آخر الاخبار
استمرار معركة Consob ضد حالات الاحتيال المالية: حظر 4 مواقع ويب مشبوهة مؤخراً
الصين تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمن منصات عملات مشفرة
المنظم الفرنسي يحدث القائمة السوداء للفوركس ويضيف 22 موقعًا إلكترونيًا
انتهاك تايسون شولز قوانين الترخيص المالي الأسترالي
Credit Suisse تحت المجهر تقرير FINMA يكشف عن ثغرات تنظيمية
وصول ماركت اكسيس MarketAxess إلى أعلى مستوى على الإطلاق بحجم تداول ائتماني قدره 303 مليار دولار في نوفمبر
تنظيم المدفوعات: تعقيد التكاليف والمدفوعات الدولية
هل كان إيلون ماسك جادا في شراء تويتر .. أم كانت مجرد مزحة؟
بورصة JPEX توقف التداول وشرطة هونغ كونغ تعتقل أحد المؤثرين
ازدهار مشهد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة حيث يتبنى ٥٩٪ رؤية طويلة المدى استطلاع KuCoin
بلوغ متوسط أحجام التداول اليومية لشركة Tradeweb مستوى 1.57$ تريليون في سبتمبر هذا العام
شركة Swissquote تعيّن مدير تنفيذي جديد لقسم العمليات التجارية نظراً لتقاعد لينو فينيني
الهيئة التنظيمية في جزر البهاما تمتلك 3.5$ مليار من أصول عملاء FTX
شركة Argo Blockchain تقوم بتعدين المزيد ولكنها تربح أقل في النصف الأول من هذا العام معلنةً عن خسارة قدرها 18.8$ مليون
استثمار شركة TP ICAP في شركة التكنولوجيا المالية ipushpull
وزارة العدل تستهدف طائرات بانكمان فرايد Bankman-Fried الفاخرة وسط محاكمة الاحتيال
نوفي Nuvei تدمج أدوبي Adobe لتحسين عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية
الصين كلمة السر في مخاوف نقص الطلب على النفط
شركة التكنولوجيا المالية Klarpay تُنهي العام 2023 بأرباح سنوية ضخمة
لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC تعلن بدء عمليات سحب لـ اف تي اكس FTX EU
2000
000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
الاحتيال
الهيئة الإيطالية تحذر من 5 وسطاء يقدمون خدمات مالية غير مصرح بها
انتحال أدميرال ماركتس Admiral Markets مرة أخرى عن طريق استنساخ احتيالي، وفقًا لتقارير هيئة السلوك المالي FCA
احتيال استنساخ اكس تي بي XTB Clone ​​وهيئة مراقبة السلوك المالي FCA تصدر تحذيرًا عاجلًا للمستثمرين
هيئة السلوك المالي FCA تحدد الشركات المستنسخة التي تقلد Hargreaves Lansdown وWestpac
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم Dozy Mmobuosi والكيانات التابعة لها بمخطط الاحتيال
تقرير هيئة الرقابة المالية للربع الثالث يكشف عن 5310 عرضًا ترويجيًا ماليًا معدلاً وسط التدقيق التنظيمي
إشارات المنظم المالي السويدي تتزايد في عمليات الاحتيال بالبيتكوين خلال الربع الثالث
هيئة الرقابة المالية (FCA) تقيد تأهيل عملاء مودولر Modulr وسط التغييرات التنظيمية
حملة Consob: إيطاليا تحظر 5 مواقع إلكترونية غير قانونية
دراسة تكشف إن الابتزاز يسبب عمليات احتيالية على البيتكوين قيمتها 20$ مليار
بورصة JPEX توقف التداول وشرطة هونغ كونغ تعتقل أحد المؤثرين
تطور سياسة العملات المشفرة في الهند: من الضرائب إلى التعاون العالمي
خسارة أكثر من 20$ مليار بسبب عمليات السحب وعمليات الاحتيال
كيان UBS يصرف 1.4 مليار دولار على مطالبات الاحتيال المتعلقة بالأزمة المالية للعام 2008
يُزعم أن سام بنكمان فرايد قد حول 100$ مليون من أموال FTX للتبرعات السياسية
مؤيّدو Temasek و FTX يواجهون دعوى جماعية والمزيد من المدعين يزعمون الاحتيال
المدير التنفيذي السابق لبورصة FTX ريان سلامة في مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب مع المدعين
حصرياً: رئيس هيئة CySEC: على الهيئات التنظيمية الحذر من تقنيات الذكاء الاصطناعي
بدء هيئة FCA إجراءاتها ضد شخص على مُخطط استثماري غير مُصرح له بمبلغ 1.3 مليون جنيه استرليني
بورصة FTX تسعى لاسترداد أكثر من 300$ مليون لقيادة فرعها الأوروبي
000