الولايات المتحدة تدفع 115$ مليون لحواليّ 40.000 من ضحايا مُخطط الاحتيال المُعالج من MoneyGram

بدأت الولايات المتحدة بدفع ما مجموعه 115$ مليون كَتعويض لحواليّ 38889 ضحية من ضحايا مُخططات الاحتيال التي عالجتها شركة المدفوعات MoneyGram، حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيانِ لها يوم الجمعة أن الضحايا -ومُعظمهم من كبار السن- سيتم تعويضهم بالكامل عن طريق دائرة التفتيش البريدي الأمريكية USPIS.

حيث يأتي هذا الصرف بعد حواليّ 12 عام من دخول شركة MoneyGram في اتفاقية مُقاضاة مؤجلة DPA مع وزارة العدل نتيجة الفشل المُتعمد في الحفاظ على نظام مكافحة عمليات غسيل الأموال في محاولةٍ منها لِمنع الاحتيال وخاصة ضد الفئات الضعيفة والأكثر عرضةً للخطر من غيرها.

وقد أوضحت وزارة العدل الأمريكية من جهتها أن شركة MoneyGram قد مددت اتفاقية حماية البيانات في نوفمبر من العام 2018 وقدمت التزامات امتثال إضافية مُعززة ذات علاقة. وكَجزء من اتفاقية التمديد، خسرت شركة المدفوعات وتحويل الأموال الأمريكية عبر الحدود ما يُقارب 125$ مليون، وذلك حسبما قالت وزارة العدل مُضيفةً بأن المبلغ الذي تمت تغطيته بالفعل لمقدار معاملات الاحتيال الاستهلاكية التي قامت الشركة بمُعالجتها، وهذا جزء من شروط DPA.

اقرأ هذا الخبر|  كوريا الجنوبية تُراجع قواعد معاملات الفوركس القديمة

ومما ورد بالخصوص عن وزارة العدل الأمريكية DOJ: ” تستخدم USPIS هذه الأموال المُصادرة في تعويض ضحايا الاحتيال من خلال عملية تخفيف، حيث أكملت شركة المدفوعات MoneyGram أعمال DPA في مايو من العام 2021 “.

وفي الوقت نفسه وضمن بعض التطورات المُنفصلة، وافقت بورصة العملات المشفرة Kraken يوم الجمعة على دفع مبلغ 30$ مليون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بعد أن اتّهمت الهيئة نفسها البورصة بالفشل في تسجيل برامج التخزين Staking كَخدمة. وكَجزء من صفقة التسوية ذات العلاقة، وافقت بورصة Kraken على التوقف عن تقديم هذا البرنامج لِعملائها في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه بورصة Kraken في إحدى المُدونات عن أنها ستمنع عملاء الولايات المتحدة الأمريكية على الفور من الوصول إلى خدمات التخزين Staking عبر السلاسل، أشارت بورصة العملات المشفرة إلى أنها لن تعمل على تفكيك رموز Ether المُكدسة لديها إلا بعد ترقية شنغهاي القادمة.

وفي انتقادها لبرنامج التخزين Staking الخاص بِبورصة Kraken، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن العرض قد قدم “القليل جداً من خدمات الحماية”

على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها.

ومما ورد عن رئيس الهيئة التنظيمية SEC السيد غاري غينسلر: ” سواءً كان ذلك من خلال التخزين كَخدمة Staking-as–service أو الإقراض أو أي وسيلة أخرى، فإن وسطاء التشفير هنا -خاصة عند تقديم عقود الاستثمار مقابل الرموز المميزة للمستثمرين- يحتاجون بالفعل إلى توفير الإفصاحات والضمانات المناسبة التي تتطلبها قوانين الأوراق المالية لدينا “.