بورصة Poloniex تدفع 7.6$ مليون لتسوية انتهاكات العقوبات الأمريكية

توصلت شركة Poloniex LLC، وهي كيان أمريكي تابع لِبورصة العملات المشفرة Polonies إلى تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لِمزاعم انتهاكات العقوبات.

تم الإعلان عن منصة تبادل العملات المشفرة يوم الاثنين، وانتهكت العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا، حيث سمحت بخدمات تداول الأصول الرقمية للعملاء من هذه المناطق بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.

وفقًاً لِمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، شهدت منصة التشفير ما يقرب من 66000 انتهاك لبرامج العقوبات المختلفة، مما سمح لعملاء المنطقة الخاضعين للعقوبات بتداول أكثر من 15.3 مليون دولار من الأصول الرقمية. كما ذكرت أن Poloniex سمحت للأنشطة على الرغم من وجود سبب لمعرفة موقعها بناءً على كل من معلومات عميلك وبيانات عنوان بروتوكول الإنترنت.

تم إطلاق Poloniex في يناير 2014 وكان لديها تدابير امتثال في مايو 2015. ومع ذلك، سمحت المنصة لعملائها الحاليين من المناطق الخاضعة للعقوبات بمواصلة التداول على الرغم من إكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC). نفذت بورصة التشفير حظرًا على عناوين الملكية الفكرية من المناطق الخاضعة للعقوبات في منتصف عام 2017، بينما جاءت ضوابط العقوبات المتعلقة بالعملاء في منطقة القرم بأوكرانيا فقط في أغسطس 2017

اقراء هذا الخبر | Hantec Markets تطلق ذراعًا مؤسسيًا وتعين رئيس مبيعات مؤسسي

 

ومما ورد بالخصوص عن مكتب الأصول الأجنبية OFAC: ” على الرغم من أن Poloniex بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا وفقًا لبرنامج الامتثال الخاص بها، استمر بعض العملاء الموجودين على ما يبدو في هذه الولايات القضائية في استخدام منصة Poloniex للانخراط في صفقة رقمية متعلقة بالأصول عبر الإنترنت “.

في وقت سابق، استقر كراكن مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ودفع غرامة قدرها 362، 159 دولارًا لانتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران. بالإضافة إلى ذلك، وافقت بورصة التشفير على استثمار 100000 دولار إضافية لتنفيذ المزيد من ضوابط الامتثال للعقوبات.

في وقت سابق، واجهت شركة Poloniex رد فعل تنظيمي قاسٍ. ودفعت أكثر من 10 ملايين دولار في تسوية مع منظم سوق الأوراق المالية الأمريكية في عام 2021 لتسوية رسوم إدارة تبادل أصول رقمية غير مسجلة. كما ألقت لجنة الأوراق المالية الكندية في أونتاريو باللوم على البورصة في انتهاك قوانين الأوراق المالية في البلاد.

تغيرت ملكية Polonies على مر السنين، وهي مملوكة الآن لكونسورتيوم من الكيانات وبدعم من مؤسس Tron، جاستن صن، الذي يواجه اتهامات في الولايات المتحدة. قبل ذلك، كانت دائرة إصدار العملات المستقرة تمتلك Polonies لمدة عامين عندما تم تحسين تدابير الامتثال للبورصة، كما أبرز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأضاف مكتب الأصول الأجنبية OFAC: ” يعكس مبلغ التسوية قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات بولونيكس الظاهرة لم يتم الكشف عنها طواعية ولم تكن فظيعة “.