آخر الاخبار
المنظم الفرنسي يحدث القائمة السوداء للفوركس ويضيف 22 موقعًا إلكترونيًا
شركة داروينكس DARWINs تتخذ إجراءات بخصوص تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)
بنك ساكسو يغلق مكتبه في هونغ كونغ
لجنة ASIC تقاضي ايتورو eToro بسبب ثغرات حول تحديد مستثمري العقود مقابل الفروقات
المؤشرات الأميركية تصعد عقب تراجع بسبب بيانات الوظائف القوية
الهيئة الإيطالية للشركات والبورصة CONSOB تصدر أوامرًا بحجب خمس مواقع ويب غير مرخصة للاستثمار
أهم مشروعات ويب Web3 التي يجب متابعتها خلال عام 2023
معركة المدينون في اف تي اكس FTX للسيطرة على الأصول وسط خطط إعادة الهيكلة
شركة Finalto تفخر بالإعلان عن إطلاق مركز بيانات جديد في سنغافورة
تم اختيار State Street لتوفير خدمات الاستثمار لشركة AZ Quest
مدير المبيعات Damian Reed في لندن كابيتال جروب LCG ينتقل إلى جلوبال ماركت اندكس GMI
إكس أس دوت كوم تصبح الشريك العالمي لمعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر
الكشف عن الفائزين بجوائز يو اف لعام 2023 UF AWARDS Global
هيئة الرقابة المالية FCA تغلق IBP Markets وسط مخاوف من مخاطر الجرائم المالية
تفقد الهيئة الأسترالية لتنظيم الأوراق المالية ASIC تراخيص شركة XTrade
دمج مبيعات Saxo العالمية وSXO في كيان واحد يسمى المجموعة التجارية Group Commercial
شركة ATFX تحمل تراخيص متعددة مشهورة عالمياً
ماستركارد تتعاون مع شركة فوباي الكندية
نومورا هولدنجز وليزر ديجيتال يتعاونان مع مجموعة جي إم أو إنترنت في إصدار العملات المستقرة المرتبطة بالين الياباني (JPY) والدولار الأمريكي (USD)
الإقبال على أسهم التكنولوجيا الرخيصة ينعش بورصة اليابان
2000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
2000

اتهام الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة Mine Digital بالاحتيال بعد تحقيق من هيئة ASIC

  • fxrest sakr
  • منذ 3 أسابيع
  • 574
اتهام الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة Mine Digital بالاحتيال بعد تحقيق من هيئة ASIC

مثول الرئيس التنفيذي السابق لشركة ايه سى سى اى ACCE أمام المحكمة بتهمة احتيال تتعلق بمعاملة بالعملات المشفرة بقيمة 2.2 مليون دولار

في 21 أكتوبر 2024، مثل المدير التنفيذي السابق لشركة ايه سى سى اى ACCE Australia Pty Ltd، غرانت كولتوب، أمام محكمة الصلح في إبسويتش متهمًا بتهمة احتيال واحدة وفقًا للمادة 408C من قانون العقوبات لعام 1899 (QLD)، وذلك عقب تحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) فيما يتعلق بمعاملة بالعملات المشفرة بقيمة 2.2 مليون دولار تمت في يوليو 2022.

 

إقرا هذا الخبر | لجنة ASIC تحصل على أمر قضائي بتعيين مصفّين لصندوق Global Capital Property Fund

 

بين مايو 2019 وسبتمبر 2022، قامت شركة ايه سى سى اى ACCE بتشغيل منصة لتبادل الأصول الرقمية وقدمت خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء تحت الاسم التجاري ماين ديجيتال “Mine Digital”.

تزعم هيئة ASIC أن أحد عملاء ماين ديجيتال “Mine Digital” دفع 2.2 مليون دولار لشركة ACCE مقابل شراء عملة البيتكوين، لكنه لم يتلق أي عملة مشفرة مقابل ذلك. وتزعم الهيئة أن كولتوب استخدم الأموال لسداد التزامات شركة ACCE أو لشراء العملات المشفرة للآخرين.

تم تأجيل النظر في القضية إلى 16 ديسمبر 2024.

تتم متابعة القضية من قبل مكتب مدير النيابة العامة (ODPP) بعد إحالة من هيئة ASIC.

في 23 سبتمبر 2022، دخلت شركة ACCE في الإدارة الطوعية.

وفي 1 ديسمبر 2022، تم تعيين براد تونكس من شركة PKF كمصفٍّ لشركة ايه سى سى اى ACCE.

5000
اقرأ ايضا
5000