ألوميد أوسونكوي يعترف بتشغيل شبكة صرافات للعملات المشفرة بشكل غير قانوني

اعترف السيد ألوميد أوسونكوي بارتكاب 5 جرائم في جلسة اليوم أمام محكمة ويستمنستر الجزئية. وتعد هذه أول إدانة من نوعها في المملكة المتحدة تتعلق بتشغيل صرافات العملات المشفرة.

من المقرر أن يصدر الحكم على السيد أوسونكوي بتهمة تشغيل عدة صرافات للعملات المشفرة دون تسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA)، وإنشاء واستخدام مستندات مزورة، وحيازة ممتلكات جنائية.

قام السيد أوسونكوي بتشغيل شبكة غير قانونية تضم ما لا يقل عن 11 جهاز صراف للعملات المشفرة، والتي نفذت معاملات تزيد قيمتها عن 2.6 مليون جنيه إسترليني بين 29 ديسمبر 2021 و8 سبتمبر 2023.

 

 

إقرا هذا الخبر | بنك ساكسو يغلق مكتبه في هونغ كونغ

 

 

رغم رفض تسجيله لدى هيئة السلوك المالي في عام 2021، استمر السيد أوسونكوي في تشغيل وتوسيع شبكة صرافات العملات المشفرة في محلات بقالة محلية عبر المملكة المتحدة. كما لم يقم بأي تدقيق على العملاء أو التحقق من مصادر الأموال التي استخدمت في تلك المعاملات.

استمعت المحكمة إلى أدلة تفيد بأن الأشخاص المحتمل تورطهم في غسل الأموال أو التهرب الضريبي كانوا يستخدمون تلك الآلات. ويُشتبه في أن السيد أوسونكوي قد حقق أرباحًا كبيرة من هذه العمليات.

كما استمعت المحكمة إلى أن السيد أوسونكوي استخدم اسمًا مستعارًا زائفًا في محاولة للتهرب من قوانين هيئة السلوك المالي.

سيتم النطق بالحكم في محكمة ساوثوورك كراون في موعد سيتم تحديده لاحقًا.

تعد التهم الموجهة للسيد أوسونكوي أول محاكمة جنائية من نوعها تقوم بها هيئة السلوك المالي فيما يتعلق بالنشاط غير المسجل للعملات المشفرة وفقًا لأنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال لعام 2017. كما أنها أول تهم تُوجَّه ضد شخص متهم بتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.