آخر الاخبار
قرار OneRoyal بِترقية إيلي كويك لمنصب المدير الإقليمي في لبنان
منصة تداول الأسهم CMC Invest موجودة الآن في سنغافورة
الشراكة بين Venom وحكومة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق نظام ائتمان الكربون الوطني
هيئة ASIC تعلق ترخيص AFS وتحذر من 5 شركات احتيالية
مكاسب أسهم التكنولوجيا ترفع بورصة اليابان لذروة 6 أسابيع
ساكسو بنك Saxo Bank ينهي صفقة سباك SPAC التي تُنهي طموحات الإدراج العام
كارل غرينوود Karl Greenwood الشريك المؤسس لـ وان كوين OneCoin يعترف بالاحتيال
شركة ATFX تُطلق خدمات وتقنيات Blockchain جديدة
CoinShares ترفع حجم الأصول العالمية تحت إدارتها إلى 7.3 مليار دولار عبر استحواذها على Valkyrie
شراكة ما بين Xsolla و Crypto.com لدمج حلول المدفوعات
جست ماركتس JustMarkets تسد فجوة النجاح المالي في أفريقيا
شركة إقراض التشفير Genesis تُقدم ملف للإفلاس في نيويورك
مجموعة SVB Financial تقاضي FIDC للوصول إلى 1.93 مليار دولار
Broadridge رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي في تداول السندات مع BondGPT
إزالة ترخيص شركة Leverate Financial Services Ltd كشركة استثمار قبرصية
عمر خالد يشغل منصب رئيس التسويق العالمي في CFI دبي
هيئة تنظيمية تُحقق في شركة المشتقات التابعة لبورصة Binance في أستراليا
Saxo Bank يسجل انخفاضًا بنسبة 12٪ في الطلب على الفوركس لشهر ديسمبر
--><!--
OKX تنضم إلى قائمة المنصات المشفرة المحمية بترخيص MPI في سنغافورة
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 12 شهر
  • 190
مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة

 ألقي القبض على راشون راسل، المصرفي الاستثماري السابق والوسيط المسجل المقيم في نيويورك، يوم الاثنين لإدارة مخطط احتيال استثماري للعملات المشفرة. ووجه المدعون الأمريكيون تهم الاحتيال إليه، حيث بلغت مدة السجن 20 عامًا كحد أقصى. وأقر بأنه غير مذنب في جلسة استماع بعد ظهر الثلاثاء في محكمة بروكلين الفيدرالية.

 كما فرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من دعوى قضائية مدنية ضد راسل بسبب حث مستثمري التجزئة عن طريق الاحتيال على الاستثمار في صندوق تداول الأصول الرقمية. يتم إلقاء اللوم عليه في اختلاس ما لا يقل عن مليون دولار من أصول المستثمرين.

وقال المدعي العام للولايات المتحدة بريون بيس: ” كما يُزعم، حول راسل الطلب على استثمارات العملات المشفرة إلى مخطط للاحتيال على العديد من المستثمرين من أجل تمويل أسلوب حياته “.

اقرأ هذا الخبر| 3.6 مليون دولار غرامة لـ بيتمان في الصين BTC Miner Bitmain

 وفقًا لوثائق المحكمة، قام راسل بتشغيل مخطط الاستثمار الاحتيالي من حوالي نوفمبر 2020 حتى يوليو 2022. لقد جذب مستثمري التجزئة إلى صندوق تداول الأصول الرقمية الخاص به مع ضمان عدم وجود خسائر وعائد لا يقل عن 25 في المائة. تلقى استثمارات في عملات Bitcoin و Ether و fiat.

 في الواقع، كان مخطط راسل خدعة، حيث أدلى بتصريحات كاذبة حول هيكل الصندوق وحجمه وأدائه. قام بالتداول مع جزء صغير من عائدات المستثمرين واختلس الأموال لمصلحته الشخصية، والمقامرة، وسداد المستثمرين الآخرين، مما يجعلها أيضًا مخطط بونزي.

حتى أن راسل وعد زوراً بالدفع للمستثمرين بناءً على طلبات السحب، بل وأرسل بيانًا بنكيًا معدلًا إلى أحد المستثمرين، يُظهر السيولة المزيفة للصندوق. في حالة أخرى، أرسل تأكيدًا آخر ملفقًا للتحويل البنكي المصرفي إلى مستثمر طلب السحب، لكنه في الواقع لم يعيد الأموال.

 ومما ورد عن مدير قسم الإنفاذ في هيئة CFTC المالية يان ماكنجلي: ” كما يوضح إجراء اليوم، فإن CFTC لا تلين في محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وحماية مستثمري التجزئة من الاحتيال في مساحة الأصول الرقمية “.

 تسعى CFTC الآن لاسترداد أموال المستثمرين من راسل. تريد الوكالة أيضًا فرض عقوبة نقدية مدنية على المدعى عليه وتتجّه نحو حظر التداول والتسجيل الدائم.

5000
اقرأ ايضا
5000