توجه هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بتهمة الاحتيال لثلاثة أشخاص

توجه هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بتهمة الاحتيال لثلاثة أشخاص بسبب تورطهم المزعوم في مخطط تداول مشتقات مالية بالمخاطرة العالية استهدف مدخرات التقاعد للأفراد.

تم توجيه تهم الاحتيال بالتمثيل الزائف والتداول الاحتيالي لكريستوفر ماكغواير وكيث ويليامسون وكارلا واكر بعد استهدافهم للضحايا وإقناعهم بالاستثمار في عقود الفروقات.

تم تشجيع العديد من ضحايا الاحتيال المزعوم على استخدام مدخراتهم التقاعدية للاستثمار، وتم تداولها لتوليد عمولات كبيرة لأولئك الذين يديرون النظام، وتكاد تخسر أموال التقاعد للضحايا تمامًا.

تدعي هيئة السلوك المالي أن السيد ماكغواير والسيد ويليامسون والسيدة واكر قدموا تصريحات كاذبة لمنصة تداول بأن عملاءهم هم مستثمرون محترفون.

يتم اتهام السيد ويليامسون والسيد ماكغواير بالتداول الاحتيالي، ويواجه السيد ماكغواير خمس تهم إضافية بالاحتيال بالتمثيل الزائف.

تزعم هيئة السلوك المالي ما يلي:

بين 1 يناير 2015 و30 يونيو 2017، قدم كريستوفر ماكغواير وكيث ويليامسون وكارلا واكر تصريحات غير صحيحة ومضللة لمنصة تداول CFD بأن العملاء يستوفون معايير التأهيل ليكونوا مستثمرين محترفين عندما في الواقع لم يكونوا كذلك.
بين 1 يناير 2015 و30 يونيو 2016، ارتكب كيث ويليامسون وكريستوفر ماكغواير تداولًا احتياليًا باستخدام استراتيجيات تداول مضرة عند تداول عقود الفروقات لتوليد عمولات مفرطة على حساب المستثمرين.

 

 

اقرأ هذا الخبر| عيّنت Paxos جي. كريستوفر جيانكارلو عضوًا في مجلس الإدارة

 

بين 1 أبريل 2016 و28 فبراير 2023، قدم كريستوفر ماكغواير تصريحات زائفة ومضللة أخرى لخمسة مستثمرين فرديين لإقناعهم بالاستثمار أموالهم من خلاله و/أو من خلال شركته K&K Consult LTD.
إجمالي الخسارة المعروفة للضحايا يبلغ أكثر من 8 ملايينتم توجيه اتهامات من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لثلاثة أفراد بتهمة الاحتيال، نتيجة لتورطهم المزعوم في مخطط تداول عالي المخاطر يستهدف مدخرات التقاعد للأشخاص.

تمت توجيه التهم لكريستوفر ماكغواير، كيث ويليامسون، وكارلا واكر بتهم متعددة، بما في ذلك الاحتيال بواسطة تقديم معلومات زائفة والتداول الاحتيالي، بعد استهدافهم للضحايا وإقناعهم بالاستثمار في عقود الفروقات (CFDs).

تم تشجيع العديد من ضحايا الاحتيال المزعوم على استخدام مدخراتهم التقاعدية للقيام بالاستثمار، وتم تداول تلك المدخرات لتحقيق عمولات كبيرة للمتورطين في المخطط، وتكاد أموال التقاعد للضحايا أن تخسر بشكل كامل.

تزعم هيئة السلوك المالي أن السيد ماكغواير، السيد ويليامسون، والسيدة واكر قدموا تصريحات زائفة لمنصة تداول بأن عملاءهم هم مستثمرون محترفون.

يتم اتهام السيد ويليامسون والسيد ماكغواير بالتداول الاحتيالي، ويواجه السيد ماكغواير خمس تهم إضافية بتهمة الاحتيال بواسطة تقديم معلومات زائفة.

تزعم هيئة السلوك المالي ما يلي:

– خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2017، قدم كريستوفر ماكغواير وكيث ويليامسون وكارلا واكر تصريحات غير صحيحة ومضللة لمنصة تداول CFD بأن العملاء يستوفون معايير التأهيل كمستثمرين محترفين، على الرغم من عدم صحة ذلك في الواقع.
– خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2016، ارتكب كيث ويليامسون وكريستوفر ماكغواير تداولًا احتياليًا من خلال استخدام استراتيجيات تداول ضارة عند التعامل بعقود الفروقات لتحقيق عمولات مفرطة على حساب المستثمرين.

بين 1 أبريل 2016 و28 فبراير 2023، قدم كريستوفر ماكغواير تصريحات زائفة ومضللة إلى 5 مستثمرين فرديين لإقناعهم بالاستثمار أموالهم من خلاله و/أو من خلال شركته K&K Consult LTD.

إجمالي الخسارة المعروفة للضحايا يبلغ أكثر من 8 مليون جنيه إسترليني.

سيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر ماجيستريت في 7 يونيو 2024.