آخر الاخبار
منظم البيانات في المملكة المتحدة يفحص مشروع المقاييس الحيوية المستند إلى بلوكتشين Worldcoin
مصرفيّ نيويورك السابق يواجه اتهامات جنائية بالاحتيال على العملات المشفرة
حوار مع Jonathan Wykes من CEX.IO عن التشفير والتنظيم وإعادة بناء الثقة
أرباح هيروس المملكة المتحدة Hirose UK تتضخم بنسبة 400٪ خلال عام 2023
755 مليون دولار أرباح "إس تي سي" السعودية بالربع الثاني
هونج كونج تبدأ في تنظيم العملات المشفرة في يونيو 2023 80 شركة ترغب بالانضمام
جولة حول العالم معرض آي اف اكس اكسبو iFX EXPO
شركة Spotware تُصدر منصة cTrader Desktop 4.6.3 إلى جانب العديد من الإصلاحات
باي بال PayPal تكشف عن عملة مستقرة بالدولار الأمريكي
هيئة التقاعد الوطنية في كوريا الجنوبية (NPS) تراهن بشكل كبير على كوين بيس Coinbase بمبلغ 20 مليون دولار
الأسهم الأوروبية ترتفع لكن المستثمرين يترقبون زيادة الفائدة
بينانس Binance تهدف إلى إنشاء صندوق العملات المشفرة بقيمة 1 مليار دولار
بنك Revolut تُقدم خدمات تخزين العملات المشفرة في كل من أوروبا وبريطانيا
انتقاد هيئة السلوك المالي FCA لشركات الدفع بسبب الافتقار إلى الضوابط
جيش مكافحة التشفير يخوض الحرب
اليابان تتطلع إلى مستقبل رقمي
حكومة المملكة المتحدة تحث على الكشف عن ضرائب العملات المشفرة غير المدفوعة وتحذر من العقوبات
برنامج التميز الأكاديمي لـ إكسنس Exness Academic Excellence يرسل طلابه الأوائل إلى جامعة كامبريدج
بورصة Bitget تخصص مبلغ 200$ مليون للابتكار في تطبيقات DApps
ترقية تيم رودلاند إلى منصب رئيس التداول المؤسسي لـ ليكويديتي نت Liquidity.net
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

الحكم على مدير المنتجات السابق في كوين بيس Coinbase بالسجن لمدة عامين لمؤامرة التداول من الداخل

  • fxrest sakr
  • منذ 7 أشهر
  • 150
الحكم على مدير المنتجات السابق في كوين بيس Coinbase بالسجن لمدة عامين لمؤامرة التداول من الداخل

الحكم على ايشان واهي Ishan Wahi ، مدير المنتجات السابق في كوين بيس Coinbase ، بالسجن لمدة عامين في قضية أطلق عليها المدعون العامون الأمريكيون أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة في البلاد. تلقى إيشان واهي البالغ من العمر 32 عامًا من واشنطن عقوبة السجن لإخبار أخيه وصديقه في مناسبات متعددة بمعلومات سرية حول قوائم الرموز المميزة القادمة لـ كوين بيس Coinbase.
بهذه المعلومات ، حقق شقيق واهي ، نيخيل واهي ، وصديقه سمير راماني أكثر من 1.1 مليون دولار من التداول قبل الإعلانات العامة لـ كوين بيس Coinbase ، وفقًا لهيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية التي وجهت اتهامات ضد الأفراد الثلاثة في يوليو من العام الماضي. اتهمت وزارة العدل الأمريكية الأفراد في نفس الشهر بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت.

  • الموظف السابق في كوين بيس Coinbase يقر بأنه مذنب

أعلنت وزارة العدل مصير إيشان واهي يوم الثلاثاء ، مشيرة إلى أن قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا حكمت عليه. لكن الادعاء لم يعلق على مصير نيخيل وحي وسمير راماني. ويأتي الحكم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتراف إيشان واهي بالذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني. يتناقض الاعتراف مع ادعاء الموظف السابق في كوين بيس Coinbase في عام 2022 بأنه غير مذنب بارتكاب أي مخالفة.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك: “يجب أن ترسل جملة اليوم إشارة قوية إلى جميع المشاركين في أسواق العملات المشفرة بأن القوانين تنطبق عليهم بالتأكيد”. وأضاف ويليامز: “ستحاسب المنطقة أولئك الذين ينخرطون في التداول من الداخل على الحساب الكامل ، بغض النظر عما إذا كان سلوكهم غير القانوني قد حدث في أسواق الأسهم أو في سوق الأصول المشفرة”.

 

إقرا هذا الخبر | Coinbase تقاضي لجنة الأوراق المالية والبورصات لفشلها في الاستجابة لـ عريضة 2022 لوضع القواعد

 

القبض على واهي أثناء محاولته الفرار إلى الهند

وفقًا للمدعين العامين ، طلبت كوين بيس Coinbase ، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة ، من موظفيها الاحتفاظ بمعلومات سرية سرية حول قوائم الأصول المشفرة الجديدة المخطط لها. ومع ذلك ، قال المدعون إن إيشان واهي ، الذي بدأ العمل في كوين بيس Coinbase مع فريق قائمة الأصول في عام 2020 ، خالف واجباته المتعلقة بالثقة. كما لاحظ المدعون أن كوين بيس Coinbase بدأت التحقيق في القضية في 12 أبريل 2022 ، بعد أن قام حساب تويتر Twitter المشهور داخل دائرة التشفير بالتغريد حول محفظة ايثريوم بلوكتشين Ethereum التي اشترت مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة من أصول كوين بيس Coinbase Asset. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن المزاعم الواردة في لائحة الاتهام والبيانات التي تم الإدلاء بها أثناء إجراءات المحكمة تشير إلى أن التغريدة أشارت إلى تداول قام به رانامي سابقًا بناءً على معلومات من إيشان واهي.
وأشار بيان وزارة العدل كذلك إلى أن كوين بيس Coinbase أثناء التحقيق الذي أجرته دعت واهي إلى اجتماع شخصي يتعلق بعملية إدراج الأصول. ومع ذلك ، بدلاً من الحضور إلى الاجتماع ، حجز واهي رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند وكان من المقرر أن تقلع قبل ساعات من حضوره في مكان الاجتماع في 16 مايو 2022. وأوضحت وزارة العدل في البيان: “في الساعات الفاصلة بين حجز الرحلة ومغادرته المقررة ، اتصل واهي وأرسل رسالة نصية إلى نيخيل واهي وراماني بشأن تحقيق كوين بيس Coinbase وأرسل لكليهما صورة للرسائل التي تلقاها في 11 مايو 2022 ، من مدير العمليات الأمنية في كوين بيس Coinbase “. تم القبض على واهي في نفس اليوم (16 مايو) قبل أن يتمكن من ركوب الطائرة المتجهة إلى الهند. بالإضافة إلى الحكم ، صدر أمر لموظف Coinbase السابق بمصادرة أصول تشفير مختلفة حصل عليها فيما يتعلق بمؤامرة التداول من الداخل.

5000
اقرأ ايضا
2000