اتهام الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة Mine Digital بالاحتيال بعد تحقيق من هيئة ASIC
- fxrest sakr
- منذ 3 أسابيع
- 574
مثول الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايه سى سى اى ACCE أمام المحكمة بتهمة احتيال تتعلق بمعاملة بالعملات المشفرة بقيمة 2.2 مليون دولار
في 21 أكتوبر 2024، مثل المدير التنفيذي السابق لشركة ايه سى سى اى ACCE Australia Pty Ltd، غرانت كولتوب، أمام محكمة الصلح في إبسويتش متهمًا بتهمة احتيال واحدة وفقًا للمادة 408C من قانون العقوبات لعام 1899 (QLD)، وذلك عقب تحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) فيما يتعلق بمعاملة بالعملات المشفرة بقيمة 2.2 مليون دولار تمت في يوليو 2022.
إقرا هذا الخبر | لجنة ASIC تحصل على أمر قضائي بتعيين مصفّين لصندوق Global Capital Property Fund
بين مايو 2019 وسبتمبر 2022، قامت شركة ايه سى سى اى ACCE بتشغيل منصة لتبادل الأصول الرقمية وقدمت خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء تحت الاسم التجاري ماين ديجيتال “Mine Digital”.
تزعم هيئة ASIC أن أحد عملاء ماين ديجيتال “Mine Digital” دفع 2.2 مليون دولار لشركة ACCE مقابل شراء عملة البيتكوين، لكنه لم يتلق أي عملة مشفرة مقابل ذلك. وتزعم الهيئة أن كولتوب استخدم الأموال لسداد التزامات شركة ACCE أو لشراء العملات المشفرة للآخرين.
تم تأجيل النظر في القضية إلى 16 ديسمبر 2024.
تتم متابعة القضية من قبل مكتب مدير النيابة العامة (ODPP) بعد إحالة من هيئة ASIC.
في 23 سبتمبر 2022، دخلت شركة ACCE في الإدارة الطوعية.
وفي 1 ديسمبر 2022، تم تعيين براد تونكس من شركة PKF كمصفٍّ لشركة ايه سى سى اى ACCE.