آخر الاخبار
كراكين Kraken تنهي الدعم وتعلق السحب لودائع ACH
انخفاض قوي لأحجام تداول العملات المشفرة 9 من أصل 10 بورصات رائدة تعلن عن تراجعها في سبتمبر
في تي ماركتس VT Markets تسجل زيادة في حجم التداول بنسبة 125٪ في عام 2022
Euronext تشهد عوائد قوية للفوركس في الربع الرابع على الرغم من التباطؤ في مناطق أخرى
شركة SpreadEx تعلن تكاملها مع شركة TradingView
SBI VC Trade ستبدأ في تشغيل عقدة كمراقب موثوق على XRP Ledger
الأسواق الرئيسية في الخليج مختلطة في التداولات الأولية
تعاونت "تايجر بروكرز" مع "جرافا" لتحليل البيانات والأخبار بواسطة الذكاء الاصطناعي
مجموعة LSEG تدخل ماليزيا من خلال افتتاح مكتبها الجديد في كوالالمبور
CySEC تصدر تحذيرًا بشأن 12 شركة استثمار غير مرخصة
إعلان آي سي ICE عن أداء تجاري قوي لشهر سبتمبر 2023
سيقوم بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية والتنظيم (HKEX) بإطلاق خيارات أسبوعية لمؤشر هانغ سنغ TECH
حصول كريبتو دوت كوم Crypto.com على ترخيص لتقديم الخدمات في هولندا
تهديد هيئة ASIC لشركة Mitrade Global على انتهاكات DDO وتوقف عملياتها 
إيرادات شركة تعدين البيتكوين الكندية هايف Canadian BTC Miner HIVE تنخفض إلى النصف من مستوى قياسي مرتفع
هيئة الرقابة المالية تلغي 1266 شركة غير مرخصة وتفرض غرامات قياسية في عام 2023
فيرساتوس Versatus تجمع 2.3 مليون دولار بتقييم 50 مليون دولار لإطلاق أول مجموعة عديم الحالة Stateless Rollup في العالم
قوة التكنولوجيا المالية تمكين الأفراد وتعزيز الشمول المالي
تسجيل شركة Exness أحجام تداول قدرها 2.82$ تريليون في شهر يناير
جولة حول العالم معرض آي اف اكس اكسبو iFX EXPO
5000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

هيئة SEC التنظيمية تُجمد أصول مُخطط تشفير قيمتها 50$ مليون

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 12 شهر
  • 259
هيئة SEC التنظيمية تُجمد أصول مُخطط تشفير قيمتها 50$ مليون

حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أمر تجميد أصول مؤقت ضد شركة Digital Licensing Inc. التي تتخذ من ولاية يوتا مقراً لها، والتي تعمل باسم DEBT Box، بدعوى الاحتيال في التشفير بقيمة 50 مليون دولار. تواجه الشركة ومديروها الأربعة – جيسون أندرسون وشقيقه جاكوب أندرسون وشاد برانون ورويدون نيلسناند – و 13 متهمًا آخر أوامر تقييدية وإغاثة طارئة أخرى.

يُزعم أن شركة التشفير، التي تم الإعلان عنها أمس (الخميس)، باعت أصولًا مشفرة، والتي يمكن تصنيفها على أنها أوراق مالية غير مسجلة، لمئات المستثمرين الأمريكيين، وجمعت حوالي 50 مليون دولار. كما باعت «كميات غير محددة» من Bitcoin و Ether.

ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، كان المتهمون يبيعون أوراقًا مالية غير مسجلة، تسمى «تراخيص العقدة»، منذ مارس 2021، وكان المخطط الاحتيالي مستمرًا. لقد روجوا للمخطط من خلال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في أحداث المستثمرين، ووعدوا بمكاسب باهظة لأن «تراخيص العقدة ستولد العديد من رموز الأصول المشفرة من خلال نشاط تعدين العملات المشفرة، وستؤدي الإيرادات المتولدة في القطاعات الأخرى إلى دفع قيمة رموز صندوق الديون.

 

اقرأ هذا الخبر| Revolut يسحب العملات المشفرة في الولايات المتحدة مستشهداً بالبيئة التنظيمية

 

ومع ذلك، أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن تراخيص العقدة كانت «خدعة» وأن الشركة أنشأت عن طريق الاحتيال العرض الرمزي لكل رمز DEBT Box برموز في blockchain. وجدت الهيئة التنظيمية أيضًا أن DEBT Box ومديريها وثلاثة متهمين آخرين قدموا عائدات كاذبة للمستثمرين لرفع قيمة الرموز.

قال تريسي كومبس، مدير مكتب سولت ليك الإقليمي التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات: ” نزعم أن DEBT Box ومديريهْا كذبوا على المستثمرين بشأن كل جانب مادي تقريبًا من جوانب عرضهم غير المسجل للأوراق المالية، بما في ذلك من خلال التصريح الكاذب بأنهم متورطون في تعدين الأصول المشفرة. لقد رفعنا هذا الإجراء الطارئ لحماية ضحايا المتهمين الإجراءات غير القانونية ووقف المزيد من الأذى “.

ومن خلال إجراء الإنفاذ، تسعى الهيئة التنظيمية الأمريكية إلى الحصول على إعفاء زجري دائم، وعودة المكاسب المزعومة غير المشروعة، والعقوبات المدنية.

5000
اقرأ ايضا
5000