تحذير بشأن المعاملات الزائفة
OANDA تحذر بشأن المعاملات الزائفة ، أصدرت OANDA Japan تحذيرًا رسميًا للمتداولين بشأن المعاملات الزائفة.
تشير المعاملات الزائفة إلى استخدام اسم غير حقيقي أو اسم شخص آخر.
وغالبًا ما تُعرف المعاملات الزائفة باسم “المعاملات باسم مستعار”.
المعاملات باسم مستعار
تشمل العمليات التداول باستخدام أسماء أفراد آخرين مثل الأقارب أو الأصدقاء.
وتُعرف تحديدًا باسم “المعاملات باسم مستعار مستعار” أو “المعاملات المستعارة”.
هذا النوع من التداول ممنوع بموجب القوانين اليابانية.
المخاطر القانونية
بموجب القانون، تُعد هذه المعاملات غير قانونية لأسباب متعددة.
قد تُستخدم لغسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو أنشطة مالية غير شرعية.
لذلك، تلتزم OANDA بمنع هذا النوع من السلوك المالي.
توصيات الشركة للعملاء
تنصح OANDA العملاء بفتح حساباتهم بأسمائهم الحقيقية فقط.
ويُفضل استخدام أموالهم الخاصة وإجراء المعاملات بإرادتهم الشخصية.
يجب ألا يتدخل أي طرف ثالث في تنفيذ أو تمويل المعاملات.
إجراءات التحقق الصارمة
تُجري OANDA عمليات تحقق صارمة عند فتح أي حساب جديد.
تشمل هذه العمليات التأكد من هوية العميل وصحة معاملاته.
وإذا اكتُشف أي نشاط زائف، قد تُوقف الشركة الحساب فورًا.
إجراءات عقابية محتملة
في حال اكتشاف معاملات زائفة، قد تتخذ الشركة إجراءات قانونية.
تشمل هذه الإجراءات إيقاف التداول أو غلق الحساب بالكامل.
وذلك وفقًا لشروط وأحكام استخدام المنصة.
نبذة عن شركة OANDA
تُعد OANDA Japan Inc فرعًا يابانيًا لشركة OANDA Corporation العالمية.
تُقدم خدمات التداول عبر الإنترنت، وتخضع لتنظيمات مالية صارمة.
تسعى الشركة لتعزيز الشفافية وحماية العملاء من الأنشطة غير القانونية.
