المصرفي السابق في البنك الألماني يواجه حواليّ 30 عام بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة
- fxrest ٍٍSherif
- منذ 7 أشهر
- 244
لقد أقر رشاون راسل، وهو مصرفي استثماري سابق في دويتشه بنك ووسيط مسجل، بالذنب في عدة تهم بالاحتيال في محكمة فيدرالية أمريكية. لقد شارك في مخطط استثمار للعملات المشفرة من خلال صندوق R3 Crypto الخاص به ومضرب منفصل لسرقة الهوية. قد يواجه راسل ما يصل إلى 30 عامًا في السجن وأمر بدفع أكثر من 1.5 مليون دولار كتعويض.
وقد جذب راشون راسل المستثمرين إلى صندوق R3 Crypto الخاص به من خلال الوعد بعوائد مربحة ومضمونة في بعض الأحيان. لقد استفاد من اهتمام المستثمرين الكبير بسوق العملات المشفرة المزدهر. ومع ذلك، بدلاً من استثمار الأموال كما وعد، استخدم راسل الأموال لتغطية النفقات الشخصية والمقامرة وسداد المستثمرين السابقين في مخطط بونزي الكلاسيكي
وخلال الفترة ما بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022، احتال بشكل منهجي على 29 مستثمرًا على الأقل، مما تسبب في خسائر تجاوزت 1.5 مليون دولار. صرح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، بريون بيس، أن راسل استغل الثقة التي وضعها فيه عملاؤه، مما سلط الضوء على الحاجة إلى إشراف صارم في أسواق الأصول الرقمية.
وعلق بيس قائلاً: ” استفاد راسل من اهتمام المستثمرين بأسواق العملات المشفرة لارتكاب مخطط للاحتيال على العملاء الذين وثقوا به. تؤكد الإدانة السريعة في هذه القضية التزام هذا المكتب بمحاسبة الجهات الفاعلة السيئة في أسواق الأصول الرقمية “.
إقرا هذا الخبر | هونغ كونغ تستعد للعملات المشفرة والولايات المتحدة في المركز الثالث
كما اكتسبت قضية راسل اهتمام الجمهور لأول مرة في أبريل 2023 عندما واجه المصرفي السابق اتهاماته الأولية. ذكرت Finance Magnates أنه كان معرضًا لخطر السجن لمدة 20 عامًا في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، ظهرت رسوم إضافية، مما قد يؤدي إلى تمديد فترة سجنه لعقد آخر.
ولم يقتصر راسل على مخطط احتيالي واحد فقط. من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2023، تورط في سرقة الهوية من خلال تأمين أكثر من 15 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص آخرين بهدف إجراء معاملات غير مصرح بها.
وقد أضاف إريك شين، المفتش المسؤول في خدمة التفتيش البريدي الأمريكية ومجموعة التحقيقات الجنائية (USPIS): ” ن خدمة التفتيش البريدي تحمي بفخر الأمريكيين من التهديدات المستمرة بالاحتيال. تُظهر هذه القضية تفانينا في تقديم أولئك الذين ينتهكون واجبهم الائتماني تجاه عملائهم إلى العدالة “.
ويأتي الإقرار بالذنب كتحذير للمستثمرين لتوخي الحذر والعناية الواجبة، خاصة في قطاعات مثل العملات المشفرة، حيث لا يزال التنظيم يتطور. كما أنه بمثابة تذكير صارم بالعواقب التي تواجهها الجهات الفاعلة السيئة في هذه الأسواق الرقمية. تقوم وزارة العدل الأمريكية (DoJ) بفحص العديد من المشكلات في سوق العملات المشفرة. من بينها الانهيار البارز لـ FTX، واختراق عام 2016 لبورصة Bitfinex، والتحديات التنظيمية الحالية التي تواجهها Binance.
