آخر الاخبار
الهيئات التنظيمية في الصين وهونغ كونغ توقع مُذكرات تفاهم حول إدراج الأسهم عبر الحدود
نمو FX Link التابع لكيان CME بنسبة 32% على أُسس سنوية بينما سجلت Spot FX حواليّ 52.9$ مليار في أبريل 
Approaches for Successful Sweets Daddies and Babies Romances
XTX Markets ترعى منحة أكسفورد فريق أولمبياد الرياضيات الأوكراني
Fxview ترعى قمة فاينانس ماجنيتس أفريقيا Finance Magnates Africa
مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة
نيويورك تتهم أليكس ماشينسكي Alex Mashinksy الشريك المؤسس لـ سلزيوس نتورك Celsius Network بالاحتيال
تسجيل CME Group رقم قياسي 7.56 مليون خلال يوم واحد من عقود SOFR الآجلة وعقود الخيارات
الأحداث والمفتاح إلى فتح أسواق جديدة
الشرطة تعتقل المدافع الإسباني بابلو A من ايفر اف اكس EverFX في مطار برشلونة
توقعات Credit Suisse بإنهاء الربع الرابع بخسارة قدرها 1.58$ مليار
شركة Broadridge تشهد ارتفاعاً نسبته 6% في إيرادات الربع الثاني المُتكررة للسنة المالية 2023
هيئة ESMA تقترح بعض التغييرات في سيناريوهات اختبار الضغط على صناديق أسواق رأس المال
ثبات الطلب على العملات الأجنبية لشهر نوفمبر في بورصة MOEX
قرار بنك Starling بحظر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة لبعض المخاطر العالية
Binance تدرج NFT الفريد والمعروف بـ The Greedy Machines
المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية
شركة Eightcap تستبدل جويل ميرفي بِأليكس هوارد كرئيس تنفيذي
لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات Ponzi للفوركس
السيد محمد إبراهيم رئيسا تنفيذيا لمجموعة XS.com العالمية
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

بورصة Poloniex تدفع 7.6$ مليون لتسوية انتهاكات العقوبات الأمريكية

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 4 أسابيع
  • 23
بورصة Poloniex تدفع 7.6$ مليون لتسوية انتهاكات العقوبات الأمريكية

توصلت شركة Poloniex LLC، وهي كيان أمريكي تابع لِبورصة العملات المشفرة Polonies إلى تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لِمزاعم انتهاكات العقوبات.

تم الإعلان عن منصة تبادل العملات المشفرة يوم الاثنين، وانتهكت العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا، حيث سمحت بخدمات تداول الأصول الرقمية للعملاء من هذه المناطق بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.

وفقًاً لِمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، شهدت منصة التشفير ما يقرب من 66000 انتهاك لبرامج العقوبات المختلفة، مما سمح لعملاء المنطقة الخاضعين للعقوبات بتداول أكثر من 15.3 مليون دولار من الأصول الرقمية. كما ذكرت أن Poloniex سمحت للأنشطة على الرغم من وجود سبب لمعرفة موقعها بناءً على كل من معلومات عميلك وبيانات عنوان بروتوكول الإنترنت.

تم إطلاق Poloniex في يناير 2014 وكان لديها تدابير امتثال في مايو 2015. ومع ذلك، سمحت المنصة لعملائها الحاليين من المناطق الخاضعة للعقوبات بمواصلة التداول على الرغم من إكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC). نفذت بورصة التشفير حظرًا على عناوين الملكية الفكرية من المناطق الخاضعة للعقوبات في منتصف عام 2017، بينما جاءت ضوابط العقوبات المتعلقة بالعملاء في منطقة القرم بأوكرانيا فقط في أغسطس 2017

اقراء هذا الخبر | Hantec Markets تطلق ذراعًا مؤسسيًا وتعين رئيس مبيعات مؤسسي

 

ومما ورد بالخصوص عن مكتب الأصول الأجنبية OFAC: ” على الرغم من أن Poloniex بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا وفقًا لبرنامج الامتثال الخاص بها، استمر بعض العملاء الموجودين على ما يبدو في هذه الولايات القضائية في استخدام منصة Poloniex للانخراط في صفقة رقمية متعلقة بالأصول عبر الإنترنت “.

في وقت سابق، استقر كراكن مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ودفع غرامة قدرها 362، 159 دولارًا لانتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران. بالإضافة إلى ذلك، وافقت بورصة التشفير على استثمار 100000 دولار إضافية لتنفيذ المزيد من ضوابط الامتثال للعقوبات.

في وقت سابق، واجهت شركة Poloniex رد فعل تنظيمي قاسٍ. ودفعت أكثر من 10 ملايين دولار في تسوية مع منظم سوق الأوراق المالية الأمريكية في عام 2021 لتسوية رسوم إدارة تبادل أصول رقمية غير مسجلة. كما ألقت لجنة الأوراق المالية الكندية في أونتاريو باللوم على البورصة في انتهاك قوانين الأوراق المالية في البلاد.

تغيرت ملكية Polonies على مر السنين، وهي مملوكة الآن لكونسورتيوم من الكيانات وبدعم من مؤسس Tron، جاستن صن، الذي يواجه اتهامات في الولايات المتحدة. قبل ذلك، كانت دائرة إصدار العملات المستقرة تمتلك Polonies لمدة عامين عندما تم تحسين تدابير الامتثال للبورصة، كما أبرز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأضاف مكتب الأصول الأجنبية OFAC: ” يعكس مبلغ التسوية قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات بولونيكس الظاهرة لم يتم الكشف عنها طواعية ولم تكن فظيعة “.

5000
اقرأ ايضا
5000