آخر الاخبار
تغيير العلامة التجارية لتحقيق المزيد من النجاح: كيان Finance Magnates Events يطلق هوية جديدة
تأثير المدفوعات في الوقت الفعلي على المعاملات عبر الحدود السرعة والتكلفة والامتثال
البنك الياباني AEON يستفيد من مونيكس Monex لتحسين عروض إدارة الأصول
انهيار اف تي اكس FTX يكشف عن عملية فوضوية
تيكسي Tixee تغلق المتجر
بورصة العملات المشفرة الأسترالية Swyftx Shelves تتخلي عن صفقة الاندماج مع سويفتكس بقيمة 1.5 مليار دولار
Credit Suisse يؤجل التقرير السنوي ويخفض الوظائف المصرفية الاستثمارية
الارتباك التنظيمي ومشاحنات العالم بشأن العملات المشفرة
Startup Atlantic Money تتهم شركة التكنولوجيا المالية وايز Wise باستهداف أعمالها
ارتفاع أرباح "الغانم للسيارات" بـ 12 بالمئة في النصف الأول
اف بي اس FBS تروج لعيد ميلاد التداول النهائي والأدوات المتميزة للفائزين المحظوظين
كيفية زيادة LTV لمُتداولي الأجهزة المحمولة باستخدام وسيط البطاقة البيضاء الخاصة بكيان Quadcode
هل لعام 2022 أي إيجابيات في العملات المشفرة
قرار هيئة CySEC بِتمديد تعليق ترخيص بورصة FTX Europe حتى نهاية سبتمبر
لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC تحذرمن 5 منصات تداول
تركيز Finalto Broker على السيولة
Tom Cruise Romance - A better Look at Jeff Cruise's Romance With Katie Holmes
استجابة إثبات الحصة PoS لرد الفعل العكسي للطاقة
هل التجارة الاجتماعية 3% فقط من إجمالي أحجام التداول
جمهور عملة Ethereum يرفع توقعاته السوقية مع اقتراب ترقية حدث Shapella
5000
شركات الفوركس المرخصة
3000
خبراء سوق المالالمديرين التنفيذيين والاقليمينرؤساء بحوث الأسواقفيديو برعاية شركة XS.COM
320 × 2500000
قنوات التليجرام الرسمية
عدد المشتركين : 30K
مواقع الجهات الرقابية الدولةإسم الجهةالإختصارهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاستراليةهيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية موقع الجهةasicسلطة الرقابة المالية البريطانيةسلطة الرقابة المالية البريطانية موقع الجهةfcaالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلةالجمعية الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة موقع الجهةnfa
5000

سام بنكمان فرايد يدحض التهم الجنائية الأمريكية المُوجهة إليه

  • admin
  • منذ 5 أشهر
  • 44

لقد دافع مؤسس بورصة FTX العالمية والرئيس التنفيذي السابق لديها السيد سام بنكمان فرايد عن “البراءة” في محكمة نيويورك يوم الثلاثاء في ثماني تُهم جنائية وجّهها إليه المُدعون العامون في الولايات المتحدة، وكان اعترافه بأنه “غير مُذنب” مُتوقعاً تماماً خاصة بعد أن كشف تقرير إعلامي ذات علاقة موقفه قبل إجراءات المُحاكمة.

ويُواجه الآن الملياردير في العملات المشفرة بنكمان فرايد اتّهامات بالتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية وبعض التُهم الفردية بالاحتيال فيها وغسيل الأموال والتآمر لتجنب اللوائح التنظيمية لتمويل الحملات ذات العلاقة. حيث كان المُدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد وجه إليه لائحة اتّهام في وقتٍ سابق من هذا الشهر ومن ثمّ اعتقاله في جزر البهاما. تمّ تسليمه بعدها للولايات المتحدة لِمُحاكمته ولكنه خرج بكفالة قيمتها 250$ مليون أمنتْه عائلته من كاليفورنيا.

وقد طلب محامو بنكمان ختم هوية الشخصين اللذان ضمنا الإفراج بكفالة مُشيرين إلى بعض المخاوف ذات العلاقة بالرقابة العامة ووسائل الإعلام، ووافق بالفعل قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان على طلبهِم. وقد تقرر في نهاية الأمر بدء المحاكمة يوم 2 أكتوبر. كما طالبت من جهتها مساعدة المُدعي العام الأمريكي دانييل ساسون المحكمة بتعديل شروط الكفالة الخاصة بِبنكمان وذلك بِمنعه من الوصول إلى الأصول المالية المرتبطة ببورصة FTX والشركات التابعة لها أو حتى نقلها. وجاء هذا الطلب عندما لُوحظ نقل كميات كبيرة من العملات المشفرة من العديد من محافظ Alameda. ولكن غرّد بنكمان بعدها في وقتٍ سابق بأنه لا علاقة له بعمليات النقل هذه، ولكن جادلت ساسون بأنه قد قام بتغريد بعض التصريحات الأخرى الكاذبة من قبل. وأضافت: ” لا يُمكن الوصول إلى هذه الأموال الآن لبعض أغراض مصادرة الحكومة “.

اقرأ هذا الخبر| عداء وينكليفوس مع Genesis دفع مستخدمي Earn لِتقديم دعوى قضائية جماعية

وبالتالي، حكم القاضي كابلان لِصالح طلب المُدعين بمنع وصول بنكمان فرايد إلى أيّ أموال تتعلق ببورصة FTX أو Alameda. وأقرت ساسون بالرغم من ذلك بحجة مُحامي الدفاع بأن بنكمان يتعاون بالفعل مع التحقيق. كما أخبرت ساسون المحكمة بأن النيابة هنا تتوقع الجزء الأكبر من اكتشاف القضية خلال الأسابيع المُقبلة، وأن المُدعون سيُقدمون بالفعل المستندات التي يُمكنهم الوصول إليها بما فيها تلك التي يشاركها مُحامو الإفلاس في البورصة FTX على مدار عدة أسابيع.

وفي الوقت الذي يستعدّ فيه بنكمان فرايد لِمُحاكمة مُطولة، إثنان من كبار مُساعديه وهُما الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research التابعة للبورصة كارولين إليسون، والمؤسس المشارك في كل من بورصة FTX وشركة Alameda التابعة لها زيكسيو جاري وانغ قد أقرّا بالذنب ببعض التهم الجنائية المُوجهة إليهما، وهم يتعاونون الآن مع المدعين العامين للكشف عن العمليات الداخلية للبورصة FTX المنهارة الآن.

وفي هذه الأثناء، اجتمع المحامون والمدينون المعنيّون بالإفلاس في بورصة FTX مع الهيئة التنظيمية في جزر البهاما التي تحتفظ بالفعل بحواليّ 3.5$ مليار من أموال عملاء FTX حصلت عليها بأمر من المحكمة بعد أن رفعت البورصة دعوى إفلاس في الولايات المتحدة وتنازعت بشأن صحة إجراءات الفصل 11 في الولايات المتحدة بشأن القوانين المحلية.

2000
اقرأ ايضا
5000