آخر الاخبار
افتتاح بيت جيت Bitget في سيشيل ومضاعفة عدد موظفيها عالميًا
هيئة FCA تُواجه الإعلانات المالية المارقة مُوضحة بعض القواعد الجديدة
حصول بورصة FTX على الموافقة لبيع كيانات LedgerX و Embed وكياناتها الأوروبية واليابانية
10 أحداث هزت العالم المالي 2022 وفقًا لـ أوكتا اف اكس OctaFX
محكمة بريطانية تسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال في الخيارات الثنائية
تحقيق ثاني أكبر بنك من نوع Neobank في الإتحاد الأوروبي Bunq أرباحاً ربع سنوية للمرة الأولى
قرار Coinbase بِوقف عملياتها في اليابان نتيجة تقلبات الأسواق المالية
زينفينكس Zenfinex تحصل علي أول رخصة تداول CFD دائمة تاريخية في سيراليون
شركة التكنولوجيا المالية بلوم Plum تتوسع بدخول 5 دول جديدة
قرار هيئة CySEC بفرض غرامة مالية قدرها مليون يورو على شركة Itrade Global على بعض الانتهاكات في إسبانيا
اف اكس فيو Fxview تعزز وجودها في جنوب إفريقيا
تقرير HIVE Blockchain يسجل خسارة ب90 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022 وسط انخفاض أسعار البيتكوين
هيئة SEC تحظر عشرات المواقع تقدم مخططات استثمار احتيالية 
بنك Credit Suisse يتبع بنوك الاستثمار الأوروبية بِتخفيضات الوظائف
هيئة تنظيم الصناعة المالية فينرا FINRA تفرض غرامة قدرها 475 ألف دولار على يو بي اس سيكيورتيز UBS
جنوب إفريقيا تفرض تحذيرات من مخاطر إعلانات التشفير
--><!--
مزايا وعيوب تداول المراجحة Arbitrage
ارتفاع نفقات الضغط على العملات المشفرة بنسبة 922٪ خلال ست سنوات لتصل إلى 25 مليون دولار
كبار المصرفيين الصينيين من بين تخفيضات وظائف Morgan Stanley البالغ عددها 3000 وظيفة
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية بقيمة 10 ملايين دولار

  • fxrest sakr
  • منذ شهر واحد
  • 30
تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية بقيمة 10 ملايين دولار

تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية للخيارات الثنائية 516 ألف دولار لعملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار
أمرت محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو ، جاريد ديفيس Jared Davis، العقل المدبر لعملية احتيال في الخيارات الثنائية بقيمة 10 ملايين دولار ، بدفع 561,971 دولارًا كتعويض للضحايا المحتالين. أدار ديفيس العلامات التجارية الاحتيالية للخيارات الثنائية ، Option Mint ، Option King و Option Queen ، بين عامي 2012 و 2016 تحت Erie Marketing، LLC.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة CFTC تتهم شركة Glen Point Capital بالتلاعب في أسواق الفوركس

 

ديفيس Davis يواجه غرامات متعددة
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن أمر المحكمة يوم الجمعة ، مشيرة إلى أن المقيم السابق في أوهايو تعرض أيضًا لحظر دائم للتسجيل والتداول. يأتي الحكم بعد إجراء في سبتمبر 2019 ضد ديفيس رفعته هيئة مراقبة أسواق المشتقات الأمريكية. بشكل منفصل ، أقر ديفيس Davis أيضًا بأنه مذنب في ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي الشخصي و 11 تهمة بالاحتيال الإلكتروني نيابة عن شركته ، إيري ماركتينج ، وكلاهما بعد اتهامات بدأها المدعون العامون الأمريكيون في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو.
في بيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة ، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن ديفيس Davis حُكم عليه في وقت سابق من شهر يناير بالسجن لمدة 30 شهرًا وثلاث سنوات لاحقة من الإفراج تحت الإشراف. إلى جانب شركته ، تعرض مشغل الخيارات الثنائية أيضًا لعقوبات مالية متعددة ، حيث يبلغ إجمالي المدفوعات المتوقعة الآن حوالي 7 ملايين دولار.
أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة ، مع إعطاء تفصيل للعقوبات الأخرى: “لقد أُمر أيضًا بدفع غرامة قدرها 300000 دولار ، و 1039208 دولارًا كتعويض إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، وأن يكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون شركة Erie Marketing، LLC ، بما في ذلك 656493.20 دولارًا كتعويض للضحايا وغرامة قدرها 4.4 مليون دولار. من ناحية أخرى ، قالت لجنة تداول الأوراق المالية والبورصات إن قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد ديفيس ما زالت معلقة. دخلت الجهة المنظمة للأوراق المالية في فبراير 2019 في تسوية جزئية مع ديفيس بناءً على شروط أن المحكمة “ستحدد الإزاحة والعقوبات المدنية في وقت لاحق”.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

 

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) : كيف أدار ديفيس عملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار
وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ارتكب ديفيس Davis عملية الاحتيال من خلال نشر حملات تسويق عبر الإنترنت وموقع الويب بالإضافة إلى مشغلي مراكز الاتصال. استهدفت أنشطته المستثمرين في الولايات المتحدة ودول أخرى ، من خلال الترويج لفرص التداول في الخيارات الثنائية خارج البورصة على السلع والعملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات. ومع ذلك ، كان لدى المدير التنفيذي للخيارات الثنائية خطط أخرى لأنه قدم تحريفات وأخفى حقائق مادية حول أعمال التداول من المستثمرين. على سبيل المثال ، فشل في الكشف عن أنه اتخذ بفعالية المواقف المتعارضة في كل صفقة ، حسبما قالت CFTC ، مضيفة أن ديفيس تلاعب في كثير من الأحيان بإعدادات برمجيات تداول الخيارات الخاصة به من أجل زيادة احتمالات خسائر العملاء.
في غضون ذلك ، ديفيد بتلر David Butler، مشغل شركات الخيارات الثنائية ، SpotFN و Binary FN ، أقر مؤخرًا بالذنب بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.9 مليون دولار من خلال مخططات الخيارات الثنائية. علاوة على ذلك ، تعرض جون بلاك John Black ومقره كاليفورنيا والشركات التابعة له مؤخرًا بأكثر من 29 مليون دولار كتعويضات وعقوبات.

5000
اقرأ ايضا
5000