آخر الاخبار
أرجو بلوكتشين Argo Blockchain تسجل انخفاض إنتاج البيتكوين بنسبة 35٪ في ديسمبر
بنك Goldman Sachs ينضمّ إلى Layoff Wagon ويُريد إلغاء 3200 وظيفة
أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تقفز 42 بالمئة بالربع الثاني
أهم الأخبار 27 مارس مكتب Binance الجديد وتحذير CNMV وقواعد ESMA المنقحة
BGC Partners تسجل انخفاضًا هامشيًا في عائدات الفوركس خلال عام 2022
استحواذ بينانس Binance على بورصة العملات المشفرة الكورية جوباكس Gopax
الاختراقات والتأمين على بورصات العملات المشفرة وبعض المخاطر وعمليات التغطية والقيود
مجموعة FTX العالمية تسعى للسماح بِبيع 4 من شركاتها التابعة المستقلة
خسارة Revolut حوالي 20$ مليون للمجرمين نتيجة خلل في النظام
أنتوني دارفال Anthony Darvall يغادر إيزي ماركتس easyMarkets بعد 15 عامًا
TP ICAP تشهد نموًا في إيرادات الوساطة العالمية بنسبة 3٪ خلال الربع الأول
Is certainly CBD Secure?
شركة Interactive Brokers تُسجل انخفاض ملحوظ في DARTs وارتفاع في حسابات العملاء خلال ديسمبر
كيان Binance Australia يُواجه أزمة نتيجة توقف الدعم 
هيئة السلوك المالي FCA تلغي الموافقة الأولى على نظام الحماية المؤقت TPR لفشل طلب التفويض
زينفينكس Zenfinex تحصل علي أول رخصة تداول CFD دائمة تاريخية في سيراليون
بنك NAB يعلن أن بورصات العملات المشفرة عالية المخاطر ويحظر تحويلات المستهلكين بمقدار 270 مليون دولار
محفظة ويب Web3 الخاصة بـ بينانس Binance هل الحوسبة متعددة الأطراف هي الحل
شركة Hantec Markets تكافح لتحويل الإيرادات المرتفعة بنسبة 7% إلى أرباح للعام 2022
قرار بورصة Coinbase بإطلاق نموذج اشتراك في الولايات المتحدة وخارجها
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 8 أشهر
  • 146
مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

 ألقي القبض على راشون راسل، المصرفي الاستثماري السابق والوسيط المسجل المقيم في نيويورك، يوم الاثنين لإدارة مخطط احتيال استثماري للعملات المشفرة. ووجه المدعون الأمريكيون تهم الاحتيال إليه، حيث بلغت مدة السجن 20 عامًا كحد أقصى. وأقر بأنه غير مذنب في جلسة استماع بعد ظهر الثلاثاء في محكمة بروكلين الفيدرالية.

 كما فرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من دعوى قضائية مدنية ضد راسل بسبب حث مستثمري التجزئة عن طريق الاحتيال على الاستثمار في صندوق تداول الأصول الرقمية. يتم إلقاء اللوم عليه في اختلاس ما لا يقل عن مليون دولار من أصول المستثمرين.

وقال المدعي العام للولايات المتحدة بريون بيس: ” كما يُزعم، حول راسل الطلب على استثمارات العملات المشفرة إلى مخطط للاحتيال على العديد من المستثمرين من أجل تمويل أسلوب حياته “.

اقرأ هذا الخبر| 3.6 مليون دولار غرامة لـ بيتمان في الصين BTC Miner Bitmain

 وفقًا لوثائق المحكمة، قام راسل بتشغيل مخطط الاستثمار الاحتيالي من حوالي نوفمبر 2020 حتى يوليو 2022. لقد جذب مستثمري التجزئة إلى صندوق تداول الأصول الرقمية الخاص به مع ضمان عدم وجود خسائر وعائد لا يقل عن 25 في المائة. تلقى استثمارات في عملات Bitcoin و Ether و fiat.

 في الواقع، كان مخطط راسل خدعة، حيث أدلى بتصريحات كاذبة حول هيكل الصندوق وحجمه وأدائه. قام بالتداول مع جزء صغير من عائدات المستثمرين واختلس الأموال لمصلحته الشخصية، والمقامرة، وسداد المستثمرين الآخرين، مما يجعلها أيضًا مخطط بونزي.

حتى أن راسل وعد زوراً بالدفع للمستثمرين بناءً على طلبات السحب، بل وأرسل بيانًا بنكيًا معدلًا إلى أحد المستثمرين، يُظهر السيولة المزيفة للصندوق. في حالة أخرى، أرسل تأكيدًا آخر ملفقًا للتحويل البنكي المصرفي إلى مستثمر طلب السحب، لكنه في الواقع لم يعيد الأموال.

 ومما ورد عن مدير قسم الإنفاذ في هيئة CFTC المالية يان ماكنجلي: ” كما يوضح إجراء اليوم، فإن CFTC لا تلين في محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وحماية مستثمري التجزئة من الاحتيال في مساحة الأصول الرقمية “.

 تسعى CFTC الآن لاسترداد أموال المستثمرين من راسل. تريد الوكالة أيضًا فرض عقوبة نقدية مدنية على المدعى عليه وتتجّه نحو حظر التداول والتسجيل الدائم.

2000
اقرأ ايضا
5000