الحكم على مدير المنتجات السابق في كوين بيس Coinbase بالسجن لمدة عامين لمؤامرة التداول من الداخل

الحكم على ايشان واهي Ishan Wahi ، مدير المنتجات السابق في كوين بيس Coinbase ، بالسجن لمدة عامين في قضية أطلق عليها المدعون العامون الأمريكيون أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة في البلاد. تلقى إيشان واهي البالغ من العمر 32 عامًا من واشنطن عقوبة السجن لإخبار أخيه وصديقه في مناسبات متعددة بمعلومات سرية حول قوائم الرموز المميزة القادمة لـ كوين بيس Coinbase.
بهذه المعلومات ، حقق شقيق واهي ، نيخيل واهي ، وصديقه سمير راماني أكثر من 1.1 مليون دولار من التداول قبل الإعلانات العامة لـ كوين بيس Coinbase ، وفقًا لهيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية التي وجهت اتهامات ضد الأفراد الثلاثة في يوليو من العام الماضي. اتهمت وزارة العدل الأمريكية الأفراد في نفس الشهر بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت.

• الموظف السابق في كوين بيس Coinbase يقر بأنه مذنب

أعلنت وزارة العدل مصير إيشان واهي يوم الثلاثاء ، مشيرة إلى أن قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا حكمت عليه. لكن الادعاء لم يعلق على مصير نيخيل وحي وسمير راماني. ويأتي الحكم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتراف إيشان واهي بالذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني. يتناقض الاعتراف مع ادعاء الموظف السابق في كوين بيس Coinbase في عام 2022 بأنه غير مذنب بارتكاب أي مخالفة.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: “يجب أن ترسل جملة اليوم إشارة قوية إلى جميع المشاركين في أسواق العملات المشفرة بأن القوانين تنطبق عليهم بالتأكيد”. وأضاف ويليامز: “ستحاسب المنطقة أولئك الذين ينخرطون في التداول من الداخل على الحساب الكامل ، بغض النظر عما إذا كان سلوكهم غير القانوني قد حدث في أسواق الأسهم أو في سوق الأصول المشفرة”.

 

إقرا هذا الخبر | Coinbase تقاضي لجنة الأوراق المالية والبورصات لفشلها في الاستجابة لـ عريضة 2022 لوضع القواعد

 

القبض على واهي أثناء محاولته الفرار إلى الهند

وفقًا للمدعين العامين ، طلبت كوين بيس Coinbase ، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة ، من موظفيها الاحتفاظ بمعلومات سرية سرية حول قوائم الأصول المشفرة الجديدة المخطط لها. ومع ذلك ، قال المدعون إن إيشان واهي ، الذي بدأ العمل في كوين بيس Coinbase مع فريق قائمة الأصول في عام 2020 ، خالف واجباته المتعلقة بالثقة. كما لاحظ المدعون أن كوين بيس Coinbase بدأت التحقيق في القضية في 12 أبريل 2022 ، بعد أن قام حساب تويتر Twitter المشهور داخل دائرة التشفير بالتغريد حول محفظة ايثريوم بلوكتشين Ethereum التي اشترت مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة من أصول كوين بيس Coinbase Asset. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن المزاعم الواردة في لائحة الاتهام والبيانات التي تم الإدلاء بها أثناء إجراءات المحكمة تشير إلى أن التغريدة أشارت إلى تداول قام به رانامي سابقًا بناءً على معلومات من إيشان واهي.
وأشار بيان وزارة العدل كذلك إلى أن كوين بيس Coinbase أثناء التحقيق الذي أجرته دعت واهي إلى اجتماع شخصي يتعلق بعملية إدراج الأصول. ومع ذلك ، بدلاً من الحضور إلى الاجتماع ، حجز واهي رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند وكان من المقرر أن تقلع قبل ساعات من حضوره في مكان الاجتماع في 16 مايو 2022. وأوضحت وزارة العدل في البيان: “في الساعات الفاصلة بين حجز الرحلة ومغادرته المقررة ، اتصل واهي وأرسل رسالة نصية إلى نيخيل واهي وراماني بشأن تحقيق كوين بيس Coinbase وأرسل لكليهما صورة للرسائل التي تلقاها في 11 مايو 2022 ، من مدير العمليات الأمنية في كوين بيس Coinbase “. تم القبض على واهي في نفس اليوم (16 مايو) قبل أن يتمكن من ركوب الطائرة المتجهة إلى الهند. بالإضافة إلى الحكم ، صدر أمر لموظف Coinbase السابق بمصادرة أصول تشفير مختلفة حصل عليها فيما يتعلق بمؤامرة التداول من الداخل.