آخر الاخبار
Bybit المؤسسية ترقي منصة لتأمين المركز الأول لتداول العقود الآجلة لـ البيتكوين BTC
بورصة Poloniex تدفع 7.6$ مليون لتسوية انتهاكات العقوبات الأمريكية
التجربة الدولية تقترح تشغيل عملات CBDC الرقمية للبيع بالتجزئة عبر الحدود كَطرق دفع محليتين
هاري فراي يغادر Invast Global للانضمام إلى BidX Markets رئيساً لمنطقة APAC
أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي في شهرين
Bank of Korea يوصي باللوائح المالية القديمة لسوق العملات المشفرة
مخاطر الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي لا أحد يتحدث عنها
ظهور المصادقة البيومترية في الخدمات المالية
شراكة إعلانية بين "نتفليكس" و"مايكروسوفت"
Kama Capital تنشر الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارة التجزئة في الشرق الأوسط
مصرف UAE Central Bank يصدر توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال للأصول الافتراضية
استمرار شركة SmartTrade Technologies UK Limited بالربحية رغم تحديات السنة المالية 2022
Scope Markets تعين نائب الرئيس السابق للمبيعات في Equiti كمدير مبيعات للمنطقة
انتعاش الطلب الفوري المؤسسي على العملات الأجنبية في يناير بعد حالة الانخفاض
مجموعة "إكس أس" العالمية تنظم منتدى تنمية المشتقات المالية في شنغهاي
كندا تمنح الإنذار النهائي للتسجيل لمدة 30 يوم لبورصة العملات المشفرة
استحواذ M4Markets على أصول العميل من وسيط الفوركس العقود مقابل الفروقات Tixee
حصول شركة BlockFi على دعم من المحكمة وتسمح بعمليات السحب للعملاء الأمريكيّين
صافي خسارة BTC Miner Hut 8 2022 تتضاعف إلى 176 مليون دولار
منفذ News Nuggets اليوم: مغادرة رئيس مبيعات الفوركس وهيئة CNMV تحذر من الشركات الغير قانونية
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية بقيمة 10 ملايين دولار

  • fxrest sakr
  • منذ 7 أشهر
  • 135
تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية بقيمة 10 ملايين دولار

تغريم المشغل الأمريكي للعلامات التجارية للخيارات الثنائية 516 ألف دولار لعملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار
أمرت محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو ، جاريد ديفيس Jared Davis، العقل المدبر لعملية احتيال في الخيارات الثنائية بقيمة 10 ملايين دولار ، بدفع 561,971 دولارًا كتعويض للضحايا المحتالين. أدار ديفيس العلامات التجارية الاحتيالية للخيارات الثنائية ، Option Mint ، Option King و Option Queen ، بين عامي 2012 و 2016 تحت Erie Marketing، LLC.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة CFTC تتهم شركة Glen Point Capital بالتلاعب في أسواق الفوركس

 

ديفيس Davis يواجه غرامات متعددة
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن أمر المحكمة يوم الجمعة ، مشيرة إلى أن المقيم السابق في أوهايو تعرض أيضًا لحظر دائم للتسجيل والتداول. يأتي الحكم بعد إجراء في سبتمبر 2019 ضد ديفيس رفعته هيئة مراقبة أسواق المشتقات الأمريكية. بشكل منفصل ، أقر ديفيس Davis أيضًا بأنه مذنب في ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي الشخصي و 11 تهمة بالاحتيال الإلكتروني نيابة عن شركته ، إيري ماركتينج ، وكلاهما بعد اتهامات بدأها المدعون العامون الأمريكيون في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو.
في بيان صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة ، أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن ديفيس Davis حُكم عليه في وقت سابق من شهر يناير بالسجن لمدة 30 شهرًا وثلاث سنوات لاحقة من الإفراج تحت الإشراف. إلى جانب شركته ، تعرض مشغل الخيارات الثنائية أيضًا لعقوبات مالية متعددة ، حيث يبلغ إجمالي المدفوعات المتوقعة الآن حوالي 7 ملايين دولار.
أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة ، مع إعطاء تفصيل للعقوبات الأخرى: “لقد أُمر أيضًا بدفع غرامة قدرها 300000 دولار ، و 1039208 دولارًا كتعويض إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، وأن يكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون شركة Erie Marketing، LLC ، بما في ذلك 656493.20 دولارًا كتعويض للضحايا وغرامة قدرها 4.4 مليون دولار. من ناحية أخرى ، قالت لجنة تداول الأوراق المالية والبورصات إن قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد ديفيس ما زالت معلقة. دخلت الجهة المنظمة للأوراق المالية في فبراير 2019 في تسوية جزئية مع ديفيس بناءً على شروط أن المحكمة “ستحدد الإزاحة والعقوبات المدنية في وقت لاحق”.

 

إقرا هذا الخبر | هيئة CFTC تتهم مناور Mango Markets بالاحتيال

 

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) : كيف أدار ديفيس عملية احتيال بقيمة 10 ملايين دولار
وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ارتكب ديفيس Davis عملية الاحتيال من خلال نشر حملات تسويق عبر الإنترنت وموقع الويب بالإضافة إلى مشغلي مراكز الاتصال. استهدفت أنشطته المستثمرين في الولايات المتحدة ودول أخرى ، من خلال الترويج لفرص التداول في الخيارات الثنائية خارج البورصة على السلع والعملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات. ومع ذلك ، كان لدى المدير التنفيذي للخيارات الثنائية خطط أخرى لأنه قدم تحريفات وأخفى حقائق مادية حول أعمال التداول من المستثمرين. على سبيل المثال ، فشل في الكشف عن أنه اتخذ بفعالية المواقف المتعارضة في كل صفقة ، حسبما قالت CFTC ، مضيفة أن ديفيس تلاعب في كثير من الأحيان بإعدادات برمجيات تداول الخيارات الخاصة به من أجل زيادة احتمالات خسائر العملاء.
في غضون ذلك ، ديفيد بتلر David Butler، مشغل شركات الخيارات الثنائية ، SpotFN و Binary FN ، أقر مؤخرًا بالذنب بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.9 مليون دولار من خلال مخططات الخيارات الثنائية. علاوة على ذلك ، تعرض جون بلاك John Black ومقره كاليفورنيا والشركات التابعة له مؤخرًا بأكثر من 29 مليون دولار كتعويضات وعقوبات.

5000
اقرأ ايضا
5000