آخر الاخبار
شركة Swissquote تعيّن مدير تنفيذي جديد لقسم العمليات التجارية نظراً لتقاعد لينو فينيني
Kraken تعمل على إصلاح مشكلات بوابة تمويل ايثريوم Ethereum
المحكمة تدافع عن أعمال منصة Robinhood خلال Meme Stock Mania
حصول Spectrum Markets علي عضوية جمعية المشتقات الألمانية
نوفي Nuvei تقدم حل المدفوعات متعدد القنوات للتجار العالميين
عمال تعدين البيتكوين يكافحون من أجل تحقيق التعادل وإعلان شركة Cathedra Bitcoin خسارة قدرها 2.9 مليون دولار كندي
إطلاق Gate.io خدماتها الأمريكية بعد الحصول على ترخيص للعمل في البلاد
استقالة دراغي تقود موجة هبوط في الأسواق الأوروبية
هيئة ESMA تفرض غرامة مالية قدرها 1.1 مليون يورو بسبب التصنيفات الائتمانية وبعض الانتهاكات الأخرى
مجموعة XS.com تشارك في مؤتمر البحرين للتكنولوجيا المالية كشريك عالمي
بورصة Binance تُقلص تواجدها في الاتحاد الأوروبي، وخروج هولندا بعد قبرص
The Year of the Rabbit يجدد التركيز على فينالتو آسيا Finalto Asia
لجنة CFTC الأمريكية تفرض غرامة قدرها 45 مليون دولار على HSBC بسبب التداول المخادع والمضلل
حجم تداول Exness لشهر يونيو يظل ثابتًا على الرغم من العدد القياسي للعملاء
حصول Binance على رخصة تشغيل في دبي على الرغم من التحديات العالمية
ثينكماركيتس ThinkMarkets تواجه عقبة تنظيمية في طريقها إلى الظهور لأول مرة في سوق الأسهم
Binance توقف إيداعات وسحوبات الروبل الروسي في استراتيجية الخروج
هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند تحظر إقراض العملات المشفرة وتطالب بالتحذير من المخاطر
Plus500 تتوقع أن تتماشى نتائج عام 2023 مع التوقعات بعد ارتفاع إيرادات النصف الأول
حصول شركة Bitpanda على ترخيص عمل في ألمانيا
2000
شركات الفوركس المرخصة
5000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
5000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

Signature Bank يواجه تحقيقًا جنائيًا في الولايات المتحدة قبل الانهيار

  • admin
  • منذ سنة واحدة
  • 222


 سيجنتشر بنك Signature Bank يواجه تحقيقًا جنائيًا في الولايات المتحدة قبل الانهيار

كانت وزارة العدل الأمريكية تحقق مع سيجنتشر بنك Signature Bank بشأن تعاملاته مع عملاء العملات المشفرة قبل أن يقرر المنظمون في نيويورك إغلاق البنك في نهاية الأسبوع الماضي.

سيجنتشر بنك Signature Bank المحقق معه من وزارة العدل

وفقًا لتقرير بلومبرج يوم الأربعاء ، كان المدعون العامون الأمريكيون في واشنطن ومانهاتن قلقين بشكل صريح بشأن الثغرات في ممارسات مكافحة غسيل الأموال في بنك نيويورك. أوضح التقرير أن المحققين كانوا يبحثون عما إذا كان البنك قد قام بفحص عملائه بشكل صحيح أثناء التحاقهم بالخدمة وما إذا كان يراقب المعاملات للاشتباه في ارتكاب جريمة. بالإضافة إلى ذلك ، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، وهي الوكالة التي ترفع دعاوى مدنية فقط ، تنظر في عمليات البنك المنهار.

اقراء هذ الخبر | انهيار Signature Bank: وكشف Coinbase و Paxos عن تعرضات قوية

جاء الاهتمام المُبلغ عنه للمدعين العامين والمنظمين الفيدراليين في عمليات سيجنتشر بنك Signature Bank بعد تحذيرات متعددة للشركات التي تتعامل مع العملاء من صناعة التشفير والنقد المرتبط بهم. تلتزم البنوك الأمريكية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات الفيدرالية. ومع ذلك ، لم يوجه المدعون العامون الأمريكيون ولا منظم الأوراق المالية أي تهم رسمية ضد البنك أو موظفيه ، بل ونفوا تأكيد تقارير التحقيق. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت نتائج التحقيق لعبت أي دور في الإغلاق المفاجئ للبنك.

البنوك الأمريكية الساقطة

اشتهر سيجنتشر بنك Signature Bank بتعاملاته مع صناعة العملات المشفرة واحتفظ بأموال ضخمة من العديد من شركات التشفير المعروفة. بالإضافة إلى ذلك ، قدم البنك نظام تسوية في الوقت الحقيقي قائم على البلوكتشين ، Signet ، والذي استخدمه العديد من عملائه المشفرين. ومع ذلك ، أغلق منظم ولاية نيويورك سيجنتشر بنك Signature Bank يوم الأحد لحماية المودعين ، ووضعه تحت الحراسة القضائية لشركة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC). وهو ثالث بنك أمريكي ينهار في أربعة أيام. بالإضافة إلى ذلك ، خضع بنك وادي سيليكون Silicon Valley Bank لحراسة FIDC ، لكن أول بنك ينطوى كان بنك سيلفر جيت Silvergate الصديق للعملات المشفرة والذي أعلن عن التصفية الطوعية ولم يطلب حراسة FIDC.

اقراء هذ الخبر | لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC تكشف عن 4.3 مليون دولار من مخططات Ponzi للفوركس

ستعمل حكومة الولايات المتحدة على إنقاذ سيجنتشر بنك Signature Bank وبنك وادي سيليكون Silicon Valley ، وقد وفرت بالفعل للعملاء إمكانية الوصول إلى ودائعهم ، المؤمنة أو غير المؤمنة. علاوة على ذلك ، أكدت إدارة بايدن أن وول ستريت ، وليس دافعي الضرائب الأمريكيين ، سوف يدفعون مقابل حماية مودعي البنكين. في غضون ذلك ، يقال إن المدعين الفدراليين يحققون في انهيار بنك سيليكون فالي ، في المقام الأول بشأن أي انتهاك محتمل لقواعد تداول الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين. كان بنك سيلفر جيت Silvergate يواجه تحقيق وزارة العدل بشأن علاقاته مع بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن اف تي اكس FTX و Alameda Research ، مما وضع البنوك الثلاثة المنهارة قيد التحقيق.

2000
اقرأ ايضا
5000