تحذر هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية FSMA الجمهور من احتمالية الوقوع ضحية احتيال

يشير احتيال “غرفة الاسترداد” إلى ممارسة تقوم بها النصابين حيث يعرضون المساعدة لضحايا الاحتيال في الاستحصال على تعويض عن خسائرهم أو استرداد الأصول التي فقدوها.

عادةً ما يتصل النصابون بضحاياهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ومع ذلك، لاحظت FSMA أن الضحايا في بعض الأحيان يتعرضون لما يسمى بـ “غرف الاسترداد” أثناء البحث على الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عند تقديم أنفسهم، يدعون النصابون وشركاتهم أنهم شركات محاماة أو مكاتب محاسبة، وأحيانًا يدعون أنهم خدمات شرطة أو مشرفين ماليين.

النصابون لا يترددون في استغلال معلومات هوية الشركات الموجودة أو المؤسسات الرسمية للظهور بمصداقية.

يتقاضى النصابون رسومًا مقابل خدماتهم. يجب على ضحايا الاحتيال الاستثماري دفع الرسوم مقدمًا. وهذا يعد دليلا واضحًا على أنها “غرفة استرداد”. يتم المطالبة بالدفع، على سبيل المثال، لتغطية بعض التكاليف الإدارية أو القانونية المحددة أو لدفع الضرائب. ومع ذلك، فإن هذه التكاليف وهمية تمامًا.

 

 

اقرأ هذا الخبر| مجموعة CME تجدد جدول إطلاق عقود السلف الائتماني الأمريكية ليوم 17 يونيو

 

 

في بعض الحالات الأخرى، يتظاهر النصابون بتقديم خدمات مجانية. يطلب من الضحية فقط منح الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها عبر تطبيق سطح المكتب عن بُعد (مثل Anydesk). وبهذه الطريقة، يمكن للنصابين تثبيت برامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستهلكين أو الوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت.

أحيانًا يطلب النصابون من ضحاياهم إنشاء وتفعيل محفظة في منصة تداول عملات رقمية.

في جميع الحالات، يتمكن النصابون من سرقة أموال المستهلكين. بمجرد أن يتلقى النصابون الرسوم، يختفون بدون أثر وييصبح من المستحيل تقريبًا استرداد المبالغ المدفوعة. لذلك، تنصح FSMA بشدة بعدم الاستجابة لمثل هذه العروض.

الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني والتي تحذر FSMA الجمهور منها هي كالتالي:

– Apag-Audit AG (https://apag-audit.org/)
– Claim Justice (https://claim-justice.com/)
– Crypto Conduct Authority (https://commission-cca.com/)
– Etoro (Torocoin – شركة مقلدة) (https://toroc.io/)
– FXVC (شركة مقلدة)
– Global Get Back (http://globalgetback.com/)
– IFP Center (https://ifp.center/؛ www.ifp.center)
– NCSC (شركة مقلدة)
– Trading Center (http://trading-center.co/)
– Ucoin Capital (https://ucoincapital.com)
– VaxCo (www.vaxco.io؛ www.vaxco.co؛ www.vaxco.org)

غالبًا ما يتعرض ضحايا الاحتيال الاستثماري لهجوم من قبل نفس النصابين مرتين: أولاً يقومون بارتكاب الاحتيال الاستثماري، ومن ثم يقومون بالاحتيال على غرفة الاسترداد. قد يبيع الأشخاص الذين يقفون وراء الاحتيال الاستثماري معلومات الاتصال بضحاياهم إلى نصابين آخرين.

يجب على أي شخص تعرض للاحتيال الاستثماري أن يكون على علم بأن النصابين قد يستهدفون ضحاياهم مرة أخرى أو يبيعون بياناتهم الشخصية للآخرين.