آخر الاخبار
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم مؤسس American Bitcoin Academy بالاحتيال بقيمة 1.2 مليون دولار
سنغافورة تقترح تدابير جديدة لخدمات رموز الدفع الرقمية
هيئة السلوك المالي FCA تحظر ثلاثة متداولين سابقين في ميزوهو Mizuho بسبب التلاعب بالسوق
أكبر العوائق أمام ابتكار المدفوعات في عام 2024
شركة Finalto تفخر بالإعلان عن إطلاق مركز بيانات جديد في سنغافورة
حصول Ec Markets على العضوية في بورصة لندن LSEG
مؤتمر سمارت فيجن عُمان يكتسب زخماً بمشاركة الراعي العالمي إكس أس دوت كوم
استثمار شركة MUFG مبلغ 200$ مليون في البنك الرقمي الإندونيسي Akulaku
هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تريد استرداد الأموال من أرجنتو ويلث Argento Wealth
مجموعة إكس أس تُعيِّن السيدة بافلينا زينونوس في منصب المدير الأرشد لدعم العملاء
لعبة Heroes of Mavia تتجاوز مليون عملية تنزيل وتهيمن على التصنيف العالمي لمتجر التطبيقات
كبار المصرفيين الصينيين من بين تخفيضات وظائف Morgan Stanley البالغ عددها 3000 وظيفة
مؤشرات البورصة الأميركية تحقق أفضل أداء شهري في 2022
الرئيس التنفيذي لـ IG Group جون فيليكس يتنحى عن منصبه بسبب مشكلات صحية
رئيسة قسم الموارد البشرية في بي دي سويس BDSwiss قبرص تغادر بعد عام
دخول Ethereum عالم ETF: طلب Valkyrie للحصول على موافقة ETF القائمة على Ether
نيكسو برايم Nexo Prime تعزز الخدمة من خلال الاندماج مع ون زيرو oneZero
حصرياً/ رئيس IX Social وأحدث ترقيات التطبيق
عمال تعدين البيتكوين يكافحون من أجل تحقيق التعادل وإعلان شركة Cathedra Bitcoin خسارة قدرها 2.9 مليون دولار كندي
تأمين العملات المشفرة إيجابيات وسلبيات حماية أصولك
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن

  • fxrest sakr
  • منذ 11 شهر
  • 159
كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن

رئيس شركة الاستثمار في الفوركس (FX) التي تتخذ من لندن مقراً لها ، تورط في الاحتيال بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني ، عدم حضور محاكمته المستمرة في المدينة. يواجه أنتوني كونستانتينو ، الرجل الذي يقف وراء كابيتال وورلد ماركتس Capital World Markets المحدودة (CWM FX) ، سبع تهم ، بما في ذلك التداول الاحتيالي ، بعد اتهامات من المدعين العامين بأنه قام بتنظيم مخطط يشبه بونزي ، مما أدى إلى إغراء المستثمرين باحتمال الحصول على أرباح جوهرية.

  • غياب كونستانتينو: ليس اعتراف الذنب

أبلغ القاضي غريغوري بيرينز هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الثلاثاء بأن كونستانتينو اختار عدم الحضور. وقال بيرينز ، ونقلت من قِبل بلومبرج: “لقد عزل طوعًا”. وأكد أنه لا ينبغي تفسير هذا القرار على أنه اعتراف بالذنب من جانب كونستانتينو ، وأن المحاكمة ستستمر بدونه. حضر المدعى عليه ، الذي يرفض جميع التهم ، المرحلة الأولى من المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر ، والتي بدأت في مارس.
جذبت CWM FX ، التي أنشئت في الحي المالي في لندن في عام 2013 ، المستثمرين من خلال إسقاط هالة من التفرد. تم تحقيق ذلك من خلال المكتب الفاخر في برج هيرون في لندن ، ورعاية مختلف أحداث الملاكمة ، والشراكات مع نادي تشيلسي الشهير لكرة القدم. توقفت عمليات الشركة في مارس 2015 بعد غارة شرطة أسفرت عن اعتقال ثلاثة عشر مشتبه بهم في مخطط هرمي مزعوم ، والذي وعد بالمستثمرين عائدًا شهريًا بنسبة 5 ٪ على استثماراتهم. كان قسطنطين نفسه قد قضى سابقًا بالسجن لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بالاعتداء الجنسي في عام 2016. وصفت المحكمة أفعاله بأنها تذكرنا بسلوك ذئب وول ستريت Wolf of Wall Street.

 

إقرا هذا الخبر | ارتفاع أيرادات الفوركس FX خلال الربع الأول من ناسداك NASDAQ

كجزء من آخر محاكمة ، والتي بدأت قبل شهر ، لم يقدم فريق قسطنطين القانوني بعد رداً على الاتهامات أو حدد حجج الدفاع. وقد زعم الادعاء سابقًا أن كونستانتينو خلق ظهور النجاح من خلال تحويل الأموال من الاستثمارات المفترضة لإنفاقه الفخم. ذكرت بلومبيغ الشهر الماضي أنه تم استخدام بعض الأموال المختلطة لحضور حفل زفاف كونستانتينو بقيمة عدة ملايين جنيه وحفلة للاحتفال بعيد ميلاد طفله الأول.

  • شركات كونستانتينو المنهارة

بدأ كونستانتينو بدايته في مجال الأعمال في عام 2005 ، عن عمر يناهز 24 عامًا ، عندما أصبح الرئيس التنفيذي لشركة AC Enterprises Limited. في السنوات التالية ، شغل أيضًا منصب مدير اكسيا Aixia Limited (تداول كإشارات ثنائية T4x أو T4X) ، والتي انتهى بها الأمر في قائمة تحذير منظم المملكة المتحدة. على مدار 10 سنوات ، كان مديرًا لـ 24 شركة مختلفة ، لم ينج أي منها حتى يومنا هذا والتي تم حلها جميعًا. في عام 2016 ، تم مقاضاة بنك DMS ، ومقرها في جزر كايمان ، من قبل مجموعة من 318 فردًا زعموا أنهم خسروا 50 مليون جنيه إسترليني على الاستثمارات مع CWM Group. في حين أن إجراءات الوسيط المفلس تحمل آثارًا واضحة لمخطط الهرم المالي ، جادل ممثلو كونستانتينو في جلسة مارس بأن الأموال المهمة التي تدفقت في اتفاقيات الرعاية وإدارة المكتب كانت عوامل توضح أن CWM FX كانت تدير شركة ناجحة ولم تكن غطاءًا ل احتيال.

2000
اقرأ ايضا
5000