آخر الاخبار
أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة تواجه أكبر الخسائر منذ سنوات
شركة Allianz تبيع حُصص N26 وتُخفض تقييم Neobank بمقدار 6$ مليار خلال عامين
العداء التنظيمي يدفع بينانس Binance للخروج من كندا
فرض غرامة قدرها 7 ملايين دولار علي Citadel Securities بسبب خطأ في الترميز
البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ لتعزيز تواصل الأسهم مع تداول الكتل
القوة التي حققتها CME Group في سبتمبر 2023 ثاني أعلى معدل نمو يومي على الإطلاق
إنتاج البيتكوين في هات Hut 8 يظل ثابتًا في أكتوبر متحديًا الانخفاض في إنتاج الصناعة
قرار شركة HIVE Blockchain بزيادة إنتاج البيتكوين وتعدين 4752 وحدة بيتكوين خلال 2022
التلعيب في التداول خسارة Robinhood أمام هيئة تنظيم ولاية ماساتشوستس
شراكة ريبيل Ripple و أب هولد Uphold للمعاملات عبر الحدود
هيئة SFC في هونغ كونغ تقترح قواعد لإدارة المخاطر لوسطاء العقود الآجلة
هيئة مالية تمنح DLS عضوية الأسواق المالية
--><!--
بورصة اليابان تصعد بعد إبقاء "المركزي" على سياسة نقدية ميسرة
قرار OANDA Japan بِوقف عملية تحميل إصدار منصة fxTrade وتغيير معدل هوامش USD/JPY
Convert 1 USD to BTC US Dollar to Bitcoin
Chris Xu ينضم إلى فينالتو استراليا Finalto Australia كنائب رئيس المبيعات المؤسسية
قرار BGC Partners بإعادة تسمية علامتها التجارية إلى BGC Group وتتحول إلى C-Corp
الحكم على الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة التركية المنهارة بالسجن لمدة 11,196 عامًا
شركات التشفير في المملكة المتحدة تستعد للامتثال حيث تحدد هيئة FCA الموعد النهائي لتنفيذ قاعدة السفر
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في هونج كونج المؤثر Joseph Lam يقطع العلاقات مع JPEX

  • fxrest sakr
  • منذ شهرين
  • 101
أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في هونج كونج المؤثر Joseph Lam يقطع العلاقات مع JPEX

أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في هونج كونج؟ المؤثر جوزيف لام Joseph Lam يقطع العلاقات مع جي بي اي اكس JPEX
نأى المؤثر في هونج كونج جوزيف لام Joseph Lam نفسه عن منصة العملات المشفرة جي بي اي اكس JPEX، نافيًا أي ادعاءات في التحقيق الجاري في البورصة. وعقد لام مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة، كشف فيه أنه لم يكتف بإغلاق شركته الخاصة فحسب، بل أنهى أيضا عقد الإيجار لمكتبه. يأتي قطع لام المفاجئ لعلاقته مع جي بي اي اكس JPEX في أعقاب اعتقاله في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع 10 آخرين، جميعهم مرتبطون بمؤامرة مزعومة للاحتيال على المستثمرين. تتضمن القضية المعنية مبلغًا مذهلاً قدره 1.37 مليار دولار هونج كونج، مما يجعلها الأكبر من نوعها في المدينة.

 

إقرا هذا الخبر | بورصة العملات المشفرة JPEX تقرر إلغاء تسجيل الكيان الأسترالي وهونغ كونغ تحظر فرص الوصول

 

بورصة جي بي اي اكس JPEX
كان لام، الذي أُطلق سراحه بكفالة دون أي تهم رسمية، يرتدي عدة مناصب كوكيل تأمين ومحامي سابق، لكن مشاركته في متجر لبورصة العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) هي التي جلبته إلى جي بي اي اكس JPEX. في يوليو، انتقل لام إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن طلبه للشراكة مع جي بي اي اكس JPEX، مؤكدًا وضعه كشريك لـمينج بو Ming Pao، وهو منفذ إخباري محلي كشف عن أنشطته الترويجية لمنصة العملات المشفرة.
لكن لام، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، لم يكشف عن مدى تورطه مع جي بي اي اكس JPEX، رافضا تقديم أي تفاصيل بخلاف إعلانه وقف العمليات مع المنصة وإغلاق شركته. وألقت سلطات هونج كونج القبض على لام، المعروف بمتابعيه الكبيرين على إنستغرام، يوم الاثنين. ويرتبط اعتقاله ارتباطًا وثيقًا بتعليق أنشطة التداول في جي بي اي اكس JPEX. يزعم المنظمون أن جي بي اي اكس JPEX كانت تعمل في البلاد دون الترخيص اللازم، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية.
وفي أعقاب الاعتقالات، اتخذت شرطة هونج كونج إجراءات لتجميد الأصول التي تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون دولار هونج كونج المرتبطة بالمشتبه بهم. تصاعدت التحديات القانونية التي تواجهها جي بي اي اكس JPEX عندما اتخذت البورصة إجراءات صارمة ردًا على حملة القمع التي شنتها السلطات. في خطوتها الأخيرة، تقدمت جي بي اي اكس JPEX بطلب لإلغاء تسجيل كيانها الأسترالي، JP-EX Crypto Asset Platform PTY LTD -JPEX.

 

إقرا هذا الخبر | المشاكل القانونية مع JPEX وعلاقتها بتراجع العملات المشفرة في هونغ كونغ

 

مؤشر جي بي اي اكس JPEX يواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا
بدأ كشف مشاكل JPEX جي بي اي اكس خلال تحذير أصدرته هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج (SFC) وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن جي بي اي اكس JPEX زعمت كذبًا أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لدى الهيئة التنظيمية، مما ألقى بظلال من الشك على شرعية عمليات البورصة. كما زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن مطالبات ترخيص جي بي اي اكس JPEX الأخرى كانت كاذبة أيضًا، مما أثار مخاوف بين المستثمرين. بدأ كشف المشكلات عندما أكدت جي بي اي اكس JPEX تعليق جميع أنشطتها التجارية، مشيرة إلى سلسلة من التحديات التي واجهتها في أعقاب الأخبار السلبية والمعاملة غير العادلة من قبل المؤسسات ذات الصلة في هونج كونج. في منشور بالمدونة، ذكرت البورصة أن شركائنا من صناع السوق من الأطراف الثالثة قاموا بتجميد الأموال بشكل ضار. وأن صناع السوق هؤلاء كانوا يطالبون بمزيد من المعلومات للتفاوض، وبالتالي تقييد سيولة البورصة وزيادة تكاليف التشغيل اليومية بشكل كبير.

2000
اقرأ ايضا
5000