آخر الاخبار
مجموعة إكس أس العالمية XS.com تُعيّن السيدة ديسبينا يابونا كرئيسة لقسم العلاقات العامة
نجاة Nextmarkets من التصفية مع موافقة Apeiron على جولة التمويل
شراكة ما بين Match-Prime و SquaredFinancial لِتحسين تجارب التداول
ارتفاع أرباح "الغانم للسيارات" بـ 12 بالمئة في النصف الأول
هل سيكون لدى كل علامة تجارية إستراتيجية ويب Web3
استجابة إثبات الحصة PoS لرد الفعل العكسي للطاقة
صفقة eToro-Twitter هي اتفاقية للتسويق فقط كما يقول العضو المنتدب في المملكة المتحدة
Advanced Markets تعزز عروض السيولة بالتكامل مع FXCubic
تراجع أحجام تداول شهر ديسمبر في أماكن التداول الفورية خلال موسم الأعياد
اف اكس كيوبيك FXCubic تعزز العرض للاندماج مع CoinAPI
إطلاق منصة eToro محفظة SocialSentiment وتقديم تعرض تجار التجزئة لشركات ESG
استمرار ارتفاع عملة البيتكوين وسط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة
مجموعة إكس أس تعلن رعايتها لمؤتمر قمة المتداولين في دبي بصفتها الشريك العالمي
Self-Sabotaging Relationships
التصيد الاحتيالي في التشفيركيف تضمن أقصي درجة أمان لبريدك الإلكتروني
إطلاق UTIP برنامج توزيع وفتح فرص جديدة لزيادة الأرباح
بينانس Binance تطلق إثبات احتياطيات البيتكوين
أسهم اليابان ترتفع لأعلى مستوى في شهرين بدعم من أرباح قوية
هيئة ESMA تطلق التقرير النهائي حول المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بموجب EMIR REFIT
مُخططات Deribit بإطلاق العقود الآجلة لتداول تقلبات البيتكوين
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

محكمة بريطانية تسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال في الخيارات الثنائية

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ شهرين
  • 59
محكمة بريطانية تسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال في الخيارات الثنائية

أدانت يوم الخميس محكمة بريطانية وحكمت على أفراد مرتبطين بشركة مقرها لندن تسمى Bespoke Markets Group (BMG) بتهمة الاحتيال على 120 مستثمرًا بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني تقريبًا. أدانت المحكمة ثلاثة أفراد – كاميرون فيكرز ورحيل ميرزا وأوبييمي سولاجا – بالتآمر للاحتيال من خلال شركة مزيفة. علاوة على ذلك، أدين ميرزا بتهمة إفساد مسار العدالة، وأدين شخص رابع يُدعى روبن أكبوجارو، بتهمة تداول الاستثمارات دون إذن من هيئة السلوك المالي (FCA) ولكن تمت تبرئته من التآمر للاحتيال وغسيل الأموال.

حُكم على فيكرز من منصب مدير قاعة التداول والذي أقنع المستثمرين، وسولاجا، الذي تلقى أموال المستثمرين مباشرة، بالسجن سبع سنوات ونصف. ميرزا، المسؤول عن إنشاء وإدارة مكاتب BMG، سُجن لمدة ثماني سنوات. لا يزال أكبوجارو ينتظر الحكم عليه. كما تم استبعاد المدانين الثلاثة الذين صدرت بحقهم أحكام من منصب مدير الشركة لمدة عشر سنوات.

قام المدانون الأربعة بتشغيل BMG بين يونيو 2016 ويناير 2020 وأجروا مكالمات باردة للجمهور لإقناعهم بالاستثمار في المخطط الاحتيالي. ادعت BMG أنها تتداول الخيارات الثنائية مع أموال عملائها، ولإغراء المستثمرين، عرضت حتى مطابقة استثماراتهم واسترداد الخسائر في الأشهر 3 إلى 6 الأولى، والتي كانت عروضًا غير واقعية.

في الواقع، اختلس المدانون عائدات مستثمري BMG لتمويل أسلوب حياتهم الفخم. لقد استخدموا أموال المستثمرين للسفر إلى الخارج باهظ الثمن، وطب الأسنان التجميلي، والمقامرة عبر الإنترنت، ومشتريات العقارات، وحفل الزفاف، والاحتفال في النوادي الليلية.

اقرأ هذا الخبر| إقرار مؤسس رموز PRL برونو بلوك بالتهرّب الضريبي من مبلغ 5.5$ مليون

حتى أن BMG عرضت على المستثمرين الوصول إلى منصة مزيفة عبر الإنترنت تظهر الأموال التي يتم تداولها. للتستر على الأفعال السيئة، أنشأ المدانون شركات وحسابات مصرفية في المملكة المتحدة وخارجها لإبعاد أنفسهم عن الاحتيال وغسل الأموال.

ومما ورد بالخصوص عن السيد تيريز تشامبرز من منصب المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة الأسواق التجارية لدى هيئة FCA: ” كانت BMG خدعة، وعلى الرغم من بذل قصارى جهدهم لإخفاء طبيعتهم الحقيقية بحساباتهم الخارجية، تُظهر هذه العملية أننا سنأخذ المحتالين لمهمة المستثمرين البريطانيين وحمايتهم. وكجزء من استراتيجيتنا لمدة 3 سنوات، نحن ملتزمون بتقليل ومنع السلوك الذي يمكن أن يسبب ضررًا جسيمًا “.

بدأت FCA في تنظيم الخيارات الثنائية في يناير 2018، فقط لحظرها على مستثمري التجزئة في يوليو 2018. هذه الأدوات بسيطة للغاية: يحتاج التجار فقط إلى تحديد ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض في فترة محددة، أحيانًا في دقائق أو حتى ثوانٍ. ومع ذلك، أصبحت البساطة لعنة حيث بدأ مستنقع من المحتالين في استهداف مستثمري التجزئة.

وتعتبر الخيارات الثنائية محظورة في معظم الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وإسرائيل. لا تزال دول مثل الولايات المتحدة واليابان تسمح بتداول الخيارات الثنائية تحت إشراف تنظيمي مكثف.

2000
اقرأ ايضا
5000