آخر الاخبار
انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 30% حول العالم إلى 95$ مليار
حصرياً مغادرة رئيس الإستراتيجية في MultiBank مالتى بنك Ruslan Abuzant
ارتفاع حجم تداول الفوركس في Saxo Bank بنسبة 27٪ إلى 130.5 مليار دولار في مايو
هيئة SEC تفرض غرامة مالية قدرها 24$ مليون في تسوية رسوم الأوراق المالية غير المسجلة
إحداث ثورة في الامتثال التنظيمي تأثير Blockchain على التكنولوجيا التنظيمية Regtech
المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية
إعلان مجموعة MultiBank المالية عن نقل مقرها الرئيسي من هونغ كونغ إلى دبيّ
شركة Rakuten Securities Hong Kong تحذر المستثمرين من بعض المحتالين
مجموعة CME تعين Mike Dennis كرئيس عالمي لقسم الدخل الثابت
صناعات الغانم الكويتية تدرس طرح حصة أقلية في البورصة
ساكسو بنك Saxo Bank يحافظ على جميع الخيارات مفتوحة للاكتتاب العام المحتمل
الشرطة تعتقل المدافع الإسباني بابلو A من ايفر اف اكس EverFX في مطار برشلونة
هيئة FTC تمنع اندماج بورصة Intercontinental مع Black Knight مقابل 13$ مليار
INX التابعة لـ Shy Datika تحصل على استثمار بقيمة 5.25 مليون دولار من خلال عرض الشراء
شركة Nuvei تُصبح الراعي الرسمي لفريق Mercedes Formula 1
تقديم خدمات الدفع ببصمة الأصبع في كل من Mastercard و Mercedes Benz
تعلن شركة CommEX عن تعليق العمليات
شركة Ripple تتخلى عن عملية الاستحواذ على Fortress Trust وتفضل اختيار الاحتفاظ بحصة الاستثمار
ويبول Webull تتوسع في أستراليا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC
مجموعة ماريكس Marex تطلق الاكتتاب العام الأولي
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

المصرفي السابق في البنك الألماني يواجه حواليّ 30 عام بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 10 أشهر
  • 383
المصرفي السابق في البنك الألماني يواجه حواليّ 30 عام بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة

 

 

لقد أقر رشاون راسل، وهو مصرفي استثماري سابق في دويتشه بنك ووسيط مسجل، بالذنب في عدة تهم بالاحتيال في محكمة فيدرالية أمريكية. لقد شارك في مخطط استثمار للعملات المشفرة من خلال صندوق R3 Crypto الخاص به ومضرب منفصل لسرقة الهوية. قد يواجه راسل ما يصل إلى 30 عامًا في السجن وأمر بدفع أكثر من 1.5 مليون دولار كتعويض.

وقد جذب راشون راسل المستثمرين إلى صندوق R3 Crypto الخاص به من خلال الوعد بعوائد مربحة ومضمونة في بعض الأحيان. لقد استفاد من اهتمام المستثمرين الكبير بسوق العملات المشفرة المزدهر. ومع ذلك، بدلاً من استثمار الأموال كما وعد، استخدم راسل الأموال لتغطية النفقات الشخصية والمقامرة وسداد المستثمرين السابقين في مخطط بونزي الكلاسيكي

وخلال الفترة ما بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022، احتال بشكل منهجي على 29 مستثمرًا على الأقل، مما تسبب في خسائر تجاوزت 1.5 مليون دولار. صرح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، بريون بيس، أن راسل استغل الثقة التي وضعها فيه عملاؤه، مما سلط الضوء على الحاجة إلى إشراف صارم في أسواق الأصول الرقمية.

وعلق بيس قائلاً: ” استفاد راسل من اهتمام المستثمرين بأسواق العملات المشفرة لارتكاب مخطط للاحتيال على العملاء الذين وثقوا به. تؤكد الإدانة السريعة في هذه القضية التزام هذا المكتب بمحاسبة الجهات الفاعلة السيئة في أسواق الأصول الرقمية “.

 

إقرا هذا الخبر | هونغ كونغ تستعد للعملات المشفرة والولايات المتحدة في المركز الثالث

 

كما اكتسبت قضية راسل اهتمام الجمهور لأول مرة في أبريل 2023 عندما واجه المصرفي السابق اتهاماته الأولية. ذكرت Finance Magnates أنه كان معرضًا لخطر السجن لمدة 20 عامًا في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، ظهرت رسوم إضافية، مما قد يؤدي إلى تمديد فترة سجنه لعقد آخر.

ولم يقتصر راسل على مخطط احتيالي واحد فقط. من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2023، تورط في سرقة الهوية من خلال تأمين أكثر من 15 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص آخرين بهدف إجراء معاملات غير مصرح بها.

وقد أضاف إريك شين، المفتش المسؤول في خدمة التفتيش البريدي الأمريكية ومجموعة التحقيقات الجنائية (USPIS): ” ن خدمة التفتيش البريدي تحمي بفخر الأمريكيين من التهديدات المستمرة بالاحتيال. تُظهر هذه القضية تفانينا في تقديم أولئك الذين ينتهكون واجبهم الائتماني تجاه عملائهم إلى العدالة “.

ويأتي الإقرار بالذنب كتحذير للمستثمرين لتوخي الحذر والعناية الواجبة، خاصة في قطاعات مثل العملات المشفرة، حيث لا يزال التنظيم يتطور. كما أنه بمثابة تذكير صارم بالعواقب التي تواجهها الجهات الفاعلة السيئة في هذه الأسواق الرقمية. تقوم وزارة العدل الأمريكية (DoJ) بفحص العديد من المشكلات في سوق العملات المشفرة. من بينها الانهيار البارز لـ FTX، واختراق عام 2016 لبورصة Bitfinex، والتحديات التنظيمية الحالية التي تواجهها Binance.

2000
اقرأ ايضا
2000