آخر الاخبار
The best Reasons For Ladies to Use Internet dating Apps
Coinbase توسع نطاق الوصول من خلال التكامل مع منصة Trading Technologies
مدير آخر لمخطط Ponzi الاحتيالي بقيمة 180$ مليون يُعاقب بالسجن 10 سنوات
IG أمريكا الشمالية تعزز القيادة تعيين Poore المدير المالي وKluck Regional الرئيس التنفيذي الإقليمي للتكنولوجيا
Edgewater توسع عملياتها في الشرق الأوسط بدعم عملات دول مجلس التعاون الخليجي GCC
اف اكس سي ام FXCM في المملكة المتحدة تعلن عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 11.2%، ولكن الأرباح ترتفع في عام 2022
انخفاض صافي الدخل في Nomura 2022 بنسبة 35٪ وسط تقلبات السوق والمخاطر الجيوسياسية
انخفاض حجم تداول Exness لشهر أبريل بنسبة 23٪ عن الذروة وظل عند 3 تريليون دولار أمريكي
ليدجر ستاكس Ledger Stax تضع معيارًا أعلى لأجهزة التشفير
أتمت شركة Trading Technologies استحواذها على شركة ATEO وتطلع الشركة إلى دخول السوق العالمية
شركة MEROS تطلق فئة الأصول Pre-IPO and IPO القائمة على MT5
بورصة Bittrex تُفلس مع وزارة الخزانة الأمريكية كأكبر دائن لها
CFI سى إف أى تعيّن كشريك رسمي لنهائيات FIBA WASL Final 8
أستراليا لن تتسامح مع عمليات الاحتيال والهيئة التنظيمية تتعاون مع مُحقق الشكاوى
هيئة CFTC ترفع دعوى قضائية ضد KuCoin لإدارتها منصة تداول المشتقات الرقمية بطريقة غير مشروعة
LMAX Digital تنتقل إلى عامها الخامس مع تداول بقيمة 1 تريليون دولار في التشفير
تعلن شركة تريدنج تكنولوجيز Trading Technologies عن إطلاق TT Splicer
بورصة Binance تطلق خدمات الدفع بالعملات المشفرة إلى البنوك في أمريكا اللاتينية
أو كي اكس OKX و مان سيتي Man City يوقعان صفقة بقيمة 70 مليون دولار
إكس أس دوت كوم XS.com تفوز بجائزة افضل برامج الشراكة خلال قمة دبي للمتداولين
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

خسارة أكثر من 20$ مليار بسبب عمليات السحب وعمليات الاحتيال

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 11 شهر
  • 266
خسارة أكثر من 20$ مليار بسبب عمليات السحب وعمليات الاحتيال

 

ازدهرت عمليات سرقة العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، مما ترك المستثمرين يكافحون مع الخسائر التي تجاوزت 26 مليار دولار أمريكي حتى الآن. بينما تركز أجهزة التتبع الحالية على عمليات سرقة العملات المشفرة و NFT، ظهرت حدود جديدة: واحدة تشمل الوظائف الداخلية، ومخططات بونزي، وعمليات الاحتيال المعقدة.

ووفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا عن Comparitech، تضاءل تدفق الأموال المسروقة في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الأنشطة الإجرامية الإلكترونية. على الرغم من ذلك، يستمر المبلغ التراكمي للأموال المسروقة في الارتفاع. ومع ذلك، فهو أقل مقارنة بعام 2022، الذي شهد موجة غير مسبوقة من عمليات السطو على العملات المشفرة، حيث حصل المتسللون على أكثر من 3.5 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة.

إلى جانب ذلك، ارتفع عدد عمليات الاحتيال وسحب البساط المبلغ عنها بشكل كبير على مر السنين. من مجرد عشرة حوادث تم الإبلاغ عنها في عام 2017، قفز العدد إلى 364 في عام 2022 ويبلغ حاليًا 162 حادثًا لعام 2023. على الرغم من انخفاض القيمة من 4.3 مليار دولار أمريكي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في هذه الفترة، فقد بلغت ذروتها في عام 2021، لتصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي.

 

اقرأ هذا الخبر| بورصة Binance تعمل على تقليص نطاق خدمات P2P في روسيا وإسقاط البنوك الخاضعة للعقوبات

وقد انخفضت الخسائر بشكل مطرد في عام 2023. وفقًا لتقرير صادر عن، فإن المبلغ المفقود بسبب اختراق العملات المشفرة واستغلالها في الربع الثاني. ويقابل ذلك خسارة قدرها 715 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من العام السابق. بينما تظهر علامات التحسن على المشهد العام، يظهر اتجاه مقلق: زيادة عمليات الاحتيال على الخروج. وفقًا لتقرير صادر عن Certik، تضاعف تأثير عمليات الاحتيال هذه، التي تتميز بإطلاق الأفراد أو الكيانات لمشاريع التشفير، وتراكم القيمة، ثم تلاشيها، خلال الربع الثاني من العام.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقسيم البيانات، يصبح من الواضح أن بعض منصات blockchain تتأثر بشكل غير متناسب بحوادث الأوراق المالية. على سبيل المثال، سجلت BNB Chain أكثر من 100 انتهاك أمني، مما أدى إلى خسائر بلغ مجموعها 71 مليون دولار أمريكي. وشهدت إيثريوم 55 حادثة بلغت ذروتها بخسائر بلغت 66 مليون دولار أمريكي، بينما واجهت بوليغون أربع حالات، مما أدى إلى خسائر تقارب 2.4 مليون دولار أمريكي.

وسط مخاوف من الاختراقات والمآثر داخل blockchains، ظلت الشبكة الرائدة، Bitcoin، مرنة. وفقًا لتقرير صادر عن Finance Magnates، فإن لامركزية Bitcoin، وإجماع إثبات العمل، وثبات blockchain قد مكنها من التغلب على عواصف هجمات القرصنة.

في يوليو، ارتفعت عمليات الاختراق والمآثر المشفرة إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبلغت ذروتها بخسائر تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن أكبر قدر من الخسائر على Multichain، وهي منصة تجسير blockchain، والتي خسرت 125 مليون دولار أمريكي من المآثر.

اعتبارًا من يوليو، استنزفت المآثر وعمليات احتيال الخروج وهجمات القروض السريعة 580 مليون دولار أمريكي و 123 مليون دولار أمريكي و 255 مليون دولار أمريكي على التوالي منذ بداية العام. وباختصار، ارتفعت الخسائر التراكمية الناجمة عن عمليات الاختراق والاستغلال من بداية العام إلى تموز/يوليه إلى 961 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

2000
اقرأ ايضا
5000