مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

 ألقي القبض على راشون راسل، المصرفي الاستثماري السابق والوسيط المسجل المقيم في نيويورك، يوم الاثنين لإدارة مخطط احتيال استثماري للعملات المشفرة. ووجه المدعون الأمريكيون تهم الاحتيال إليه، حيث بلغت مدة السجن 20 عامًا كحد أقصى. وأقر بأنه غير مذنب في جلسة استماع بعد ظهر الثلاثاء في محكمة بروكلين الفيدرالية.

 كما فرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من دعوى قضائية مدنية ضد راسل بسبب حث مستثمري التجزئة عن طريق الاحتيال على الاستثمار في صندوق تداول الأصول الرقمية. يتم إلقاء اللوم عليه في اختلاس ما لا يقل عن مليون دولار من أصول المستثمرين.

وقال المدعي العام للولايات المتحدة بريون بيس: ” كما يُزعم، حول راسل الطلب على استثمارات العملات المشفرة إلى مخطط للاحتيال على العديد من المستثمرين من أجل تمويل أسلوب حياته “.

اقرأ هذا الخبر| 3.6 مليون دولار غرامة لـ بيتمان في الصين BTC Miner Bitmain

 وفقًا لوثائق المحكمة، قام راسل بتشغيل مخطط الاستثمار الاحتيالي من حوالي نوفمبر 2020 حتى يوليو 2022. لقد جذب مستثمري التجزئة إلى صندوق تداول الأصول الرقمية الخاص به مع ضمان عدم وجود خسائر وعائد لا يقل عن 25 في المائة. تلقى استثمارات في عملات Bitcoin و Ether و fiat.

 في الواقع، كان مخطط راسل خدعة، حيث أدلى بتصريحات كاذبة حول هيكل الصندوق وحجمه وأدائه. قام بالتداول مع جزء صغير من عائدات المستثمرين واختلس الأموال لمصلحته الشخصية، والمقامرة، وسداد المستثمرين الآخرين، مما يجعلها أيضًا مخطط بونزي.

حتى أن راسل وعد زوراً بالدفع للمستثمرين بناءً على طلبات السحب، بل وأرسل بيانًا بنكيًا معدلًا إلى أحد المستثمرين، يُظهر السيولة المزيفة للصندوق. في حالة أخرى، أرسل تأكيدًا آخر ملفقًا للتحويل البنكي المصرفي إلى مستثمر طلب السحب، لكنه في الواقع لم يعيد الأموال.

 ومما ورد عن مدير قسم الإنفاذ في هيئة CFTC المالية يان ماكنجلي: ” كما يوضح إجراء اليوم، فإن CFTC لا تلين في محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وحماية مستثمري التجزئة من الاحتيال في مساحة الأصول الرقمية “.

 تسعى CFTC الآن لاسترداد أموال المستثمرين من راسل. تريد الوكالة أيضًا فرض عقوبة نقدية مدنية على المدعى عليه وتتجّه نحو حظر التداول والتسجيل الدائم.