آخر الاخبار
حصول بورصة جي سي GCEX على ترخيص VASP التشغيلي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي
شركة اكس اس | xs.com
الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الشراكة الاستراتيجية بين KX و Engine AI
شركة Ripple تتطلع للبنوك المركزية بعد انتصارها قانونياً على الهيئة التنظيمية
لجنة CySEC تلغي عضوية ICF لـ Trilt ومزود خدمات الوساطة RMG Holding
المُشرعون في بريطانيا يسعون لتعيين مسؤول للإشراف على لوائح التشفير
انضمام المدير التنفيذي السابق للبنوك الكبرى إلى بورصة GCEX للتوسعات الاستراتيجية
إكسنس Exness تعيّن جريتا كيليت Greta Killyte كرئيسة للتسويق الإقليمي
زيادة الإنتاج اليومي من البيتكوين لدي أرجو Argo بنسبة 7 ٪ في فبراير
لجنة SEC تطالب Coinbase بتعليق جميع العملات المشفرة باستثناء Bitcoin
المدراء التنفيذيون في First Republic يواجهون تحقيقات في التداول من الداخل من قبل هيئة SEC
أرباح "بورصة الكويت" ترتفع 20 بالمئة في الربع الثاني من 2022
استمرار حملة قمع التشفير وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة توقف العملات الرقمية المشفرة
لجنة ASIC ترفع دعوى قضائية ضد فانجارد استراليا Vanguard Australia
أوربيتال Orbital تدخل سوقًا بقيمة 11 تريليون دولار بموافقة لجنة الخدمات المالية في جبل طارق (GFSC)
FBS تتبرع بأكثر من 62,000 دولار لمنظمات خيرية في سبع دول حول العالم
أو كي اكس OKX و مان سيتي Man City يوقعان صفقة بقيمة 70 مليون دولار
هيئة SFC في هونغ كونغ تقترح قواعد لإدارة المخاطر لوسطاء العقود الآجلة
هيئة ASIC تقوم بصياغة قواعد الإبلاغ للوسطاء الأجانب مع العملاء الأستراليين
بنك DZ Bank يعتمد على Metaco لتقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

تراجع شركات التشفير المرخصة في إستونيا بنسبة 80% في ظل النظام التنظيمي الجديد 

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 7 أشهر
  • 100
تراجع شركات التشفير المرخصة في إستونيا بنسبة 80% في ظل النظام التنظيمي الجديد 

 

أدى تطبيق تعديل العام الماضي على لائحة مكافحة غسيل الأموال في إستونيا (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) إلى انخفاض كبير في عدد مقدمي خدمات العملات المشفرة المرخصين. اعتبارًا من 1 مايو 2023، كان هناك 100 شركة تشفير فقط لديها تراخيص تشغيل، وهو انخفاض بنسبة 80٪ من 489 اعتبارًا من 15 مارس 2022، عندما دخل قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل حيز التنفيذ.

ووفقا لوحدة الاستخبارات المالية في إستونيا، تم سحب ما مجموعه 389 رخصة تشغيل إما طوعا أو بناء على إجراءاتها. من هذا العدد، تم سحب ما يقرب من 200 من قبل الشركات بينما تم إلغاء نفس العدد تقريبًا من قبل هيئة مراقبة المعاملات المالية.

أوضحت وحدة الاستخبارات المالية أنها وجدت الكثير من الظروف المشبوهة في طلبات ترخيص شركة التشفير بعد فحوصات أكثر صرامة بما يتماشى مع اللائحة المعدلة.

ومما ورد عن ماكيير في بيانٍ له ذات علاقة: ” وهذا يثير الشكوك حول مصداقية الشركات التي أرادت المجيء إلى هنا ورغبتها الفعلية في تقديم الخدمات في إستونيا. كما يبين رغبة بعض الأفراد في استخدام النظام الاقتصادي والنظام المالي الإستوني في الأنشطة غير المشروعة “.

وقدمت وحدة الاستخبارات المالية مزيدا من التفاصيل عن النتائج التي توصلت إليها، فلاحظت في عدد من الحالات أنها حددت الأفراد المعينين كأعضاء في المجلس أو الذين يتصلون بهم دون علمهم. تم تزوير سيرهم الذاتية لبعض هؤلاء الأشخاص بينما كان البعض الآخر يفتقر إلى السمعة التجارية المناسبة.

 

اقرأ هذا الخبر| منصة Paxful لأعمال P2P Bitcoin تعمل مرة أخرى على الإنترنت بعد انقطاع دام شهر

 

علاوة على ذلك، أشارت الوكالة المستقلة إلى أن خطط الأعمال التي قدمها عدد من الشركات متداخلة في مجالات مثل التنبؤ المالي. كما أنها تحتوي على أخطاء مطبعية وتفتقر إلى أي منطق. في الواقع، رعت العديد من الشركات نفس مقدمي الخدمات القانونيين أو الشركات، على حد قول المنظم.

وأضاف ماكيير: ” عند تجديد تراخيص التشغيل، رأينا مواقف من شأنها أن تثير الدهشة في كل مشرف “.

علاوة على ذلك، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أنها ستواصل مراجعة التراخيص التشغيلية لشركات التشفير. علاوة على ذلك، تأمل أن تتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية من حيث الإشراف، حيث سننتقل من التقييم الورقي إلى حد كبير إلى الإشراف اليومي في الموقع.

تعتبر إستونيا، وهي دولة في شمال أوروبا، واحدة من أكثر الدول الصديقة للتشفير في القارة إلى جانب سويسرا والدنمارك وألمانيا وسلوفينيا. اعتبارًا من صيف عام 2021، عندما تولى ماتيس مايكر، الرئيس الجديد لوحدة الاستخبارات المالية، منصبه، كان حوالي 650 ترخيصًا لخدمات التشفير سارية في دولة البلطيق، على حد قول المنظم.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قامت الهيئات التنظيمية في البلاد بقمع شركات التشفير، وألغت خلال العام 2020 تراخيص 500 شركة من شركات العملات المشفرة مترجمين إلى ما يقرب من 30٪ من إجمالي مقدمي الخدمات المعتمدين في ذلك الوقت. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قوّضت فيه سلسلة من الفضائح في أوروبا الثقة في قدرة السلطات المختصة على معالجة غسيل الأموال.

2000
اقرأ ايضا
5000