آخر الاخبار
سويسرا تمنح ضمان خسارة بقيمة 10 مليارات دولار لـ UBS مقابل استحواذ Credit Suisse
أرباح "أبل".. بقعة ضوء وسط معاناة شركات التكنولوجيا
حصول Trade Nation على ترخيص في سيشيل واستهدافها لـ السوق الآسيوية
الاختراقات والتأمين على بورصات العملات المشفرة وبعض المخاطر وعمليات التغطية والقيود
المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية
شركة Valkyrie تسعى للحصول على الموافقة على العمل في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة
--><!--
تعزيز المدفوعات المصرفية المفتوحة للاستثمارات شراكة Mastercard و Saxo Bank
استحواذ شركة Arkon Energy على مركز بيانات Hydrokraft AS لِتعزيز جهود تعدين البيتكوين
برنامج التميز الأكاديمي لـ إكسنس Exness Academic Excellence يرسل طلابه الأوائل إلى جامعة كامبريدج
بورصة Bitget تخطو نحو إقراض العملات المشفرة مع نهج العملات المزدوجة
هيئة الرقابة المالية تحذر من شركة مستنسخة تنتحل Finalto
قرار شركة Trade Nation بِترقية ريتشارد ناثان لمنصب الرئيس التنفيذي لأعمال جزر الباهاما
استحواذ روبنهود Robinhood على اكس وان Credit Card Firm X1 مقابل 95 مليون دولار
اليابان تحذر من 4 بورصات للعملة المشفرة وميسي سفيرا لـ بتجيت Bitget
المُشرعون السويسريّون يرفضون كفالة قيمتها 109 مليار فرنك سويسري لبنك Credit Suisse
أزمة إيفرغراند تهبط بأسهم شركات العقارات الصينية لقاع 5 أشهر
قرار XTX بترقية الدكتور هانز بوهلر لمنصب الرئيس التنفيذي المشارك
كيفية شراء العملات المشفرة باستخدام جوجل باي Google Pay أو أبل باي Apple Pay
لماذا تزداد الحاجة لتقنيات KYC الآن أكثر من أي وقتٍ مضى بالنسبة لتجارة التجزئة
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن

  • fxrest sakr
  • منذ 8 أشهر
  • 113
كابيتال ورلد ماركتس Capital World Markets FX تتخطى محاكمة الاحتيال في لندن

رئيس شركة الاستثمار في الفوركس (FX) التي تتخذ من لندن مقراً لها ، تورط في الاحتيال بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني ، عدم حضور محاكمته المستمرة في المدينة. يواجه أنتوني كونستانتينو ، الرجل الذي يقف وراء كابيتال وورلد ماركتس Capital World Markets المحدودة (CWM FX) ، سبع تهم ، بما في ذلك التداول الاحتيالي ، بعد اتهامات من المدعين العامين بأنه قام بتنظيم مخطط يشبه بونزي ، مما أدى إلى إغراء المستثمرين باحتمال الحصول على أرباح جوهرية.

  • غياب كونستانتينو: ليس اعتراف الذنب

أبلغ القاضي غريغوري بيرينز هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الثلاثاء بأن كونستانتينو اختار عدم الحضور. وقال بيرينز ، ونقلت من قِبل بلومبرج: “لقد عزل طوعًا”. وأكد أنه لا ينبغي تفسير هذا القرار على أنه اعتراف بالذنب من جانب كونستانتينو ، وأن المحاكمة ستستمر بدونه. حضر المدعى عليه ، الذي يرفض جميع التهم ، المرحلة الأولى من المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر ، والتي بدأت في مارس.
جذبت CWM FX ، التي أنشئت في الحي المالي في لندن في عام 2013 ، المستثمرين من خلال إسقاط هالة من التفرد. تم تحقيق ذلك من خلال المكتب الفاخر في برج هيرون في لندن ، ورعاية مختلف أحداث الملاكمة ، والشراكات مع نادي تشيلسي الشهير لكرة القدم. توقفت عمليات الشركة في مارس 2015 بعد غارة شرطة أسفرت عن اعتقال ثلاثة عشر مشتبه بهم في مخطط هرمي مزعوم ، والذي وعد بالمستثمرين عائدًا شهريًا بنسبة 5 ٪ على استثماراتهم. كان قسطنطين نفسه قد قضى سابقًا بالسجن لمدة 12 شهرًا بعد إدانته بالاعتداء الجنسي في عام 2016. وصفت المحكمة أفعاله بأنها تذكرنا بسلوك ذئب وول ستريت Wolf of Wall Street.

 

إقرا هذا الخبر | ارتفاع أيرادات الفوركس FX خلال الربع الأول من ناسداك NASDAQ

كجزء من آخر محاكمة ، والتي بدأت قبل شهر ، لم يقدم فريق قسطنطين القانوني بعد رداً على الاتهامات أو حدد حجج الدفاع. وقد زعم الادعاء سابقًا أن كونستانتينو خلق ظهور النجاح من خلال تحويل الأموال من الاستثمارات المفترضة لإنفاقه الفخم. ذكرت بلومبيغ الشهر الماضي أنه تم استخدام بعض الأموال المختلطة لحضور حفل زفاف كونستانتينو بقيمة عدة ملايين جنيه وحفلة للاحتفال بعيد ميلاد طفله الأول.

  • شركات كونستانتينو المنهارة

بدأ كونستانتينو بدايته في مجال الأعمال في عام 2005 ، عن عمر يناهز 24 عامًا ، عندما أصبح الرئيس التنفيذي لشركة AC Enterprises Limited. في السنوات التالية ، شغل أيضًا منصب مدير اكسيا Aixia Limited (تداول كإشارات ثنائية T4x أو T4X) ، والتي انتهى بها الأمر في قائمة تحذير منظم المملكة المتحدة. على مدار 10 سنوات ، كان مديرًا لـ 24 شركة مختلفة ، لم ينج أي منها حتى يومنا هذا والتي تم حلها جميعًا. في عام 2016 ، تم مقاضاة بنك DMS ، ومقرها في جزر كايمان ، من قبل مجموعة من 318 فردًا زعموا أنهم خسروا 50 مليون جنيه إسترليني على الاستثمارات مع CWM Group. في حين أن إجراءات الوسيط المفلس تحمل آثارًا واضحة لمخطط الهرم المالي ، جادل ممثلو كونستانتينو في جلسة مارس بأن الأموال المهمة التي تدفقت في اتفاقيات الرعاية وإدارة المكتب كانت عوامل توضح أن CWM FX كانت تدير شركة ناجحة ولم تكن غطاءًا ل احتيال.

2000
اقرأ ايضا
5000