آخر الاخبار
شركة Interactive Brokers أول من قدم تداول Algo في تايوان
بيلاروسيا تخطط لحظر معاملات التشفير P2P بسبب الاحتيال الرقمي
مُصاعفة إيرادات Infinox Capital للسنة المالية 2022 مع زيادة الطلب على خدماتها الرئيسية
كيان UBS يصرف 1.4 مليار دولار على مطالبات الاحتيال المتعلقة بالأزمة المالية للعام 2008
LiteFinance تعلق التداول في 14 زوجًا من العملات المشفرة و Binance توقف التداول الفوري
شركة Equinix تشهد ارتفاعاً نسبته 6% في إيرادات الربع الرابع من العام 2022 وتسارع في الأرباح على أُسس سنوية
الأسهم الأوروبية تتعافى وسط ترقب لزيادة أسعار الفائدة
تقديم LYOBRIDGE: القوة الموحدة التي تربط تقنيات Blockchain المعقدة
تعاون بورصة OKX مع Komainu لِتعزيز أمان تداول العملات المشفرة المؤسسي
لجنة ASIC تضع التشفير ضمن أولوياتها التنفيذية لعام 2023
Interactive Brokers تعزز عروض العملات المشفرة من خلال شراكة Zero Hash
توقعات Cboe بإطلاق موجز خيارات الوقت الفعلي في مارس
إعلان Moonpay عن التسجيل في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA
إشراف هيئة CySEC على 837 كيان وفرضها غرامة مالية قدرها 2.9 مليون يورو في عام 2022
Fnality تجمع 77.7 مليون جنيه إسترليني في جولة تمويلية بقيادة Goldman Sachs
المصرفي السابق في البنك الألماني يواجه حواليّ 30 عام بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة
تطور سياسة العملات المشفرة في الهند: من الضرائب إلى التعاون العالمي
انضمام المدير التنفيذي السابق للبنوك الكبرى إلى بورصة GCEX للتوسعات الاستراتيجية
البر الرئيسى للصين وهونج كونج يعززان ربط الأسهم مع Block Trading
هيئة FINRA ترخّص شركة WisdomTree وتسمح بعمل الصناديق المدعومة بتقنيات blockchain
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

بورصة Poloniex تدفع 7.6$ مليون لتسوية انتهاكات العقوبات الأمريكية

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 7 أشهر
  • 71
بورصة Poloniex تدفع 7.6$ مليون لتسوية انتهاكات العقوبات الأمريكية

توصلت شركة Poloniex LLC، وهي كيان أمريكي تابع لِبورصة العملات المشفرة Polonies إلى تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لِمزاعم انتهاكات العقوبات.

تم الإعلان عن منصة تبادل العملات المشفرة يوم الاثنين، وانتهكت العقوبات المفروضة على شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا، حيث سمحت بخدمات تداول الأصول الرقمية للعملاء من هذه المناطق بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.

وفقًاً لِمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، شهدت منصة التشفير ما يقرب من 66000 انتهاك لبرامج العقوبات المختلفة، مما سمح لعملاء المنطقة الخاضعين للعقوبات بتداول أكثر من 15.3 مليون دولار من الأصول الرقمية. كما ذكرت أن Poloniex سمحت للأنشطة على الرغم من وجود سبب لمعرفة موقعها بناءً على كل من معلومات عميلك وبيانات عنوان بروتوكول الإنترنت.

تم إطلاق Poloniex في يناير 2014 وكان لديها تدابير امتثال في مايو 2015. ومع ذلك، سمحت المنصة لعملائها الحاليين من المناطق الخاضعة للعقوبات بمواصلة التداول على الرغم من إكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC). نفذت بورصة التشفير حظرًا على عناوين الملكية الفكرية من المناطق الخاضعة للعقوبات في منتصف عام 2017، بينما جاءت ضوابط العقوبات المتعلقة بالعملاء في منطقة القرم بأوكرانيا فقط في أغسطس 2017

اقراء هذا الخبر | Hantec Markets تطلق ذراعًا مؤسسيًا وتعين رئيس مبيعات مؤسسي

 

ومما ورد بالخصوص عن مكتب الأصول الأجنبية OFAC: ” على الرغم من أن Poloniex بذلت جهودًا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا وفقًا لبرنامج الامتثال الخاص بها، استمر بعض العملاء الموجودين على ما يبدو في هذه الولايات القضائية في استخدام منصة Poloniex للانخراط في صفقة رقمية متعلقة بالأصول عبر الإنترنت “.

في وقت سابق، استقر كراكن مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ودفع غرامة قدرها 362، 159 دولارًا لانتهاكات واضحة للعقوبات ضد إيران. بالإضافة إلى ذلك، وافقت بورصة التشفير على استثمار 100000 دولار إضافية لتنفيذ المزيد من ضوابط الامتثال للعقوبات.

في وقت سابق، واجهت شركة Poloniex رد فعل تنظيمي قاسٍ. ودفعت أكثر من 10 ملايين دولار في تسوية مع منظم سوق الأوراق المالية الأمريكية في عام 2021 لتسوية رسوم إدارة تبادل أصول رقمية غير مسجلة. كما ألقت لجنة الأوراق المالية الكندية في أونتاريو باللوم على البورصة في انتهاك قوانين الأوراق المالية في البلاد.

تغيرت ملكية Polonies على مر السنين، وهي مملوكة الآن لكونسورتيوم من الكيانات وبدعم من مؤسس Tron، جاستن صن، الذي يواجه اتهامات في الولايات المتحدة. قبل ذلك، كانت دائرة إصدار العملات المستقرة تمتلك Polonies لمدة عامين عندما تم تحسين تدابير الامتثال للبورصة، كما أبرز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأضاف مكتب الأصول الأجنبية OFAC: ” يعكس مبلغ التسوية قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات بولونيكس الظاهرة لم يتم الكشف عنها طواعية ولم تكن فظيعة “.

5000
اقرأ ايضا
5000