آخر الاخبار
التداول الخوارزمي Algo كيفية أتمتة عملية التداول وتجنب الأخطاء البشرية
حصول INGOT Brokers على ترخيص هيئة أسواق المال CMA في كينيا
تعزيز حضور كريبتو دوت كوم Crypto.com في الشرق الأوسط من خلال ترخيص دبي للعملات المشفرة
Laser Digital تنضم إلى ATFX و CMC Markets وتحصل على ترخيص VASP
شركة Swissquote تعيّن مدير تنفيذي جديد لقسم العمليات التجارية نظراً لتقاعد لينو فينيني
أهم أخبار الأسبوع فانتاج Vantage فور تي4T زينفينيكس Zenfinex والمزيد
بورصة Binance تُلغي تسجيلها في بريطانيا وتُعجل خروجها من الاتحاد الأوروبي
إعلان نوكليوس Nukkleus عن مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حصص جاكوبي Jacobi
حوادث القرصنة تهز عالم العملات المشفرة كيف تصمد عملة البيتكوين بقوة
ماتش برايم Match-Prime Liquidity تختتم عام 2022
مجتمع ايثريوم Ethereum يرفع توقعاته مع اقتراب ترقية شابيلا Shabella
أكبر العوائق أمام ابتكار المدفوعات في عام 2024
بولونيكس Poloniex التابعة لجاستن صن Justin Sun تخسر أكثر من 100 مليون دولار في اختراق ضخم للمحفظة الساخنة
FBS تتبرع بأكثر من 62,000 دولار لمنظمات خيرية في سبع دول حول العالم
مخاوف الخصوصية والأمان المتعلقة بالبيانات المالية
انتعاش الطلب الفوري المؤسسي على العملات الأجنبية في يناير بعد حالة الانخفاض
بورصة العملات المشفرة الأسترالية Swyftx Shelves تتخلي عن صفقة الاندماج مع سويفتكس بقيمة 1.5 مليار دولار
تنحي أوهاد جولان عن منصب المدير التنفيذي لشركة easyMarkets
Centroid Solutions و Skale شريكان لتعزيز العروض المقدمة لوسطاء الفوركس
SquaredFinancial تقدم إطارًا معززًا لمنع الاحتيال وتكشف عن شبكة الاحتيال
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

الدعوى القضائية للجنة SEC تُشعل الحرب بين Binance والولايات المتحدة

  • fxrest sakr
  • منذ 10 أشهر
  • 116
الدعوى القضائية للجنة SEC تُشعل الحرب بين Binance والولايات المتحدة

الدعوى القضائية للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تُشعل الحرب بين بينانس Binance والولايات المتحدة
تسببت الدعوى القضائية المرفوعة ضد بينانس Binance والرئيس التنفيذي لها يوم الاثنين في إحداث فوضى في صناعة العملات المشفرة. انخفضت أسعار السوق لـ البيتكوين Bitcoin وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة لشركات التشفير بشكل كبير. التغييرات المدنية التي أدخلتها لجنة الأوراق المالية والبورصات خطيرة للغاية ، لكن البورصة قد تواجه مزيدًا من الإجراءات.
دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بينانس Binance
وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ما مجموعه 13 تهمة ضد بينانس Binance ، والشركتين التابعين لها ، والرئيس التنفيذي المؤسس ، Changping Zhao ، والتي تشمل تشغيل منصات تداول غير قانونية ، وتقديم أوراق مالية غير مسجلة للأصول المشفرة ، ومزج أموال العملاء. ومع ذلك ، فإن جزءًا من الصناعة لم يفاجأ بإجراءات المنظم الأمريكي ضد أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة ، وهو اللقب الذي تحتفظ به بينانس Binance منذ فترة حتى الآن.

 

إقرا هذا الخبر | العداء التنظيمي يدفع بينانس Binance للخروج من كندا

 

قال إليس لاربي ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Ouinex: “أعتقد أن هذا كان متوقعًا ، وأي شخص كان يعمل في الصناعة المالية لسنوات كان يجب أن يرى هذا قادمًا”.
في رد رسمي ، اشتكت بينانس من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تخلت عن المفاوضات مع البورصة للتوصل إلى “تسوية لحل تحقيقاتها”. في وقت سابق ، استقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات مع شركات مثل بلوكفاي BlockFi و بلونيكس Poloniex لغرامات ضخمة. ومع ذلك ، وفقًا لـ Anndy Lian ، الخبير والمستشار في البلوكتشين ، لا يزال لدى بينانس Binance بعض الخيارات.
“بشكل عام ، الشركات التي تواجه دعاوى قضائية من الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها عدة خيارات. يمكنهم اختيار محاربة الدعوى في المحكمة ، والتي يمكن أن تكون عملية طويلة ومكلفة. وبدلاً من ذلك ، يمكنهم محاولة التفاوض على تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، والتي قد تنطوي على دفع غرامة والموافقة على شروط معينة. قد تختار بينانس Binance أيضًا التعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتقديم معلومات للمساعدة في حل المشكلة. لقد كان موقف Zhao دائمًا تعاونيًا. وباعتباره بورصة العملات المشفرة الرائدة ، فإن خطوتهم التالية تعني الكثير للصناعة بأكملها.”
هل مازال هناك المزيد من التهم الجنائية ؟
أضاف لاربي Larbi: “التهم خطيرة للغاية ، وحقيقة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفض طريق التسوية (على الرغم من جهود بينانس Binance) أثناء طلبها من وزارة العدل بتجميد أصول بينانس Binance وإعادتها إلى الوطن هو دليل على مدى خطورة الوضع “.
يشير طلب تجميد الأصول إلى أن مخاوف لجنة الأوراق المالية والبورصات من عمليات بينانس Binance خطيرة. سام بانكمان فريد من اف تي اكس FTX يواجه أيضًا تهماً جنائية ومدنية في الولايات المتحدة. يُزعم أن كل من اف تي اكس FTX وبينانس Binance حاولوا للحصول على أموال المستخدمين ، ورسوم أخرى مماثلة.
مثل اف تي اكس FTX ، منحهم وصول Zhao و Binance إلى Binance.com و Binance.US الفرصة لدمج أصول العملاء أو تحويلها إلى Sigma Chain ، صانع السوق والشركة التجارية التي قيل إن Zhao مملوك لها ويتحكم فيها. بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أنهم دمجوا “مليارات الدولارات من أصول المستثمرين” وأرسلوها إلى Merit Peak Limited ، المملوكة أيضًا لمؤسس بينانس Binance. وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه تم تحويل هذه الأموال لاحقًا إلى طرف ثالث “فيما يبدو فيما يتعلق بشراء وبيع أصول التشفير”.
“تطلب اللجنة بكل احترام أن تأمر المحكمة بأمر قضائي مؤقت وأولي ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تجميد الأصول ، والتحقق من المحاسبة ، وإعادة الأصول إلى الوطن ، والاكتشاف العاجل ، والحفاظ على المستندات والمعلومات ، وحظر إتلاف الأدلة ، و تنص الدعوى على تعيين حارس قضائي و / أو خدمة بديلة و / أو أي تعويض إنصافي ضروري آخر “.
كشفت تقارير إعلامية سابقة أن وزارة العدل كانت تحقق في فشل بينانس Binance في تنفيذ برنامج لمكافحة غسل الأموال. علاوة على ذلك ، تواجه البورصة تحقيقات أمريكية للسماح بالخدمات للروس ، وبالتالي خرق العقوبات. وقال لاربي: “بينما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية ، فمن المحتمل أن تكون الانتهاكات الجنائية قد أُحيلت إلى وزارة العدل لأنها تتعلق بمسائل مثل انتهاكات RICO ، وانتهاكات العقوبات الروسية ، والاحتيال “.
في دعوى مدنية منفصلة ضد بينانس Binance ، وصف منظم سوق المشتقات الأمريكية إجراءات الامتثال الخاصة ب بينانس Binance بأنها صورية. الدعوى المرفوعة من CFTC ضد اف تي اكس Binance هي على غرار نظيرتها في سوق الأوراق المالية. وأضاف ليان Lian : “يتخذ المنظمون الأمريكيون موقفًا أكثر حزماً تجاه Binance ويعملون على فرض الامتثال لقوانين الأوراق المالية الأمريكية”. “من ناحية أخرى ، عندما تحدثت إلى نظرائي في الولايات المتحدة الذين هم في الأساس مستثمرون محترفون ، فإنهم يدعمون Binance ويرونهم كقوة يمكنها تحدي SEC وإعطاء الناس المزيد من الخيارات للسيطرة على أموالهم الخاصة.”
المزيد من الإجراءات التنظيمية الواردة؟
تعمل بينانس Binance على نطاق عالمي. بينما حصلت البورصة على العديد من التراخيص التنظيمية على مدار العامين الماضيين ، فقد عملت في العديد من الولايات القضائية دون إذن لسنوات. الآن ، قد يشجع إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المنظمين العالميين الآخرين على اتخاذ إجراءات ضد البورصة.
قال ريموندا كيركيترب مولر ، المؤسس والرئيس التنفيذي في Muinmos: “سيتطلع العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة للحصول على اتجاه في هذا الصدد ، ونحن نرى ببطء العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم يتبعون هذا الاتجاه . في النهاية ، يتعلق الأمر بحماية المستثمر ، والولايات المتحدة تفعل ذلك بشكل جيد للغاية.”
في الآونة الأخيرة ، ألغت هيئة تنظيم السوق المالية الأسترالية ترخيص مشتقات بينانس Binance.
الهدف من بينانس Binance
أسس Zhao ، وهو مواطن كندي من أصل صيني ، بينانس Binance في عام 2017. في أيامها الأولى ، كانت البورصة تعمل بدون ترخيص ، وتفاخر Zhao علنًا بعدم وجود مقر لها. كما ذكرت الدعوى بيانات داخلية سابقة من كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس Binance ، بما في ذلك Zhao ، مما يشير إلى أن الهدف من البورصة هو تجنب اللوائح. يُزعم أن Zhao صمم ونفذ خطة متعددة الخطوات للتهرب خلسة من قوانين الولايات المتحدة. حتى أن أحد كبار مسؤولي الامتثال في بينانس Binance اعترف بما يلي: “نحن لا نريد أن يتم تنظيم [Binance] .com على الإطلاق.”
في الأيام الأولى لـ بينانس Binance ، تفاخر Zhao علنًا بطموحاته لتسهيل تداول العملات المشفرة مع كل أمر متاح عالميًا. ومع ذلك ، لطالما كانت السوق الأمريكية صعبة بسبب إشرافها التنظيمي الصارم ، مما أدى إلى إطلاق فرعها الأمريكي المنفصل.
أوضح الرئيس التنفيذي لـ بينانس Binance: “السطح الذي لا يمكن رؤيته لدينا مستخدمون أمريكيون ولكن في الواقع ، يجب أن نحصل عليهم من خلال وسائل إبداعية أخرى كما صرح Zhao أن الهدف هو تقليل الخسائر التي نتحملها ، وفي نفس الوقت جعل السلطات التنظيمية الأمريكية لا تزعجنا”.

تقوم BAM Trading بتشغيل Binance.US رسميًا بدون Zhao في أي من أدوارها التنفيذية. توصف بأنها مستقلة من الناحية التشغيلية عن البورصة العالمية Binance.com. ومع ذلك ، فإن الواقع مختلف. وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Zhao و Binance كانا متورطين بشكل وثيق في توجيه العمليات التجارية لشركة BAM Trading في الولايات المتحدة وتوفير وصيانة خدمات الأصول المشفرة للشركة التابعة للولايات المتحدة.
أشار موظفو BAM Trading إلى ضوابط Zhao و Binance على الشركة على أنها قيود منعتهم من فهم المنصة الأمريكية وتشغيلها بحرية. حتى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة BAM Trading أخبر المدير المالي لشركة بينانس Binance أن “فريقها بأكمله يشعر وكأنه قد تم خداعه ليصبح دمية.”
بشكل غير مباشر يمتلك Zhao غالبية ملكية بينانس Binance.US ، التي تعمل في الولايات المتحدة بتراخيص تحويل الأموال. وأضاف لاربي “سواء كانت بينانس Binance تحارب هذا في المحكمة أم لا ، فهذا غير ذي صلة في هذه المرحلة ستكون العواقب ، في أحسن الأحوال ، ممنوعة من الولايات المتحدة بغرامات تعكس حجم بينانس Binance. لقد بدأنا فقط في رؤية بداية التهم ، ويمكن أن تصل العواقب على المدى المتوسط إلى حد إغلاق عمليات Binance عالميًا. على الأقل ، دمج عملياتها بشكل كبير وتقليص حجمها.”
يعتقد توم هيجينز من Gold-i أن الدعوى القضائية “ستنهي بينانس Binance الولايات المتحدة في نهاية المطاف ولكن لن يكون لها تأثير كبير على بينانس Binance عالميًا.”
سقوط العملاق؟
عملت إستراتيجية بينانس Binance لسنوات حيث أصبحت البورصة الأكبر عالميًا من حيث حجم تداول العملات المشفرة. بلغت ذروة هيمنتها في فبراير الماضي عندما سيطرت على 57.5 في المائة من متوسط الحجم الشهري في بورصات العملات المشفرة في العالم ، وفقًا لـ CCData. ومع ذلك ، بحلول نهاية أبريل ، انخفض إلى 43 في المائة.
التشفير ، بشكل عام ، بدأ كنشاط غير منظم تمامًا ، مما أدى إلى قيام الشركات الأولى بالتحريك مثل بينانس Binance بالعملاء على متن الطائرة في البداية بالكاد مع اسم وبريد إلكتروني. وقد مهد ذلك المشهد بالفعل للتعرض للمخاطر الشديدة بمجرد بدء اللوائح. الآن الحقيقة هي أن وقال العربي إن بينانس لم يفلت من هذه الانتهاكات. التحقيقات تستغرق وقتا وهذه واحدة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
صناعة العملات المشفرة تواجه مشكلات تنظيمية
على الرغم من أن الدعوى ظاهريًا هي فقط ضد بينانس Binance ، إلا أنها ألمحت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اتخاذ إجراءات ضد مشاريع التشفير الأخرى. أحد الادعاءات الرئيسية من SEC ضد بينانس Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة هو عرض وبيع الرموز غير المسجلة والعملات المستقرة ، BNB و BUSD ، على التوالي ، لعملاء الولايات المتحدة. ومع ذلك ، صنفت الدعوى القضائية عشر عملات مشفرة أخرى على أنها أوراق مالية غير مسجلة – Solana’s SOL و Cardano’s ADA و Polygon’s MATIC و Filecoin’s FIL و Cosmos ‘ATOM و Sandbox’s SAND و Decentraland’s MANA و Algorand’s ALGO و Axie Infinity’s AXS و COTI tokens.

مع هذه الإضافات الجديدة ، تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن بتصنيف 61 عملة مشفرة في المجموع على أنها أوراق مالية غير مسجلة. يخوض المنظم بالفعل معركة قانونية طويلة الأمد مع ريبيل Ripple بشأن حالة XRP. جاءت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس Binance بعد أن تعرضت البورصة لإشعار Wells يسعى للحصول على توضيح بشأن الأخطاء المزعومة. تبادل التشفير الآخر الذي تم تقديمه مع إشعار Wells هو Coinbase.
أوضح مارك بالمر: “نلاحظ أن العديد من تفاصيل الدعوى التي رفعتها اللجنة ضد بينانس Binance تعكس تلك التي رفعتها سابقًا ضد بورصات العملات المشفرة Bittrex و Kraken ، ونعتقد أن هذه القضايا ، بشكل إجمالي ، تمثل معاينة للإجراء الذي من المحتمل رفعه ضد COIN ، كتب محلل Berenberg ” كما اعترفت كوين بيس Coinbase بأنها تتوقع إجراء تنفيذي بعد إشعار Wells. تخوض البورصة الأمريكية معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات حول عمليات اتخاذ القرار التنظيمي. انخفض سعر سهم كوين بيس Coinbase بنسبة 10 في المائة بعد الإعلان عن الدعوى القضائية ضد Binance.

 

إقرا هذا الخبر | قرار بورصة Binance برفع القيود المفروضة على الرُّوس

 

وأضاف هيجينز: “أي بورصة كبيرة تؤدي جميع وظائف التداول في مكان واحد في خطر. يفصل عالم التمويل التقليدي بين المسؤوليات مثل التنفيذ والوساطة الأولية والحراسة لأسباب وجيهة. تريد بورصات التشفير الكبيرة امتلاكها كلها ، وهذا لن يطير على المدى الطويل.”
رد فعل السوق
دفعت الادعاءات الرسمية للجنة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس Binance مستخدميها إلى سحب الأموال. وفقًا لبيانات من Nansen.ai ، تحملت بينانس Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة حوالي 790 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة في الـ 24 ساعة الماضية ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس. ومع ذلك ، أشارت شركة تحليلات التشفير CryptoQuant ومقرها سول إلى أن التدفقات الخارجة تظل ضمن المعايير التاريخية.
وأضافت كيركيتيرب مولر: “يدخل سوق العملات المشفرة الآن فقط عصره المنظم. سيتعين على شركات العملات المشفرة تعديل و تغيير طريقة تفكيرها إذا أردت ، من صناعة تعمل في أطراف القطاع المالي إلى أن تحتل الآن طريقها الرئيسي ، وعلى هذا النحو أيضًا في” عين المنظمين “. حدثت عملية مماثلة في السنوات الأخيرة في العقود مقابل الفروقات ؛ على سبيل المثال – نرى الكثير من شركات الاستثمار عبر الإنترنت تتبنى حل mPASS ™ الخاص بنا ، والذي يصنف المستثمرين تلقائيًا ويقوم بإجراء عمليات التحقق من الملاءمة عبر الحدود. في الماضي ، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشركات طبقت mPASS ™ ، واعتبرته ترفًا ؛ الآن هو المعيار والطريقة الوحيدة لحماية كل من المستثمرين وتأمين الامتثال للمؤسسة. ”
قال إيتاي سديه ، الرئيس التنفيذي لـ iFOR Fintech ، الذراع التكنولوجي لمجموعة iFOREX: “الشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بينانس Binance والمساهم المسيطر عليها Changpeng Zhao والشركات الأخرى الخاضعة لسيطرة Zhao ، تثبت أهمية وجود امتثال جيد منظم وقوي الإجراءات والوظائف التي تتضمن إجراءات “اعرف عميلك” القوية. اللوائح الأمريكية صارمة للغاية بشأن قدرة الوسطاء الخارجيين على قبول العملاء الأمريكيين والمنظمين في الولايات المتحدة سريعون في فرض مثل هذه القيود.يجب على الشركات غير المرخصة في الولايات المتحدة تنفيذ كل من التكنولوجيا و إجراءات بشرية للتحقق من أن عملاء الولايات المتحدة لا يمكنهم الوصول إلى منصات التداول الخارجية وأن عمليات اعرف عميلك موجودة لاكتشاف وحظر أي عميل أمريكي يتمكن من التحايل على هذه القيود. إذا ثبتت صحة مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن بينانس Binance سمحت عن عمد لعملاء الولايات المتحدة بالدخول إلى منصة بينانس Binance غير المنظمة ، فقد يواجه بينانس Binance و Zhao عواقب وخيمة.

5000
اقرأ ايضا
2000