كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن
- fxrest sakr
- منذ شهر واحد
- 59
رئيس شركة الاستثمار في الفوركس (FX) التي تتخذ من لندن مقراً لها ، تورط في الاحتيال بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني ، عدم حضور محاكمته المستمرة في المدينة. يواجه أنتوني كونستانتينو ، الرجل الذي يقف وراء كابيتال وورلد ماركتس Capital World Markets المحدودة (CWM FX) ، سبع تهم ، بما في ذلك التداول الاحتيالي ، بعد اتهامات من المدعين العامين بأنه قام بتنظيم مخطط يشبه بونزي ، مما أدى إلى إغراء المستثمرين باحتمال الحصول على أرباح جوهرية.
- غياب كونستانتينو: ليس اعتراف الذنب
أبلغ القاضي غريغوري بيرينز هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الثلاثاء بأن كونستانتينو اختار عدم الحضور. وقال بيرينز ، ونقلت من قِبل بلومبرج: “لقد عزل طوعًا”. وأكد أنه لا ينبغي تفسير هذا القرار على أنه اعتراف بالذنب من جانب كونستانتينو ، وأن المحاكمة ستستمر بدونه. حضر المدعى عليه ، الذي يرفض جميع التهم ، المرحلة الأولى من المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر ، والتي بدأت في مارس.
جذبت CWM FX ، التي أنشئت في الحي المالي في لندن في عام 2013 ، المستثمرين من خلال إسقاط هالة من التفرد. تم تحقيق ذلك من خلال المكتب الفاخر في برج هيرون في لندن ، ورعاية مختلف أحداث الملاكمة ، والشراكات مع نادي تشيلسي الشهير لكرة القدم. توقفت عمليات الشركة في مارس 2015 بعد غارة شرطة أسفرت عن اعتقال ثلاثة عشر مشتبه بهم في مخطط هرمي مزعوم ، والذي وعد بالمستثمرين عائدًا شهريًا بنسبة 5 ٪ على استثماراتهم. كان قسطنطين نفسه قد قضى سابقًا بالسجن لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بالاعتداء الجنسي في عام 2016. وصفت المحكمة أفعاله بأنها تذكرنا بسلوك ذئب وول ستريت Wolf of Wall Street.
إقرا هذا الخبر | ارتفاع أيرادات الفوركس FX خلال الربع الأول من ناسداك NASDAQ
كجزء من آخر محاكمة ، والتي بدأت قبل شهر ، لم يقدم فريق قسطنطين القانوني بعد رداً على الاتهامات أو حدد حجج الدفاع. وقد زعم الادعاء سابقًا أن كونستانتينو خلق ظهور النجاح من خلال تحويل الأموال من الاستثمارات المفترضة لإنفاقه الفخم. ذكرت بلومبيغ الشهر الماضي أنه تم استخدام بعض الأموال المختلطة لحضور حفل زفاف كونستانتينو بقيمة عدة ملايين جنيه وحفلة للاحتفال بعيد ميلاد طفله الأول.
- شركات كونستانتينو المنهارة
بدأ كونستانتينو بدايته في مجال الأعمال في عام 2005 ، عن عمر يناهز 24 عامًا ، عندما أصبح الرئيس التنفيذي لشركة AC Enterprises Limited. في السنوات التالية ، شغل أيضًا منصب مدير اكسيا Aixia Limited (تداول كإشارات ثنائية T4x أو T4X) ، والتي انتهى بها الأمر في قائمة تحذير منظم المملكة المتحدة. على مدار 10 سنوات ، كان مديرًا لـ 24 شركة مختلفة ، لم ينج أي منها حتى يومنا هذا والتي تم حلها جميعًا. في عام 2016 ، تم مقاضاة بنك DMS ، ومقرها في جزر كايمان ، من قبل مجموعة من 318 فردًا زعموا أنهم خسروا 50 مليون جنيه إسترليني على الاستثمارات مع CWM Group. في حين أن إجراءات الوسيط المفلس تحمل آثارًا واضحة لمخطط الهرم المالي ، جادل ممثلو كونستانتينو في جلسة مارس بأن الأموال المهمة التي تدفقت في اتفاقيات الرعاية وإدارة المكتب كانت عوامل توضح أن CWM FX كانت تدير شركة ناجحة ولم تكن غطاءًا ل احتيال.
