وجهت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA تهمة بتشغيل شبكة للعملات المشفرة بشكل غير قانوني
- fxrest ٍٍSherif
- منذ 4 أسابيع
- 247
وجهت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تهمة إلى السيد “ألوميد أوسونكويا” بتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني دون التسجيل لدى الهيئة.
ويُتهم السيد “أوسونكويا” بتشغيل أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة، التي عالجت معاملات بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني عبر مواقع متعددة في الفترة ما بين 29 ديسمبر 2021 و8 سبتمبر 2023، دون التسجيل المطلوب.
إقرا هذا الخبر | أعلن بنيامين بولتر عن مغادرته لشركة الوساطة BlackBull Markets
غسيل الأموال
تُعد هذه التهم أول ملاحقة جنائية من قبل هيئة السلوك المالي تتعلق بأنشطة الأصول المشفرة غير المسجلة بموجب لوائح غسيل الأموال، تمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات حول الدافع) لعام 2017 (MLRs). كما أنها أول تهم توجه لشخص يُتهم بتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
تأتي هذه التهم بعد عمليات حديثة قامت بها هيئة السلوك المالي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، لمكافحة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد.
ولا يوجد مشغلون قانونيون لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
وسيمثل المتهم أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 30 سبتمبر 2024.
