آخر الاخبار
تداول على الأخبار مع UTIP Mobile My Trading
برنامج OpenAPI التابع لبنك Saxo يُعزز كل من Corporate Actions و Portfolio
لجنة SFC تفرض حظرًا مدته 10 سنوات على المسؤول السابق لـ Citigroup Global Markets Asia
رئيسة قسم الموارد البشرية في بي دي سويس BDSwiss قبرص تغادر بعد عام
مُخططات Deribit بإطلاق العقود الآجلة لتداول تقلبات البيتكوين
إغلاق ميداس Midas كضحية أخرى لانهيار اف تي اكس FTX
معدلات تبني العملات المستقرة stablecoin في الأسواق الناشئة
Approaches for Successful Sweets Daddies and Babies Romances
هل لعام 2022 أي إيجابيات في العملات المشفرة
 شركة big xyt تُطلق أداة جديدة للتحقق من التداول
نتائج الشركات اليابانية تقود بورصة طوكيو للارتفاع
Cornerstone FS تسجل زيادة بنسبة 110٪ في إيرادات عام 2022
كريبتو دوت كوم Crypto.com تصدر دليلًا مدققًا للاحتياطيات
انضمام مايكل لوجو لمجموعة IG من جديد رئيساً لِقسم المنتجات والتسويق
أوراسكوم للتنمية- مصر تقترض 79 مليون دولار .. لهذه الأسباب
عملاء فرنسيون يُقدمون شكوى ضد بورصة Binance على بعض عروض التشفير الترويجية
الأسهم الأوروبية تصعد مع تراجع مخاوف قطع إمدادت الغاز الروسي
ظهور المصادقة البيومترية في الخدمات المالية
Nadex Clone وثلاثة مواقع أخرى تم حظرها بواسطة منظم السوق المالي الإيطالي Consob
قرار شركة Tools for Brokers بِترقية مايكل ليفين رئيساً لأعمال بريطانيا
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ شهرين
  • 89
مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

 ألقي القبض على راشون راسل، المصرفي الاستثماري السابق والوسيط المسجل المقيم في نيويورك، يوم الاثنين لإدارة مخطط احتيال استثماري للعملات المشفرة. ووجه المدعون الأمريكيون تهم الاحتيال إليه، حيث بلغت مدة السجن 20 عامًا كحد أقصى. وأقر بأنه غير مذنب في جلسة استماع بعد ظهر الثلاثاء في محكمة بروكلين الفيدرالية.

 كما فرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من دعوى قضائية مدنية ضد راسل بسبب حث مستثمري التجزئة عن طريق الاحتيال على الاستثمار في صندوق تداول الأصول الرقمية. يتم إلقاء اللوم عليه في اختلاس ما لا يقل عن مليون دولار من أصول المستثمرين.

وقال المدعي العام للولايات المتحدة بريون بيس: ” كما يُزعم، حول راسل الطلب على استثمارات العملات المشفرة إلى مخطط للاحتيال على العديد من المستثمرين من أجل تمويل أسلوب حياته “.

اقرأ هذا الخبر| 3.6 مليون دولار غرامة لـ بيتمان في الصين BTC Miner Bitmain

 وفقًا لوثائق المحكمة، قام راسل بتشغيل مخطط الاستثمار الاحتيالي من حوالي نوفمبر 2020 حتى يوليو 2022. لقد جذب مستثمري التجزئة إلى صندوق تداول الأصول الرقمية الخاص به مع ضمان عدم وجود خسائر وعائد لا يقل عن 25 في المائة. تلقى استثمارات في عملات Bitcoin و Ether و fiat.

 في الواقع، كان مخطط راسل خدعة، حيث أدلى بتصريحات كاذبة حول هيكل الصندوق وحجمه وأدائه. قام بالتداول مع جزء صغير من عائدات المستثمرين واختلس الأموال لمصلحته الشخصية، والمقامرة، وسداد المستثمرين الآخرين، مما يجعلها أيضًا مخطط بونزي.

حتى أن راسل وعد زوراً بالدفع للمستثمرين بناءً على طلبات السحب، بل وأرسل بيانًا بنكيًا معدلًا إلى أحد المستثمرين، يُظهر السيولة المزيفة للصندوق. في حالة أخرى، أرسل تأكيدًا آخر ملفقًا للتحويل البنكي المصرفي إلى مستثمر طلب السحب، لكنه في الواقع لم يعيد الأموال.

 ومما ورد عن مدير قسم الإنفاذ في هيئة CFTC المالية يان ماكنجلي: ” كما يوضح إجراء اليوم، فإن CFTC لا تلين في محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وحماية مستثمري التجزئة من الاحتيال في مساحة الأصول الرقمية “.

 تسعى CFTC الآن لاسترداد أموال المستثمرين من راسل. تريد الوكالة أيضًا فرض عقوبة نقدية مدنية على المدعى عليه وتتجّه نحو حظر التداول والتسجيل الدائم.

2000
اقرأ ايضا
5000