آخر الاخبار
انضم إلى زعيم التداول الاجتماعي والنسخ ZuluTrade أثناء مواصلة جولته العالمية
شراكة BlackRock مع تريد ويب Tradeweb توسع نطاق عرض سوق السندات
أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في هونج كونج المؤثر Joseph Lam يقطع العلاقات مع JPEX
تحذر هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية FSMA الجمهور من احتمالية الوقوع ضحية احتيال
Binance توقف إيداعات وسحوبات الروبل الروسي في استراتيجية الخروج
Bitcoin volatility has eased, but crypto futures show rising optimism
Cornerstone FS تسجل زيادة بنسبة 110٪ في إيرادات عام 2022
State Street تعين أندرياس برزيولوكا Andreas Przewloka كرئيس تنفيذي لـ SSBI
لجنة SEC تحصل على حكم نهائي ضد مستشار استثماري
ATFX UK تستعين بكريس جيمس من ستيت سترييت State Street لقيادة إدارة السيولة
شركة Allianz تبيع حُصص N26 وتُخفض تقييم Neobank بمقدار 6$ مليار خلال عامين
هيئة الأوراق المالية والبورصات تعزز ضمانات المستثمرين في أحدث لوائح SPAC
شركة Lirunex تعيّن وليد صلاح رئيساً لِمبيعات MENA
محاولة هيئة FCA جعل المشورة المالية في بريطانيا أقل تكلفةً
منصة Binance تتعرض لضربة أخرى مع مغادرة اثنين من المديرين التنفيذيين
هل صناعة الألعاب عبر الإنترنت كابوس بالنسبة لأعمال AML
ناسداك تفرض غرامة على شركة Interactive Brokers لمعالجتها بشكل غير صحيح خمس عمليات شركات
أتمت شركة Trading Technologies استحواذها على شركة ATEO وتطلع الشركة إلى دخول السوق العالمية
الكشف عن بيانات عملاء FTX وبلوكفاي BlockFI وجينسيس Genesis في هجوم تبديل بطاقة SIM
الوسطاء يمكنهم الآن تصميم منصات مخصصة باستخدام تقنية ماتش تريد Match-Trade
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

CFTC تحصل على أمر قضائي ضد Sam Ikkurty و Jafia و Ikkurty Capital في قضية نظام بونزي

  • fxrest ٍٍSherif
  • منذ 3 أسابيع
  • 179
CFTC تحصل على أمر قضائي ضد Sam Ikkurty و Jafia و Ikkurty Capital في قضية نظام بونزي

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اليوم أن القاضية ماري رولاند من محكمة منطقة شمال إلينويس الفدرالية أصدرت أمرًا يمنح الحكم النهائي لصالح CFTC في جميع التهم الموجهة في شكواها.

كما أمرت القاضية رولاند بدفع أكثر من 83.7 مليون دولار كتعويض و36.9 مليون دولار كتصفية لصالح Sam Ikkurty من ولاية أوريغون وشركة Jafia، LLC وشركة Ikkurty Capital، LLC المعروفة أيضًا بـ Rose City Income Fund I و Rose City Income Fund II و Seneca Ventures، LLC (المدعى عليهم).

بالإضافة إلى ذلك، اتضح من الحكم النهائي أن المدعى عليهم قاموا بسرقة الأموال من خلال برنامج للحد من الانبعاثات الكربونية.

يجد الحكم أن Ikkurty والمدعى عليهم ارتكبوا جميع الانتهاكات المزعومة لقانون تداول السلع (CEA) ولوائح CFTC، بما في ذلك الاحتيال وعدم التسجيل. كما وجدت القاضية رولاند أيضًا أن المدعى عليهم يعملون كـ”نظام بونزي كلاسيكي”، بما في ذلك فيما يتعلق ببرنامج الحد من الانبعاثات الكربونية الخاص بهم.

ستسعى CFTC للحصول على تخفيف قضائي وعقوبة مالية مدنية.

 

 

اقرأ هذا الخبر| تعيين رئيس مخاطر جديد في Capital.com قادمًا من Revolut

 

 

يجد الحكم النهائي أن Ikkurty جذب المشاركين لصناديقه من خلال الندوات عبر الإنترنت والمعارض التجارية بوعود بأن المشاركين سيحققون توزيعًا ثابتًا بنسبة 15٪ من الدخل سنويًا من الأرباح الصافية المفترضة من الاستثمارات في الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم وفي الفوائد المادية. وأشاد Ikkurty بالنجاح المزعوم لصندوقه السابق لجذب المشاركين الجدد للاستثمار.

أكد Ikkurty للمشاركين المحتملين أنه استثمر في أصول رقمية “مستقرة”. كما اكتسب Ikkurty ثقة المشاركين من خلال تكرار قصص نجاحه الشخصي في الاستثمار والتداول في الأصول الرقمية.

كانت بيانات Ikkurty القليلة صحيحة. في الواقع، وفقًا لإشارة الحكم النهائي، لم يعيد Ikkurty أي أرباح صافية للمشاركين، وبدلاً من ذلك “كان يدير شيئًا يشبه نظام بونزي”.

استنادًا إلى شهادة محقق CFTC، وجدت القاضية رولاند أن المواد التسويقية لـ Ikkurty أساءت تصريحاته بشأن الأداء التاريخي لصندوقه وتغاضت عن حقيقة أن الصندوق انخفض في القيمة بنسبة 98.99٪ على مدى بضعة أشهر. كما يجد الحكم أن Ikkurty استثمر في أصول رقمية غير مستقرة، بعضها يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، وأن تجربته الفعلية مع الأصول الرقمية تتمثل في فقدان بيتكوينه الشخصية في عملية اختراق.

يجد الحكم النهائي أيضًا أن المدعى عليهم سرقوا الأموال من خلال برنامج للحد من الانبعاثات الكربونية. رفع المدعى عليهم الأموال من خلال بيع منتجات يزعمون أنها مدعومة بأصول رقمية مرتبطة بالحد من الانبعاثات الكربونية. ولكن بدلاً من الحصول على الضمانات الموعودة فعليًا، قام المدعى عليهم بتحويل العديد من الأموال إلى المستثمرين السابقين في صندوقهم الآخر للسماح لهم بتجنب الخسائر.

ووفقًا للحكم، أدى ذلك إلى نقص أكثر من 20 مليون دولار لمشاركي برنامج الحد من الانبعاثات الكربونية. يصف الحكم هذه السلسلة من الأحداث بأنها “خطوة كلاسيكية في نظام بونزي”.

بالإضافة إلى ارتكاب الاحتيال، يجد الحكم النهائي أيضًا أن المدعى عليهم فشلوا في التسجيل لدى CFTC كمشغلين لأصول سلعية.

علاوة على ذلك، يجد الحكم أن البيتكوين والإيثيريوم ليسا فقط سلعًا تخضع لولاية CFTC، بل أيضًا “OHM وKlima، اثنان من العملات الافتراضية غير البيتكوين… تستوفي شروطًا السلعة”، مشيرًا إلى أن تلك العملات الافتراضية تندرج في نفس الفئة العامة مثل البيتكوين، وعلى البيتكوين يتم تداول العقود الآجلة المنظمة عليه.

2000
اقرأ ايضا
5000