت ELMAANI، في عام 2018، أكثر من 10 ملايين دولار لشراء العديد من اليخوت، 1.6 مليون دولار في شركة مركبة لألياف الكربون، مئات الآلاف من الدولارات في متجر لتحسين المنزل، وأكثر من 000 700 دولار لشراء منزلين أحدهما باسم شركة وهمية والآخر باسم اثنين من شركائه “.

 وقال ممثلو الادعاء إنه نتيجة لهذه الإجراءات، أقر الماني بأنه مذنب في تهم تقديم إقرار ضريبي كاذب في عام 2017 وعدم تقديم إقرار ضريبي في 2018. بينما يواجه المؤسس ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن للتهمة الأولى، يمكن أن يحصل على ما يصل إلى 12 شهرًا في الحبس بسبب الجريمة الثانية.

2000
اقرأ ايضا
2000