وزارة العدل الأمريكية تتهم مؤسس FTX بتسريب مذكرات كارولين إليسون الخاصة 

 

لقد اتهم المدعون الأمريكيون سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن، FTX، بمشاركة الوثائق الشخصية لوسائل الإعلام الخاصة بكارولين إليسون، حليفته السابقة وشريكته الرومانسية. قدمت وزارة العدل (DoJ) هذه المزاعم أمس (الخميس) في ملف موجه إلى لويس كابلان، قاضي المقاطعة الأمريكية الذي يترأس القضية بين الولايات المتحدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.

إليسون تعمل في منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research التجارية الشقيقة لشركة FTX. في ديسمبر 2022، بعد شهر من انهيار FTX، أقرت إليسون جنبًا إلى جنب مع تشياو وانغ من منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX، بالذنب في التهم الجنائية التي بدأتها وزارة العدل. كما بدأت إليسون ووانغ أيضًا التعاون مع السلطات العامة في تحقيقِهما في إفلاس FTX.

كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس مقالاً كتبت فيه أنها راجعت بعض وثائق Google التي كتبها إليسون. وبحسب ما ورد تحتوي الوثائق على ملاحظات حول العلاقة الشخصية والمهنية بين رئيس Alameda Research السابق وبانكمان فرايد.

ووصف المنفذ الإعلامي التفاصيل في الوثائق بأنها شخصية وخام، مضيفًا أن الوثائق توضح تعقيد العلاقة بين بانكمان فرايد وإليسون. ومع ذلك، لم يكشف المنشور عن كيفية حصوله على الوثيقة.

وفي ملف المحكمة المقدم أمس، نسبت وزارة العدل التصريحات خارج نطاق القضاء إلى بانكمان فرايد، مشيرة إلى أن محامي رجل الأعمال المشفر أكدوا أن مؤسس بورصة التشفير التقى بأحد المراسلين الذين يُنسب إليهم الفضل في كتابة المقال شخصيًا. وبحسب ما ورد اعترف المحامون أيضًا بأن بانكمان فرايد شارك وثائق ليست جزءًا من مواد اكتشاف المدعين مع المراسل المذكور. وقالت وكالة التنفيذ، التي قدمت مزيدًا من التفاصيل، إنها تعتقد أن الوثائق «جاءت على الأرجح من حساب Google Drive الشخصي الخاص بالسيد بانكمان فرايد.

علاوة على ذلك، زعم داميان ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، أن بانكمان فرايد شاركت التفاصيل من أجل تخريب إليسون التي وافقت على الإدلاء بشهادتها في محاكمة بانكمان فرايد القادمة في أكتوبر/تشرين الأول بأنها دخلت في ترتيب مع المؤسس للاحتيال على العملاء والمستثمرين وكذلك أبحاث شركة Alameda.

وجادل ويليامز: ” من خلال مشاركة بعض الوثائق الخاصة بشكل انتقائي مع صحيفة نيويورك تايمز، يحاول المدعى عليه تشويه سمعة شاهد، وإلقاء إليسون في ضوء سيئ، وتعزيز دفاعه من خلال الصحافة وخارج قيود قاعة المحكمة وقواعد الإثبات: أن إليسون كان عاشقًا مهجورًا ارتكب هذه الجرائم بمفرده “.

 

اقرأ هذا الخبر| استمرار معركة Consob ضد حالات الاحتيال المالية: حظر 4 مواقع ويب مشبوهة مؤخراً

 

بالإضافة إلى ذلك، ادعى المدعي العام أن بانكمان فرايد مع هذه الخطوة حاول التدخل في محاكمة عادلة من قبل هيئة محلفين محايدة. كما سعى إلى تشويه سمعة شاهد حكومي علنًا.

ونتيجة لذلك، طلبت وزارة العدل من المحكمة إصدار أمر يحد من الأقوال خارج نطاق القضاء من قبل الأطراف والشهود الذين من المحتمل أن يتدخلوا في محاكمة عادلة من قبل هيئة محلفين محايدة. وأضافت وكالة التنفيذ أن التسريب المزعوم من قبل بانكمان فرايد يمكن أن يكون له تأثير مخيف على الشهود.

ويعتبر الادعاء الجديد هو أحدث تطور في المحاكمة الفيدرالية لمؤسس FTX بعد اعتقاله في جزر الباهاما العام الماضي وتسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة. كما أفاد موقع Finance Magnates أن المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة وجهوا في البداية ثماني تهم ضد رجل الأعمال المشفر المشين، لكنهم وسعوها لاحقًا إلى 13 تهمة.

وتشمل بعض التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع والأوراق المالية، وانتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية وتمويل الحملات الفيدرالية، والتآمر لمخالفة أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وردًا على ذلك، تناول محامو بانكمان فرايد الأمر في المحكمة العليا في جزر البهاما، طالبين رفض التهم الإضافية. هذا حتى عندما دفع بانكمان فرايد سابقًا بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

وفي الآونة الأخيرة، قدم المحامي القانوني لملياردير التشفير السابق التماسات قبل المحاكمة في الولايات المتحدة، يطلب فيها من المحكمة رفض 10 من 13 تهمة قدمها المدعون الفيدراليّون. ومع ذلك، رفض القاضي كابلان جميع الالتماسات.

وفي غضون ذلك، ذكر موقع Finance Magnates يوم الجمعة أن بورصة FTX قد بدأت إجراءات قانونية ضد كل من سام بانكمان فرايد وإليسون ووانغ ونيشاد سينغ -وهو المدير الهندسي السابق للشركة- في محاولة لاستعادة إجمالي 1 مليار دولار أمريكي. المبلغ جزء من مبلغ أكبر من المال يُزعم أن المديرين التنفيذيين قد قاموا باختلاسِه قبل انهيار الشركة.