هيئة السلوك المالي FCA تلغي تسجيل شركة Apex Money Limited كمؤسسة دفع صغيرة SPI
- fxrest sakr
- منذ 4 أشهر
- 302
قامت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بإلغاء تسجيل شركة ابيكس مونى Apex Money Limited كمؤسسة دفع صغيرة (SPI).
استنتجت الهيئة أن الشركة لم تعد تستوفي شروط التسجيل كمؤسسة دفع صغيرة بموجب لوائح خدمات الدفع (PSRs)، وأنه يجب إلغاء تسجيلها كمؤسسة دفع صغيرة.
إقرا هذا الخبر | فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) غرامة قدرها 276,100 جنيه إسترليني على شركة Forex TB
تم تسجيل الشركة من قبل الهيئة كمؤسسة دفع صغيرة لتقديم خدمات الدفع المتعلقة بتحويل الأموال في 5 أبريل 2020. في 21 أكتوبر 2020، تم رفض طلب الشركة المؤرخ في 30 مارس 2020 للتسجيل لدى هيئة الضرائب والجمارك (HMRC) بموجب لوائح غسيل الأموال (MLRs).
حتى الآن، لم تثبت الشركة للهيئة أنها قد حصلت على تسجيل لدى هيئة الضرائب والجمارك منذ أن تم رفض طلبها في 21 أكتوبر 2020. كما فشلت الشركة في التقدم بطلب لإلغاء تسجيلها لدى الهيئة رغم الطلبات المتكررة من الهيئة للقيام بذلك.
