تقرير بينانس Binance اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة

تقرير: بينانس Binance اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة
ذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء ، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن بينانس Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ، اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة بين عامي 2020 و 2021. وقالت المنفذ إن القانون ينتهك القوانين المالية الأمريكية التي تتطلب الفصل بين الصندوقين.

 

إقرا هذا الخبر | العداء التنظيمي يدفع بينانس Binance للخروج من كندا

 

مليارات الدولارات مختلطة؟
أخبر أحد المصادر التي كانت على دراية مباشرة بالتمويلات المالية لمجموعة بورصة العملات الرقمية ، وكالة الأنباء أن بينانس Binance مزجت أرباحها بأموال عملائها ، حيث وصل الرقم إلى “مليارات الدولارات”. كما قال المصدر إن الانتهاك حدث “بشكل شبه يومي” في الحسابات التي تحتفظ بها بينانس Binance في بنك سيلفرغيت الأمريكي الذي تم تصفيته الآن. في وقت سابق ، كانت رويترز قد ذكرت في فبراير أن بينانس Binance لديها وصول سري إلى حساب مصرفي مملوك من قبل ذراعها في الولايات المتحدة ، Binance.US ، والذي من خلاله قام الرئيس التنفيذي ، Changpeng Zhao بين يناير ومارس 2021 بتحويل أكثر من 400 مليون دولار إلى شركة تجارية محدودة تسمى ميريت بييك Merit Peak.
في أحدث تحقيقاتها ، أشارت رويترز إلى أنه على الرغم من عدم قدرتها على تأكيد أرقام المصدر بشكل مستقل ، فقد حصلت على سجل مصرفي يظهر أن بينانس Binance فى 10 فبراير 2021 ، اختلطت 20 مليون دولار من حساب شركة مع 15 مليون دولار من حساب مخصص لاستقبال العملاء. أموال. علاوة على ذلك ، قالت رويترز إنها لم تتمكن من العثور على دليل على فقدان أموال العملاء نتيجة الاختلاط. وفي رد فعل بينانس على هذه المزاعم ، قالت رويترز إن المتحدث باسم البورصة نفى ما توصلت إليه ، قائلاً إن الحسابات لم تستخدم لتلقي ودائع المستخدمين. وبدلاً من ذلك ، قال المتحدث لرويترز إن الحسابات تم نشرها لمساعدة المستخدمين في الشراء.
قال المتحدث: “لم يكن هناك اختلاط في أي وقت لأن هذه أموال شركات بنسبة 100٪”.

 

إقرا هذا الخبر | بينانس Binance تتطلع إلى المملكة المتحدة وسط التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة

 

رد فعل بينانس Binance على تقرير رويترز
في غضون ذلك ، رداً على التقرير ، وصف باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في بينانس Binance ، على تويترTwitter القصة بأنها ضعيفة ، مشيرًا إلى أن رويترز كتبت “نظريات المؤامرة” حول ما أوضحته البورصة سابقًا كاذبًا. كما قال هيلمان إن وكالة الأنباء تفتقر إلى أي دليل بخلاف وجود شخص مطلع سابق “. وكتب هيلمان: “لقد كنا علنيين للغاية بشأن مواطن القصور التنظيمية للشركة في الماضي ، ولا يوجد سبب يدعو وسيلة إخبارية محترمة مثل رويترز لمواصلة اختلاق الأمور”. يأتي تقرير رويترز بعد أقل من شهرين من اتهام منظم سوق المشتقات الأمريكية بينانس Binance بتشغيل بورصة أصول رقمية غير قانونية في البلاد. كما اتهمت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة Zhao بإدارة بينانس Binance عبر العديد من الكيانات ومن خلال مؤسسة مشتركة مبهمة عن قصد.