آخر الاخبار
اس في جي SVG تمنح وسطاء الفوركس حتى 10 مارس لإظهار الترخيص مع ارتفاع الاحتيال
خروج Paxos من السوق الكندية
رحلة البيتكوين البرية وتحليل التقلبات خلال الشهر الماضي
شركة Equinix تلتزم باستثمار 160$ مليون لمركز البيانات في جنوب أفريقيا
اف بي اس FBS تروج لعيد ميلاد التداول النهائي والأدوات المتميزة للفائزين المحظوظين
إكس أس تحصد جوائز معرض الأردن أفضل وسيط متعدد الأصول وأفضل رئيس تنفيذي
شركة Alpha Group تفتتح مكتب مبيعات في بريستول
منصة يو تي آي بي UTIP تقدم جيل جديد من برامج التداول
كوريا الجنوبية تعيد طرح تداول العقود مقابل الفروقات بعد فضيحة أسهم بقيمة 77 مليون دولار
شركة Digital Currency Group تسعى لرفض مزاعم احتيال بورصة Gemini
مكاسب أسهم التكنولوجيا ترفع بورصة اليابان لذروة 6 أسابيع
أفضل تطبيقات الدفع التي يمكن استخدامها في أوروبا
بلغاريا تطلق مسبار نيكسو للعملات المشفرة Crypto Lender Nexo
عاجل الشرطة الإسرائيلية تضبط عملية احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار في الفوركس عبر الإنترنت وتعتقل ستة أفراد
نوفي Nuvei تدمج أدوبي Adobe لتحسين عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية
الهيئة المالية FinCom توقف عضوية BalansFX بسبب فشل الامتثال
استمرار خروج وسطاء الفوركس من بيلاروسيا: إلغاء ترخيص فورتريد Fortrade
تحديث تطبيق B2Core iOS يقدم عمليات النقل الداخلية وتكامل منصة التداول
مسؤول سابق في سويسكوت Swissquote يقود الفريق التقني في البنك العربي سويسرا
Tom Cruise Romance - A better Look at Jeff Cruise's Romance With Katie Holmes
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

تراجع شركات التشفير المرخصة في إستونيا بنسبة 80% في ظل النظام التنظيمي الجديد 

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 135
تراجع شركات التشفير المرخصة في إستونيا بنسبة 80% في ظل النظام التنظيمي الجديد 

 

أدى تطبيق تعديل العام الماضي على لائحة مكافحة غسيل الأموال في إستونيا (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) إلى انخفاض كبير في عدد مقدمي خدمات العملات المشفرة المرخصين. اعتبارًا من 1 مايو 2023، كان هناك 100 شركة تشفير فقط لديها تراخيص تشغيل، وهو انخفاض بنسبة 80٪ من 489 اعتبارًا من 15 مارس 2022، عندما دخل قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل حيز التنفيذ.

ووفقا لوحدة الاستخبارات المالية في إستونيا، تم سحب ما مجموعه 389 رخصة تشغيل إما طوعا أو بناء على إجراءاتها. من هذا العدد، تم سحب ما يقرب من 200 من قبل الشركات بينما تم إلغاء نفس العدد تقريبًا من قبل هيئة مراقبة المعاملات المالية.

أوضحت وحدة الاستخبارات المالية أنها وجدت الكثير من الظروف المشبوهة في طلبات ترخيص شركة التشفير بعد فحوصات أكثر صرامة بما يتماشى مع اللائحة المعدلة.

ومما ورد عن ماكيير في بيانٍ له ذات علاقة: ” وهذا يثير الشكوك حول مصداقية الشركات التي أرادت المجيء إلى هنا ورغبتها الفعلية في تقديم الخدمات في إستونيا. كما يبين رغبة بعض الأفراد في استخدام النظام الاقتصادي والنظام المالي الإستوني في الأنشطة غير المشروعة “.

وقدمت وحدة الاستخبارات المالية مزيدا من التفاصيل عن النتائج التي توصلت إليها، فلاحظت في عدد من الحالات أنها حددت الأفراد المعينين كأعضاء في المجلس أو الذين يتصلون بهم دون علمهم. تم تزوير سيرهم الذاتية لبعض هؤلاء الأشخاص بينما كان البعض الآخر يفتقر إلى السمعة التجارية المناسبة.

 

اقرأ هذا الخبر| منصة Paxful لأعمال P2P Bitcoin تعمل مرة أخرى على الإنترنت بعد انقطاع دام شهر

 

علاوة على ذلك، أشارت الوكالة المستقلة إلى أن خطط الأعمال التي قدمها عدد من الشركات متداخلة في مجالات مثل التنبؤ المالي. كما أنها تحتوي على أخطاء مطبعية وتفتقر إلى أي منطق. في الواقع، رعت العديد من الشركات نفس مقدمي الخدمات القانونيين أو الشركات، على حد قول المنظم.

وأضاف ماكيير: ” عند تجديد تراخيص التشغيل، رأينا مواقف من شأنها أن تثير الدهشة في كل مشرف “.

علاوة على ذلك، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أنها ستواصل مراجعة التراخيص التشغيلية لشركات التشفير. علاوة على ذلك، تأمل أن تتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية من حيث الإشراف، حيث سننتقل من التقييم الورقي إلى حد كبير إلى الإشراف اليومي في الموقع.

تعتبر إستونيا، وهي دولة في شمال أوروبا، واحدة من أكثر الدول الصديقة للتشفير في القارة إلى جانب سويسرا والدنمارك وألمانيا وسلوفينيا. اعتبارًا من صيف عام 2021، عندما تولى ماتيس مايكر، الرئيس الجديد لوحدة الاستخبارات المالية، منصبه، كان حوالي 650 ترخيصًا لخدمات التشفير سارية في دولة البلطيق، على حد قول المنظم.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قامت الهيئات التنظيمية في البلاد بقمع شركات التشفير، وألغت خلال العام 2020 تراخيص 500 شركة من شركات العملات المشفرة مترجمين إلى ما يقرب من 30٪ من إجمالي مقدمي الخدمات المعتمدين في ذلك الوقت. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قوّضت فيه سلسلة من الفضائح في أوروبا الثقة في قدرة السلطات المختصة على معالجة غسيل الأموال.

5000
اقرأ ايضا
2000