تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية بقيمة 10 ملايين دولار

تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية للخيارات الثنائية 516 ألف دولار لعملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار
أمرت محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو ، جاريد ديفيس Jared Davis، العقل المدبر لعملية احتيال في الخيارات الثنائية بقيمة 10 ملايين دولار ، بدفع 561,971 دولارًا كتعويض للضحايا المحتالين. أدار ديفيس العلامات التجارية الاحتيالية للخيارات الثنائية ، Option Mint ، Option King و Option Queen ، بين عامي 2012 و 2016 تحت Erie Marketing، LLC.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة CFTC تتهم شركة Glen Point Capital بالتلاعب في أسواق الفوركس

 

ديفيس Davis يواجه غرامات متعددة
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن أمر المحكمة يوم الجمعة ، مشيرة إلى أن المقيم السابق في أوهايو تعرض أيضًا لحظر دائم للتسجيل والتداول. يأتي الحكم بعد إجراء في سبتمبر 2019 ضد ديفيس رفعته هيئة مراقبة أسواق المشتقات الأمريكية. بشكل منفصل ، أقر ديفيس Davis أيضًا بأنه مذنب في ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي الشخصي و 11 تهمة بالاحتيال الإلكتروني نيابة عن شركته ، إيري ماركتينج ، وكلاهما بعد اتهامات بدأها المدعون العامون الأمريكيون في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو.
في بيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة ، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن ديفيس Davis حُكم عليه في وقت سابق من شهر يناير بالسجن لمدة 30 شهرًا وثلاث سنوات لاحقة من الإفراج تحت الإشراف. إلى جانب شركته ، تعرض مشغل الخيارات الثنائية أيضًا لعقوبات مالية متعددة ، حيث يبلغ إجمالي المدفوعات المتوقعة الآن حوالي 7 ملايين دولار.
أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة ، مع إعطاء تفصيل للعقوبات الأخرى: “لقد أُمر أيضًا بدفع غرامة قدرها 300000 دولار ، و 1039208 دولارًا كتعويض إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، وأن يكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون شركة Erie Marketing، LLC ، بما في ذلك 656493.20 دولارًا كتعويض للضحايا وغرامة قدرها 4.4 مليون دولار. من ناحية أخرى ، قالت لجنة تداول الأوراق المالية والبورصات إن قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد ديفيس ما زالت معلقة. دخلت الجهة المنظمة للأوراق المالية في فبراير 2019 في تسوية جزئية مع ديفيس بناءً على شروط أن المحكمة “ستحدد الإزاحة والعقوبات المدنية في وقت لاحق”.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

 

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) : كيف أدار ديفيس عملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار
وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ارتكب ديفيس Davis عملية الاحتيال من خلال نشر حملات تسويق عبر الإنترنت وموقع الويب بالإضافة إلى مشغلي مراكز الاتصال. استهدفت أنشطته المستثمرين في الولايات المتحدة ودول أخرى ، من خلال الترويج لفرص التداول في الخيارات الثنائية خارج البورصة على السلع والعملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات. ومع ذلك ، كان لدى المدير التنفيذي للخيارات الثنائية خطط أخرى لأنه قدم تحريفات وأخفى حقائق مادية حول أعمال التداول من المستثمرين. على سبيل المثال ، فشل في الكشف عن أنه اتخذ بفعالية المواقف المتعارضة في كل صفقة ، حسبما قالت CFTC ، مضيفة أن ديفيس تلاعب في كثير من الأحيان بإعدادات برمجيات تداول الخيارات الخاصة به من أجل زيادة احتمالات خسائر العملاء.
في غضون ذلك ، ديفيد بتلر David Butler، مشغل شركات الخيارات الثنائية ، SpotFN و Binary FN ، أقر مؤخرًا بالذنب بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.9 مليون دولار من خلال مخططات الخيارات الثنائية. علاوة على ذلك ، تعرض جون بلاك John Black ومقره كاليفورنيا والشركات التابعة له مؤخرًا بأكثر من 29 مليون دولار كتعويضات وعقوبات.