سيطرة هيئة تداول السلع والعقود الآجلة على 3.4$ مليون من العمليات الاحتيالية في الفوركس والخيارات الثنائية
- fxrest ٍٍSherif
- منذ 7 أشهر
- 267
لقد اتخذت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) إجراءات قانونية ضد باتريك وونسي من ريفرفيو، فلوريدا. وقد اتُهم بالاحتيال والاختلاس فيما يتعلق بخطة تداول تتضمن عملة أجنبية للبيع بالتجزئة (فوركس) وخيارات ثنائية. حيث تزعم الشكوى أن وونسي طلب أكثر من 3.4 مليون دولار من 50 فردًا على الأقل. وهي تعتبر حالة هامة في عالم تجارة السلع الأساسية والاستثمارات. امتدت الأنشطة الاحتيالية المزعومة تقريبًا من يناير 2017 حتى سبتمبر 2022. طلب وونسي وتجميع الأموال من المستثمرين للتداول المزعوم في الفوركس للبيع بالتجزئة والخيارات الثنائية والمعادن والأصول الرقمية.
وقد حددت شكوى CFTC، المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا، سلسلة من المخالفات المزعومة من قبل وونسي. تسعى الهيئة التنظيمية إلى مجموعة من العقوبات. ويشمل إلغاء المكاسب غير المشروعة، والعقوبات النقدية المدنية، ورد الحقوق للضحايا، والتسجيل الدائم وحظر التجارة، وإصدار أمر قضائي دائم لمنع المزيد من الانتهاكات لقانون بورصة السلع (CEA).
اقرأ هذا الخبر| شركة Swissquote تعيّن مدير تنفيذي جديد لقسم العمليات التجارية نظراً لتقاعد لينو فينيني
ومن أجل إغراء المستثمرين، تم اتهامه بتقديم ادعاءات كاذبة حول نجاحه التجاري السابق، واحتمال الربحية المستقبلية، وتواتر المدفوعات، وانخفاض مستوى المخاطر المرتبطة بعملياته التجارية. ومع ذلك، بدلاً من استخدام الأموال المجمعة للتداول كما وعد، يُزعم أن وونسي اختلس الأموال لتحقيق مكاسب شخصية. لقد دفع مدفوعات لمشاركين آخرين في المسبح، تشبه مخطط بونزي.
وعندما أراد المستثمرون سحب أموالهم، ورد أن وونسي فشل في الامتثال لطلباتهم. إما أنه تجاهل مناشداتهم، أو قدم أعذارًا مضللة، أو شارك في إجراءات تهدف إلى تأخير المدفوعات لأطول فترة ممكنة. كما أشارت الشكوى إلى أن وونسي لم يتم تسجيله كمشغل مجمع سلع. لقد أهمل إنشاء المسبح كما يقتضي القانون. قام بخلط أموال المشتركين مع أصوله الخاصة وانتهك القواعد التنظيمية.
وتأخذ هيئة CFTC هذه القضية على محمل الجد، حيث يقود موظفوها في قسم الإنفاذ هذا الجهد. يذكّر إجراء الإنفاذ هذا بالتزام CFTC بحماية سلامة الأسواق المالية وحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. تسعى الوكالة بنشاط لتحقيق العدالة نيابة عن المتضررين من سوء السلوك المزعوم.
