آخر الاخبار
إكس X يحتل مركز الصدارة في تسويق ويب Web3 لمشاريع التشفير
Laser Digital تنضم إلى ATFX و CMC Markets وتحصل على ترخيص VASP
رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات لـ طلب Coinbase بوضع لوائح خاصة بالعملات المشفرة مستشهدة بالقوانين الحالية
الأسهم الأوروبية تكتسي باللون الأحمر وسط مخاوف التضخم
Hounax غير المرخصة تتسبب في خسارة 145 مستخدمًا بقيمة 18.9 مليون دولار في هونج كونج
نوفي Nuvei تدمج أدوبي Adobe لتحسين عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية
الطريق إلى المدفوعات السلِسة عبر الحدود في أفريقيا والآثار المترتبة على الشركات العالمية 
معركة المدينون في اف تي اكس FTX للسيطرة على الأصول وسط خطط إعادة الهيكلة
FTX تحدث شروط التسوية لـ المطالبات الصغيرة بعد رفض الوصي الأمريكي لمقترح التسوية
الهيئة التنظيمية السويسرية ترفض طلب الترخيص التجاري لشركة FTX Europe
صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ترتفع مع تدفقات داخلية بقيمة 1.9 مليار دولار خلال أول ثلاثة أيام تداول
Equinix و PGIM Real Estate ينشئان شراكة مشتركة بقيمة 600 مليون دولار لإقامة أول مركز بيانات xScale في الولايات المتحدة
هيئة مراقبة السلوك المالي FCA تصدر تحذيرًا بشأن قيام شركة مستنسخة بانتحال بلاس Plus500UK
الأستراليّون يُسجلون خسائر استثمارية بلغت 1.5 مليار دولار أسترالي في عام 2022
تنطلق قمة تجار الفوركس في دبي بحضور كبير
محفظة ويب Web3 الخاصة بـ بينانس Binance هل الحوسبة متعددة الأطراف هي الحل
هيئة CySEC التنظيمية تلاحظ اعتماد 31% من مستثمري التجزئة على Finfluencers
سي ام اي جروب CME Group تعلن عن زيادة بنسبة 11% في معدل النمو السنوي لشهر أكتوبر
انخفاض الطلب على العملات الأجنبية لعام 2022 لـ بورصة موسكو MOEX بنسبة 17٪ إلى 267.8 تريليون روبل
نوفي nuvei تقدم دائرة تفويض إدارة الشركة
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

تقرير بينانس Binance اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة

  • fxrest sakr
  • منذ سنة واحدة
  • 275
تقرير بينانس Binance اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة

تقرير: بينانس Binance اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة
ذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء ، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن بينانس Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ، اختلطت بين أموال العملاء وإيرادات الشركة بين عامي 2020 و 2021. وقالت المنفذ إن القانون ينتهك القوانين المالية الأمريكية التي تتطلب الفصل بين الصندوقين.

 

إقرا هذا الخبر | العداء التنظيمي يدفع بينانس Binance للخروج من كندا

 

مليارات الدولارات مختلطة؟
أخبر أحد المصادر التي كانت على دراية مباشرة بالتمويلات المالية لمجموعة بورصة العملات الرقمية ، وكالة الأنباء أن بينانس Binance مزجت أرباحها بأموال عملائها ، حيث وصل الرقم إلى “مليارات الدولارات”. كما قال المصدر إن الانتهاك حدث “بشكل شبه يومي” في الحسابات التي تحتفظ بها بينانس Binance في بنك سيلفرغيت الأمريكي الذي تم تصفيته الآن. في وقت سابق ، كانت رويترز قد ذكرت في فبراير أن بينانس Binance لديها وصول سري إلى حساب مصرفي مملوك من قبل ذراعها في الولايات المتحدة ، Binance.US ، والذي من خلاله قام الرئيس التنفيذي ، Changpeng Zhao بين يناير ومارس 2021 بتحويل أكثر من 400 مليون دولار إلى شركة تجارية محدودة تسمى ميريت بييك Merit Peak.
في أحدث تحقيقاتها ، أشارت رويترز إلى أنه على الرغم من عدم قدرتها على تأكيد أرقام المصدر بشكل مستقل ، فقد حصلت على سجل مصرفي يظهر أن بينانس Binance فى 10 فبراير 2021 ، اختلطت 20 مليون دولار من حساب شركة مع 15 مليون دولار من حساب مخصص لاستقبال العملاء. أموال. علاوة على ذلك ، قالت رويترز إنها لم تتمكن من العثور على دليل على فقدان أموال العملاء نتيجة الاختلاط. وفي رد فعل بينانس على هذه المزاعم ، قالت رويترز إن المتحدث باسم البورصة نفى ما توصلت إليه ، قائلاً إن الحسابات لم تستخدم لتلقي ودائع المستخدمين. وبدلاً من ذلك ، قال المتحدث لرويترز إن الحسابات تم نشرها لمساعدة المستخدمين في الشراء.
قال المتحدث: “لم يكن هناك اختلاط في أي وقت لأن هذه أموال شركات بنسبة 100٪”.

 

إقرا هذا الخبر | بينانس Binance تتطلع إلى المملكة المتحدة وسط التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة

 

رد فعل بينانس Binance على تقرير رويترز
في غضون ذلك ، رداً على التقرير ، وصف باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في بينانس Binance ، على تويترTwitter القصة بأنها ضعيفة ، مشيرًا إلى أن رويترز كتبت “نظريات المؤامرة” حول ما أوضحته البورصة سابقًا كاذبًا. كما قال هيلمان إن وكالة الأنباء تفتقر إلى أي دليل بخلاف وجود شخص مطلع سابق “. وكتب هيلمان: “لقد كنا علنيين للغاية بشأن مواطن القصور التنظيمية للشركة في الماضي ، ولا يوجد سبب يدعو وسيلة إخبارية محترمة مثل رويترز لمواصلة اختلاق الأمور”. يأتي تقرير رويترز بعد أقل من شهرين من اتهام منظم سوق المشتقات الأمريكية بينانس Binance بتشغيل بورصة أصول رقمية غير قانونية في البلاد. كما اتهمت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة Zhao بإدارة بينانس Binance عبر العديد من الكيانات ومن خلال مؤسسة مشتركة مبهمة عن قصد.

5000
اقرأ ايضا
5000